¿Qué fondos están involucrados?
En el caso de estimaciones de importes, la aprobación previa de algunos documentos internos no es suficiente. El monto real es el valor final del caso después de la verificación, verificación y reverificación. Si el sospechoso confiesa haber robado $10,000 en un lugar determinado pero no se puede encontrar a la víctima, no cuenta. Los artículos robados costaron 1.000 yuanes cuando se compraron y valían 200 yuanes cuando fueron robados o tenían un precio de 200 yuanes.
¿Qué es una subasta de activos?
En términos simples y populares: se trata de utilizar instituciones de subasta especializadas para lidiar con activos ilegales obtenidos mediante contrabando, corrupción, soborno y otros medios. Estos activos incluyen: casas, automóviles, relojes de alta gama y fondos monetarios, todos ellos activos involucrados en casos de corrupción.
Urgente: 1. El sistema o reglamento de gestión de cuentas especiales de depósito de los órganos de seguridad pública 2. El sistema o reglamento de gestión de cuentas especiales de los órganos de seguridad pública
Listo para inspeccionar arco; ? La situación de cada unidad es diferente. Veamos si puedes usar el nuestro. Anoté el depósito y demás en el reglamento.
Sistema o reglamento especial de administración de cuentas para fondos involucrados en casos de órganos de seguridad pública
1. Los fondos involucrados en los casos a que se refiere este reglamento se refieren a los fondos incautados por las fuerzas del orden y. unidades de tramitación de casos durante la tramitación de causas penales y administrativas y la gestión administrativa, retirar, recaudar, recuperar, decomisar, registrar, conservar y retener fondos. Los fondos involucrados incluyen pagos no liquidados, depósitos y multas.
2. El depósito y el depósito de cuenta pendiente se depositan en la cuenta de cobro de cuentas pendientes, y la multa se deposita en la cuenta fiscal provincial. La unidad de manejo debe entregar el dinero involucrado al final de cada mes y emitir un recibo al Departamento de Finanzas.
En tercer lugar, el departamento financiero registra las cuentas diarias de los fondos involucrados en la situación general de cada unidad, y cada unidad de manejo de casos registra cuentas detalladas y lleva a cabo una conciliación mensual de las cuentas para garantizar que el resultado final sea claro y la situación es clara.
4. Ninguna unidad o individuo puede pedir prestado, apropiarse indebidamente, intercambiar, retener, apropiarse indebidamente, distribuir de forma privada, destruir, distribuir de forma privada o disponer de otro modo de los fondos involucrados en el caso.
5. Las unidades relevantes deben recibir los fondos involucrados y deben firmar el recibo. El proceso es secuencial: la persona a cargo, el líder del equipo, el líder a cargo y el líder a cargo. Finanzas Después de la aprobación del líder principal, vaya al Departamento de Finanzas para cobrar los fondos y lleve los documentos y el recibo al Departamento de Finanzas para retirarlos. Al finalizar el trabajo, el comprobante de retiro debe devolverse al Departamento de Finanzas.
6. Estas normas deben implementarse desde el principio.
¿Cómo se calcula el importe involucrado?
Por supuesto, prevalecerá el importe real robado. 300 yuanes no cumplen con los estándares para la presentación de cargos penales.
Artículo 264: El que hurte bienes públicos o privados en cantidad relativamente grande o en múltiples ocasiones, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia, y será también o únicamente multada si la cantidad es elevada o si existen otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de 3 años ni más de 10 años, y también será multado si la cantidad es particularmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes; en cualquiera de las siguientes circunstancias: será condenado a cadena perpetua o muerte, y los bienes serán confiscados: (1) Robo de una institución financiera, cuyo monto sea particularmente grande (2) Robo de reliquias culturales preciosas, si el; las circunstancias son graves.
En la práctica judicial se debe prestar atención a las siguientes cuestiones a la hora de determinar este delito:
El hurto secreto en 1 es el requisito previo para el establecimiento del delito de hurto, y También es lo mismo que el delito de robo, hurto, estafa y otras infracciones. La clave para distinguir los delitos contra la propiedad. El llamado hurto secreto se refiere al acto de sustraer en secreto propiedad ajena cuando el dueño, custodio o manejador cree que no es propiedad. Cabe señalar aquí dos puntos:
(1) El secreto no es necesariamente algo que no se conozca en realidad, es principalmente un secreto que piensa el perpetrador. Por lo tanto, en realidad es desconocido para el público, o el dueño o custodio del bien lo descubre pero el actor piensa que no ha sido descubierto, o el actor lo hace frente a otros sin el conocimiento del dueño o custodio del bien. La toma de propiedad abiertamente se clasifica como robo de secretos (2) Hay muchas formas de robar secretos, pero se pueden resumir en dos tipos. Uno es el tipo general, que son robos comunes, carteristas, hurtos en tiendas, etc. , que se caracteriza por el desplazamiento espacial de bienes robados; en segundo lugar, tipos especiales, como el robo de computadoras, el robo de códigos electrónicos de otras personas, etc., se caracterizan por el robo de bienes robados.
El objeto de este delito es la propiedad pública y privada, tanto tangible como intangible, puede ser propiedad legal, artículos prohibidos o propiedad ocupada ilegalmente; El inmueble en sí no puede ser objeto de este delito, pero sí pueden convertirse en objeto de este delito elementos que hayan sido desmantelados o separados del inmueble, como puertas, ventanas, ladrillos, etc. de la casa.
Además, en el derecho penal, la sustracción de un objeto concreto como delito separado no es un delito de hurto, sino un delito conexo.
La forma de este delito es la dolo directo, debiendo tener el autor la finalidad de poseer ilícitamente bienes públicos y privados ajenos. Cualquier persona que por error toma como propia la propiedad ajena no constituye este delito porque no tiene ningún propósito de poseer ilegalmente la propiedad ajena. El robo de bienes propios que otros utilizan o conservan en secreto no constituye este delito en principio. Sin embargo, quien me quite mis bienes que hayan sido detenidos o confiscados temporalmente por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley será condenado por este delito.
Este delito sólo puede ser cometido por personas físicas. Sin embargo, si las circunstancias son graves, el responsable directo y demás personal directamente responsable serán condenados y sancionados por el delito de hurto.
5. Este delito debe constituir una cantidad relativamente grande de robo o robos múltiples. Según las interpretaciones judiciales pertinentes, las cantidades relativamente grandes se refieren al robo de propiedad pública y privada por valor de más de 500 RMB y los robos múltiples se refieren a robos en lugares públicos más de tres veces en un año; Siempre que se cumpla uno de ellos se puede cometer este delito. El robo de propiedad pública y privada, por una cantidad relativamente grande, es el criterio principal para determinar el límite entre robo y no delito previsto en el derecho penal y las interpretaciones judiciales pertinentes. Al aplicar esta norma en la práctica judicial, se debe prestar atención a las siguientes cuestiones:
1 Según interpretaciones judiciales pertinentes, cantidades relativamente grandes de robo se refieren a individuos que roban propiedad pública y privada por valor de más de 500 RMB y menos de 2.000 RMB. Cabe señalar aquí tres puntos: en primer lugar, el importe del robo se refiere al valor de la propiedad realmente robada por el autor. Si una tarjeta de crédito se utiliza de manera fraudulenta, el monto del robo se determinará en función del monto utilizado por el autor después de que la tarjeta de crédito haya sido utilizada de manera fraudulenta, en segundo lugar, si el tribunal popular superior de cada provincia, región autónoma o municipio depende directamente del tribunal; El gobierno central determina los estándares de implementación local dentro del rango anterior en función del desarrollo económico y las condiciones de seguridad social; en tercer lugar, los estándares locales se implementan localmente; el monto del robo se calcula en RMB; El robo de divisas se calculará sobre la base del precio de venta de divisas anunciado por la Administración Estatal de Divisas el día del robo. 2La norma de cantidad anterior es sólo una limitación principal. Aunque no se ha llegado al punto de partida para una cantidad mayor, aún se puede ser condenado por el delito de hurto bajo alguna de las siguientes circunstancias: (1) hurto mediante sabotaje, causando pérdida de propiedad pública o privada (2); robar a una persona discapacitada, a una persona mayor que vive sola o a una propiedad de una persona discapacitada (3) causando consecuencias graves u otras circunstancias graves;
Al mismo tiempo, aunque el robo de propiedad pública y privada ha alcanzado un punto de partida relativamente grande, las circunstancias son menores y se cumplen las siguientes condiciones. ......
Interpretación judicial de cómo determinar el patrimonio involucrado
Artículo 142 de la "Ley Penal" quién produce y vende medicamentos de calidad inferior que causan graves daños a la salud humana , Quienes cometan delitos serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 50% pero no mayor del doble del monto de las ventas si las consecuencias son particularmente graves; graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no inferior a diez años ni superior a diez años, y multa no inferior al 50% del importe de las ventas ni superior al doble del importe de las ventas. de no más del doble del monto o confiscación de bienes. El término "medicamentos de calidad inferior", tal como se menciona en este artículo, se refiere a medicamentos que están clasificados como medicamentos inferiores de conformidad con las disposiciones de la "Ley de Administración de Medicamentos de la República Popular China". Artículo 150 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 140 a 148 de esta sección, la unidad será multada, y los responsables directos y demás personas directamente responsables serán multadas de acuerdo con las penas previstas en este artículo. . Este delito no se basa en la cuantía del delito, sino en la conducta y consecuencias. Para circunstancias específicas, consulte la siguiente interpretación judicial: "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en casos penales relativos a la producción y venta de medicamentos falsificados y de calidad inferior", artículo 3: El uso de medicamentos de calidad inferior producidos y vendidos, que causen lesiones menores o discapacidades leves o moderadas, o daños a órganos o tejidos que provoquen un deterioro funcional general o un deterioro funcional grave, o que causen otros daños graves a la salud humana, se considerará "daño". al cuerpo humano" según lo estipulado en el artículo 142 de la Ley Penal. "causan graves daños a la salud". El uso de medicamentos de calidad inferior producidos y vendidos ha causado muerte, discapacidad grave, lesiones graves a más de tres personas, discapacidad moderada a más de tres personas, o daño a órganos y tejidos, disfunción grave, lesiones menores a más de diez personas, discapacidad leve. a más de cinco personas, o daños a los tejidos de órganos si causa deterioro funcional general u otros daños particularmente graves a la salud humana, se considerarán "consecuencias especialmente graves" según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Penal.
¿Qué departamento calculó el monto involucrado en la sentencia efectiva?
Ejecución automática, ambas partes acuerdan; ingresar al procedimiento de ejecución y encontrar al juez de ejecución.
¿El delito de absorción ilegal de depósitos públicos se basa en los fondos involucrados o en los fondos no devueltos?
El delito de absorber ilegalmente depósitos del público y el delito de operar con integridad se refieren al acto de absorber depósitos o absorber depósitos en forma encubierta en violación de las leyes, regulaciones y comportamiento social público.
En la práctica judicial se debe prestar atención a los siguientes aspectos a la hora de determinar este delito: ¿Principalmente 1? Este delito es un tema general, incluyendo unidades e individuos. Sin embargo, se debe prestar especial atención al hecho de que las unidades aquí no solo se refieren a unidades empresariales no calificadas que operan depósitos. Los bancos y otras unidades comerciales calificadas para aceptar depósitos también pueden convertirse en objeto de este delito. 2. Existen dos tipos de conducta en este delito: una es la absorción ilegal de depósitos públicos, incluidos los depósitos al servicio del público * * *. Las personas o unidades que toman depósitos ilegalmente tienen estrictamente prohibido tomar depósitos públicos y calificaciones de instituciones financieras de servicios y empresas públicas, y su personal involucrado en actividades de servicios de depósitos públicos viola las leyes y regulaciones financieras, como el uso de medios inadecuados para aumentar las tasas de interés y servir los depósitos del público* * *; el segundo es el público, es decir, las inversiones, el financiamiento y las empresas conjuntas absorben depósitos disfrazados e indirectamente realizan actividades comerciales ilegales con fondos y otros depósitos en nombre del público. ¿Macho 3? En cualquiera de las siguientes circunstancias, el recurso será: (1) Un individuo absorbe ilegalmente más de 200,000 unidades del público, absorbe ilegalmente depósitos del público o absorbe depósitos del público en forma encubierta, y la cantidad es superior a 10,000 Una unidad pública absorbe a más de 30 personas o absorbe ilegalmente depósitos del público disfrazados * * * más de 150 (3) Un individuo absorbe o absorbe depósitos del público de forma disfrazada de más de 65,438+ personas, y Absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público, causando pérdidas económicas directas a 500.000 personas Más de una persona. 4. Cualquier persona física que cometa este delito será condenada a una pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es; relativamente grande, o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a no menos de 3 años pero no más de 10 años: pena de prisión de duración determinada y multa de no menos de 50.000 yuanes. Si una unidad comete este delito, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con las disposiciones de este delito cometido por un individuo.
¿Cuánto dinero estuvo involucrado en el fraude?
Tres mil a diez mil yuanes.
Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude (2011)
Artículo 1: El monto del defraudamiento la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes o más de 3.000 yuanes. Las que superen los 100.000 RMB, 100.000 RMB y 500.000 RMB se considerarán "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" o "cantidades especialmente grandes" según lo estipulado en el artículo. 266 de la Ley Penal respectivamente.
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al más alto nivel. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
¿El monto involucrado en la legislación penal de nuestro país se refiere al beneficio puro del dinero que usted gana, o se calcula junto con el dinero transferido de la transacción?
El monto involucrado se utiliza en documentos legales y se refiere al valor del inmueble generado en el caso real. En las diferentes disposiciones del derecho penal, debido a los diferentes delitos involucrados, al determinar la culpabilidad o la inocencia, al dictar sentencia se deben considerar tanto las ganancias puras como el dinero transferido de la transacción. Por supuesto, lo más importante es la magnitud del daño a la sociedad y la responsabilidad penal.
Existe un factor de lucro en el delito de trata de personas. Generalmente, el juicio de los órganos judiciales depende de la cantidad, los medios y los beneficios de la trata de personas, que es sólo un nivel muy pequeño. El delito de infracción de propiedad intelectual depende principalmente del beneficio neto, pero también del volumen de negocio. Los dos están unificados. Por ejemplo, el artículo 2 de la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos penales por publicaciones ilegales" del Tribunal Popular Supremo estipula: Si el monto de los negocios personales está entre 50.000 yuanes y 654,38+ millones de yuanes, el La cantidad de ingresos ilegales oscila entre 20.000 y 654,38+ yuanes y más de 500 piezas (cajas) de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas son actividades comerciales ilegales.
No existe nada por separado, espero que ayude.
¿Qué tribunal tiene autoridad para conocer de un caso que involucra 100 millones de yuanes?
Hola
¡Esta cantidad es enorme y la primera instancia está bajo la jurisdicción del tribunal intermedio!