¿La opinión de confirmación del director independiente sobre transacciones con partes relacionadas requiere revisión por parte del consejo de administración?
1. Declaración de los directores independientes de Nanjing Qixia Construction Co., Ltd. sobre el acuerdo de presentar transacciones relacionadas a la junta directiva para su revisión.
En 2015, la empresa tiene previsto seguir comprando puertas y ventanas de aleación de aluminio, puertas y ventanas de acero plástico, etc. Compre pintura, materiales aislantes, baldosas para paredes y pisos, decoración y otros materiales de construcción de la parte relacionada Nanjing Xingye Doors and Windows Co., Ltd. Desde Nanjing Residential Product Exhibition Center y Nanjing Qixia Construction Group Building Materials Industry Co., Ltd., también contrataremos a partes relacionadas Nanjing Oriental Construction Supervision Co., Ltd., Nanjing Xingye Real Estate Marketing Co., Ltd. (o su subsidiaria Nanjing Yunqi Real Estate Consulting Co., Ltd.
Dado que las partes relacionadas anteriores son todas subsidiarias de propiedad total o controladas por el accionista mayoritario de la compañía, Nanjing Qixia Construction Group Co., Ltd., esta transacción constituye una transacción relacionada. transacción
Después de revisar los asuntos relevantes, creemos que los asuntos anteriores están relacionados. El asunto se lleva a cabo sobre la base de la equidad y el beneficio mutuo. a la 32ª reunión de la quinta sesión de la Junta Directiva para su consideración
Firma del director independiente:
2065438+6 de febrero de 2005
II. Opiniones independientes de los directores independientes de Nanjing Qixia Construction Co., Ltd. sobre transacciones relacionadas
La trigésima reunión de la quinta sesión de la Junta Directiva La segunda reunión revisó la resolución sobre transacciones relacionadas diarias en 2015. Dado que los asuntos anteriores constituyen transacciones relacionadas, nosotros, como directores independientes de la empresa, expresamos nuestras opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas anteriores de la siguiente manera:
En 2015, la empresa planea continuar comprando aleaciones de aluminio. y ventanas, puertas y ventanas de plástico y acero, etc. Compre pintura, materiales aislantes, baldosas para paredes y pisos, decoración y otros materiales de construcción de partes relacionadas Nanjing Xingye Doors and Windows Co., Ltd. del Centro de exhibición de productos residenciales de Nanjing, Nanjing Qixia Construction Group Building Materials Industry Co., Ltd., y también contratará a partes relacionadas Nanjing Dongfang Construction Supervision Co., Ltd., Nanjing Xingye Real Estate Marketing Co., Ltd. (o su filial Nanjing Yunqi Real Estate Consulting Co., Ltd. .
Esta transacción relacionada se lleva a cabo sobre la base de la equidad y el beneficio mutuo. Esta transacción puede garantizar la calidad, el suministro oportuno y el servicio posventa de puertas y ventanas de aleación de aluminio, puertas y ventanas de acero plástico y revestimientos. , materiales aislantes, revestimientos, decoración y otros materiales de construcción necesarios para la construcción del proyecto de la empresa pueden garantizar la calidad de los servicios relacionados con la construcción y las ventas del proyecto proporcionados por partes relacionadas a la empresa, garantizando así de manera efectiva las operaciones normales y la calidad residencial de la empresa. Construction Supervision Co., Ltd. cuenta con personal técnico y de ingeniería de alta calidad que puede brindar servicios eficientes y de alta calidad para el control de la calidad de la construcción del proyecto y el cronograma de construcción de la empresa. La empresa puede continuar brindando servicios de supervisión de proyectos. Nanjing Xingye Real Estate Marketing Co., Ltd. cuenta con técnicos de marketing de alta calidad que pueden proporcionar servicios de consultoría de alta calidad de acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, garantizar la retención a largo plazo de clientes de alta calidad y construir una plataforma de recursos de la empresa. El análisis de segmentación del mercado proporciona una referencia para el posicionamiento y la toma de decisiones tempranas. Esta transacción relacionada es justa para la empresa que cotiza en bolsa y para todos los accionistas y no perjudica los intereses de los pequeños y medianos accionistas. >La junta directiva revisó la transacción relacionada y los directores relacionados, la Sra. Chen Xinghan y el Sr. Fan se abstuvieron de votar. Los demás directores votaron por unanimidad para aprobar la propuesta.
Firma del director independiente: <. /p>
12 de febrero de 2015