¿Cómo solicitar una licencia de moneda digital AUSTRAC en Australia?

AUSTRAC es la agencia reguladora financiera de Australia responsable de prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El gobierno federal está mejorando el cumplimiento de las entidades informantes con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero/CTF al ampliar los poderes y funciones del director ejecutivo del Grupo AU.

Después de que la Enmienda contra el Lavado de Dinero/CTF entre en vigor, el Centro Australiano de Información de Transacciones tiene las siguientes facultades: 1. El director ejecutivo de una empresa australiana puede emitir avisos por una gama más amplia de conductas ilegales, incluido el incumplimiento de los procedimientos de presentación de informes y mantenimiento de registros de conocimiento del cliente (KYC). 2. El CEO de AUSTRAC puede emitir las nuevas instrucciones de política de ZI a los licenciatarios para rastrear los incumplimientos de sus obligaciones. 3. Otorgar a la policía y a los funcionarios de aduanas el poder de buscar y detener a los jefes de empresas titulares de licencias que violen las obligaciones fronterizas de Australia.

La licencia de moneda digital australiana es actualmente la licencia de moneda digital verdaderamente autorizada. El alcance comercial puede reflejar la moneda digital y las empresas australianas pueden registrarse en la etapa inicial de la licencia AUSTRAC. Australia es el mercado financiero central líder en el mundo. Obtener una licencia regulatoria australiana puede mejorar en gran medida la solidez de la plataforma y la confianza del cliente. Es una licencia estándar para instituciones de comercio de divisas digitales. Luego, para solicitar una licencia, sólo necesita proporcionar información relevante sobre el nombre y los directores de la empresa australiana, sin ningún certificado penal.

Información requerida para solicitar una licencia australiana: 1. Información básica sobre la empresa australiana, incluido el número fiscal de la empresa (si no tiene uno, debe registrar uno).

2. Detalles del director de la empresa australiana

3. Dirección de la oficina australiana que proporcionamos.

4. Certificación notarial de antecedentes penales libres de F para accionistas y directores de empresas australianas;

Proceso de solicitud de licencia:

1. registros gratuitos de directores;

2. Redactar un plan de negocios y un plan operativo para comerciantes de moneda digital;

3. Preparar y redactar materiales de solicitud;

4. Redactar regulaciones de dinero anti-X y regulaciones de financiamiento de organizaciones antiterroristas, así como el plan de operación diaria de las regulaciones.

5. Presentar solicitudes de licencia a AUSTRAC y ASIC de Australia. >6.Durante el proceso de solicitud, ser responsable de dar respuesta a AUSTRAC y las cuestiones planteadas por ASIC.

Si AUSTRAC y ASIC nos exigen que proporcionemos las copias restantes o instrucciones relacionadas, seremos responsables de escribirlas y enviarlas, como las declaraciones de divulgación del producto. ¡El ciclo de procesamiento es de 30 días hábiles!