Sospechoso de defraudar 50 millones de yuanes, ¿cómo debería sentenciar el tribunal?
Según lo dispuesto en la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China":
Artículo 21 El Tribunal Popular Intermedio tiene jurisdicción sobre los siguientes casos penales de primera instancia:
( 1) Casos que ponen en peligro la seguridad nacional y actividades terroristas;
(2) Casos que pueden resultar en cadena perpetua o pena de muerte.
Según lo dispuesto en la "Ley Penal de la República Popular China":
Artículo 266 Quien defraude la propiedad pública o privada, si la cantidad es relativamente importante, será condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años, detención penal o vigilancia pública, será multado concurrente o únicamente si la cuantía es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años; de tres años pero no más de diez años, y también será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o confiscación de bienes; Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Según las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude":
Artículo 1: El La cantidad de fraude a la propiedad pública o privada excede los 3.000 yuanes. Las que superan los 30.000 yuanes, 100.000 yuanes y 500.000 yuanes se consideran, respectivamente, "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" o "cantidades especialmente enormes", según lo estipulado en el artículo 266 de el Derecho Penal. ?
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
Datos ampliados:
¿Detectó la policía de Guangxi Yulin un caso enorme de fraude para recaudar fondos? La cantidad involucrada supera los 50 millones de yuanes.
Agencia de noticias Xinhua, Nanning, 6 de mayo (Reportero Tang) El reportero se enteró por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yulin en Guangxi que la policía de Yulin detectó recientemente con éxito un gran caso de fraude de recaudación de fondos que involucra a más de 50 millones de personas. yuanes y arrestó a 6 sospechosos, congelando y confiscando más de 7 millones de yuanes de fondos involucrados en el caso y confiscando 1 propiedad involucrada en el caso.
Según los informes, a finales de marzo de este año, más de 500 personas denunciaron ante el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Yulin, diciendo que habían sido defraudadas por la sucursal de Yulin de TransUnion Investment Consulting (Guangzhou ) Co., Ltd. en nombre de la compra y venta de divisas. Una persona fue defraudada por más de 14.000 yuanes.
La policía de Yulin creó inmediatamente un grupo de trabajo para llevar a cabo la investigación. El 31 de marzo, la policía capturó con éxito a tres sospechosos de delincuentes que intentaban escapar en el aeropuerto de Shanghai Pudong. Posteriormente, tres sospechosos fueron capturados en Vietnam y Guangzhou. Todavía se busca a otros sospechosos.
La policía descubrió inicialmente que el 31 de octubre de 2017, la pandilla creó la sucursal Yulin de Huanlian Investment Company en Yulin, utilizando una plataforma comercial falsa que podía ser manipulada por sí misma para atraer a la gente a invertir y cometer fraude, con altas cantidades de dinero. Según estadísticas incompletas, la sucursal de Huanlian Yulin ha desarrollado más de 3.000 miembros registrados y la cantidad involucrada en el caso es de más de 50 millones de yuanes.
A finales de marzo de este año, se produjo una anomalía en la cadena de capital de la plataforma comercial. Al darse cuenta de que sus crímenes podrían quedar expuestos, la pandilla cerró la plataforma el 28 de marzo y se fugó con el dinero. Durante el período de fuga, los bienes robados también se dividieron y cada persona recibió entre 500.000 y 2 millones.
El grupo de trabajo investigó y procesó más de 3.000 cuentas bancarias involucradas en el caso de acuerdo con la ley y obtuvo cientos de miles de datos de transacciones. Se han congelado 7.110.000 yuanes de los fondos involucrados en el caso de conformidad con la ley, se han confiscado 77.600 yuanes del dinero robado, 190.000 dólares de Hong Kong y 3.868 dólares estadounidenses. Se ha confiscado una casa del sospechoso involucrado en el caso. Actualmente, la investigación aún está en curso.
People's Daily Online: la policía de Yulin, Guangxi, detectó un enorme caso de fraude de recaudación de fondos de más de 50 millones de yuanes.