¿Cómo actuar ante una sospecha de transferencia de intereses?
Personal de empresas, empresas e instituciones estatales que se aprovechan de sus posiciones para obtener ganancias ilícitas para familiares y amigos y son sospechosos de una de las siguientes circunstancias deben ser procesados:
(1) Causar pérdidas económicas directas de más de 100.000 yuanes al país
(2) Causar ganancias ilegales de más de 200.000 yuanes a familiares y amigos;
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(3) Provocar la quiebra de la unidad correspondiente, suspender el negocio o suspender la producción durante más de seis meses, o tener revocada su licencia y licencia comercial, o que se le ordene cerrar, cancelar o disolver;
(4) Al estado Otras situaciones que causen pérdidas significativas a los intereses.
El delito de obtención ilegal de ganancias para familiares y amigos consiste en que empleados de empresas, empresas e instituciones estatales se aprovechen de sus posiciones para confiar sus negocios rentables a familiares y amigos, o para venderlos. a precios que son significativamente más altos que el precio de mercado Comprar bienes de unidades de negocios de familiares y amigos, o vender bienes a unidades de negocios de familiares y amigos a precios significativamente más bajos que el precio de mercado, o comprar bienes de calidad inferior a los negocios de familiares y amigos. unidades, causando grandes pérdidas a los intereses nacionales.
Quien cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa fija el que cause daños especialmente cuantiosos a los intereses nacionales; - Pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también multa. ¿Cómo determinar el delito de lucro ilícito por parte de familiares y amigos?
1. Elementos del objeto
Este delito atenta contra los derechos de propiedad e intereses de empresas, empresas e instituciones estatales.
2. Elementos objetivos
La manifestación objetiva de este delito es aprovecharse de la posición para realizar actividades comerciales para familiares y amigos, brindando conveniencias ilegales y causando daños importantes a los intereses nacionales. . Los llamados familiares y amigos generalmente se refieren a parientes y amigos y deben entenderse de manera amplia. Siempre que el perpetrador facilite ilegalmente las actividades comerciales de otros, se puede considerar que facilita ilegalmente las actividades comerciales de familiares y amigos. Este tipo de delito se manifiesta principalmente de las siguientes formas:
(1) Dejar el negocio rentable de la empresa a sus familiares y amigos. Por lo general, los perpetradores aprovechan su posición para tomar decisiones, participar en proyectos económicos y comerciales, dominar el mercado de información económica y comercial y dejar atrás negocios que saben que son rentables y que deberían ser administrados por sus familiares y amigos. Sin embargo, si este tipo de negocio no pertenece al negocio operado por la unidad a la que pertenece, incluso si se entera de que está administrado por sus familiares y amigos aprovechándose de su posición, este delito no constituirá este delito.
(2) Comprar bienes de unidades administradas por sus familiares y amigos a precios significativamente más altos que el precio de mercado o vender bienes a unidades administradas por sus familiares y amigos a precios significativamente más bajos que el precio de mercado. En resumen, se trata de reducir la unidad gestionada por familiares y amigos en AG, perjudicando así los intereses de la empresa y de la empresa.
(3) Comprar bienes de calidad inferior a unidades gestionadas por sus familiares o amigos. Requiere que el perpetrador decida comprar los bienes de las unidades comerciales de sus familiares y amigos a pesar de saber que los bienes no son de calidad. Con conocimiento significa no sólo que el perpetrador realmente sabe que los bienes no son de calidad, sino que también incluye que el perpetrador puede saber que los bienes no son de calidad.
Si realmente no sabe que los productos son de mala calidad, a menos que pueda descubrir que los compró a sus familiares y amigos a un precio significativamente más alto que el precio de mercado, es imposible comprometerse. este crimen. También cabe señalar que la compra de bienes de calidad inferior a unidades administradas por sus familiares y amigos, independientemente del precio, ya sea una compra de alto precio, no afectará el establecimiento de este delito. Siempre que su comportamiento perjudique gravemente los intereses nacionales y cause grandes pérdidas a los intereses nacionales, puede ser castigado por este delito.
3. Elementos principales
El sujeto de este delito es un sujeto especial, es decir, el personal de empresas, empresas e instituciones de propiedad estatal.
4. Factores subjetivos
Subjetivamente, este delito sólo puede cometerse intencionalmente y tiene como finalidad el lucro ilícito. Es decir, el perpetrador sabe que aprovechar su posición para facilitar las actividades comerciales de familiares y amigos es un acto de abuso de confianza, pero aun así lo realiza deliberadamente para obtener beneficios ilegales. La negligencia no constituye un delito. .
Base Legal
Ley Penal
Artículo 383 Quien cometa corrupción será sancionado conforme a las siguientes disposiciones según la gravedad del caso:
(1) Cualquier persona que malverse una gran cantidad o tenga otras circunstancias graves será condenada a pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también será multada.
(2) Cualquier persona que malverse una cantidad enorme o tenga otras circunstancias graves será condenada a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también será multado o tendrá bienes. confiscado.
(3) Si el nivel de corrupción es especialmente grande o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado de bienes, si la cantidad es particularmente grande, los intereses del país y del pueblo sufrirán consecuencias particularmente graves. Aquellos que sufran pérdidas serán condenados a cadena perpetua o muerte, y sus bienes serán confiscados.
Si no se abordan múltiples casos de corrupción, el castigo se basará en la cantidad acumulada de corrupción.
Quien comete el delito especificado en el párrafo 1 confiesa sinceramente su delito antes de presentar una acusación pública, se arrepiente sinceramente, devuelve activamente los bienes robados y evita o reduce el daño. Si concurren las circunstancias especificadas en el párrafo primero, la pena podrá ser más leve, mitigada o exenta; si concurren las circunstancias especificadas en el párrafo segundo o tercero, la pena podrá ser más leve;
Si una persona comete un delito contemplado en el párrafo 1 y es condenada a una pena suspendida en las circunstancias especificadas en el párrafo 3, el Tribunal Popular podrá, basándose en las circunstancias del delito, decidir suspender su pena de muerte. por dos años y conmutarla por cadena perpetua al expirar el plazo de ejecución. No podrá Conmutación de pena, libertad condicional.