¿Quién envió a Mou Zhongzhong?
Mou Zhongzhi se envió a prisión y los magnates de los negocios fueron encarcelados por presunto fraude en cartas de crédito.
Mou Zhongzhi salió de prisión. Para muchos jóvenes, este es sin duda un nombre extremadamente desconocido. ¿Quién es Mou? Empezó con 300 yuanes y se convirtió en el "hombre más rico" de China. En 1999, fue encarcelado bajo sospecha de fraude en cartas de crédito y el mundo exterior lo apodó el "primer estafador". Su historia no se puede contar en una o dos frases.
Mou Zhongqing, ex presidente de Nande Group, nació en Wanzhou, Chongqing en 1940. Una figura controvertida que alguna vez ostentó el título de "el hombre más rico" y el "primer mentiroso" en China al mismo tiempo.
Mou Zhongzhi es la primera generación de empresarios privados en China. Es más conocido en el mundo exterior por tres cosas que todavía se consideran milagros empresariales: intercambiar latas por aviones, lanzar satélites e intentar desarrollarse. Manzhouli.
En 1980, Mou renunció a su cargo público y pidió prestados 300 yuanes para establecer la primera empresa privada por acciones después de la reforma y apertura, la Tienda Sino-Alemana. A partir de ahí, finalmente instaló la empresa en. Pekín.
En 1991, tras un estudio en profundidad de la relación entre China, Estados Unidos y el triángulo económico de Rusia, Mou utilizó más de 800 artículos de primera necesidad, productos industriales ligeros y maquinaria y equipos de más de 300 fábricas. en China para importarlos de Rusia Se intercambiaron cuatro aviones de aviación civil Tu-154M. Luego revendió el avión y afirmó haber ganado entre 80 y 100 millones de yuanes con esta "reventa". Se dice que esta transacción también se convirtió en el mayor intercambio de trueque en la historia del comercio privado chino-ruso en ese momento.
Este legendario comercio de "latas por aviones" hizo famoso a Mou Zhizhi de un solo golpe. Pero desde entonces, Mou Zhongzhong ha comenzado a demostrar plenamente su naturaleza de "loco" y a idear, uno tras otro, asombrosos planes de inversión. Entre ellos se incluyen el famoso desarrollo de Manzhouli y el lanzamiento de satélites rusos.
En 1995, el satélite Navigation 2, invertido por el grupo del sur de Alemania, fue lanzado con éxito desde el polígono de lanzamiento de Baikonur, en Rusia.
En 1996, el Grupo del Sur de Alemania, la Organización Internacional de Satélites y Roscosmos firmaron un acuerdo para operar conjuntamente los satélites Voyage 1 y Voyage 2. Sin embargo, en 1996 el grupo del sur de Alemania transfirió su participación en el satélite a la Organización Internacional de Satélites.
En septiembre de 1997, Mou Zhongqing propuso una "inversión exclusiva" de 10 mil millones de yuanes para desarrollar Manzhouli y construir el "norte de Hong Kong". Sin embargo, al final, la inversión real de Nande Company en Manzhouli fue menor. de 100 millones de yuanes.
Otras ideas de proyectos "locas" de Moou incluyen:
En junio de 1993, Mou celebró una conferencia de prensa en Chongqing y declaró que Nande Group cooperaría con la Universidad de Chongqing Transform Chongqing Shancheng Hot Pot. y lograr ingresos por ventas anuales de 10 mil millones de yuanes en 5 años;
En septiembre de 1997, Mou Zhongzhi también declaró al público que Nande Group estaba trabajando en un proyecto de circuito integrado a gran escala, alegando que planeaba lanzamiento en 6 ~ En 8 meses, produjo un chip con una velocidad de cálculo de entre mil millones y 10 mil millones de operaciones;
También pensó en emigrar chinos a África en grandes cantidades, e incluso quiso hacer estallar los Himalayas La gran abertura permite que el viento cálido traiga lluvia en beneficio de la gente...
Sin embargo, estas ideas suyas sólo pueden quedarse en el papel. Wu Xiaobo, un conocido escritor financiero, cree que Mou Zhongzhi "nunca ha vuelto a hacer un negocio serio después de completar el comercio de "latas por aviones".
A pesar de estar "loco", Mou Zhongzhong He todavía construyó él solo su "Imperio del Sur de Alemania": en febrero de 1995, "Forbes" incluyó a Mou en la Lista Global de Ricos de 1994, el cuarto hombre más rico de China continental. Posee más de 20 empresas en el país y en el extranjero y siete institutos de investigación; tenía activos totales de 2 mil millones de yuanes y activos netos de 900 millones de yuanes en 1994; entre ellos, la riqueza personal de Mou Qingzhi superó los 2 mil millones de yuanes.
Durante los 76 años de carrera de Mou, fue encarcelado tres veces y liberado tres veces. Pasó 23 años de su vida en prisión.
En la década de 1990, Mou utilizó 1.000 vagones de productos industriales ligeros a cambio de cuatro aviones Tu-154 de Rusia. Estos aviones se convirtieron en una base importante para el desarrollo de la aviación de Sichuan en ese momento.
El 7 de enero de 1999, Mou Zhongqing fue arrestado cuando se dirigía al trabajo y detenido en el Centro de Detención No. 2 de Wuhan al día siguiente. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua en 2000 por el "Caso de fraude de cartas de crédito" del Grupo Nande. Posteriormente, debido a su buen comportamiento en prisión, recibió varias conmutaciones durante el período.
El 27 de septiembre de 2016, Mou Zhong salió de la prisión de Hubei Hongshan, donde había cumplido 16 años, casi 18 años después de perder su libertad personal.
Cuando Xia Zhongwei visitó Mou Zongwei en agosto y septiembre del año pasado, Mou Zhongwei le dijo una vez a Xia Zongwei: "El año que viene (2016) la prueba del sur de Alemania entrará en una nueva etapa". Xia Zongwei dijo: "Después de que salga, reconstruiré un sistema empresarial dentro de diez años. No importa cuán buena sea la teoría, aún debe probarse en la práctica. A diferencia de esos economistas y teóricos, he descubierto un conjunto de teorías. Yo mismo también puedes hacerlo tú mismo para probarlo”.
El 18 y 19 de agosto de 1997, el demandante era la sucursal de Hubei del Banco de China y los demandados eran Hubei Light Industry y Guiyang Bank of Communications. , y Nande Group y las disputas sobre garantías se vieron públicamente en el Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei.
En junio de 1998, Nande Group recibió una sentencia civil emitida por el Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei el 23 de marzo de 1998. La sentencia establecía que durante el juicio del caso, se descubrió que las personas involucradas en El caso era sospechoso de un delito, y los departamentos correspondientes habían abierto un caso para investigación, por lo que se dictó sentencia: "Se suspendió el proceso".
El 7 de enero de 1999, Mou Zhongwei y Xia Zongwei fueron detenidos criminalmente en las calles de Beijing por hombres vestidos de civil que decían ser policías de Wuhan. La columna de delitos en el certificado de detención estaba en blanco ese mismo día. La sede del Grupo Nande fue sellada y los empleados fueron despedidos. El 5 de febrero del mismo año, Mou Zhongwei y Xia Zongwei fueron arrestados con la aprobación de la Fiscalía Popular Municipal de Wuhan bajo sospecha de fraude en cartas de crédito, y fueron ejecutados por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Wuhan el 8 de febrero del mismo año.
El 1 de noviembre de 1999, el caso de fraude de cartas de crédito entre Nande Group y Mou Qi se llevó a cabo en público en el Gran Tribunal del Tribunal Popular Intermedio de Wuhan.
El 30 de mayo de 2000, el Tribunal Popular Intermedio de Wuhan declaró a Nande Group y Mou Zhongzhong culpables de fraude de cartas de crédito en primera instancia, y condenó a Mou Zhongzhong a cadena perpetua y privado de poder político de por vida; Xia Zongwei también fue sentenciada a cadena perpetua. Declarada culpable y exenta de castigo penal.
El 31 de mayo de 2000, la sucursal de Hubei del Banco de China declaró públicamente en el "Changjiang Daily": Como "víctima" que perdió casi 300 millones de yuanes en el caso de fraude de cartas de crédito del Grupo Nande, Sucursal del Banco de China en Hubei La sucursal provincial se negó a comentar sobre el resultado del juicio. Personas relevantes del banco dijeron que el juicio penal no tiene nada que ver con el Banco de China. El Banco de China Hubei dijo que una vez concluido el caso, el litigio civil procederá de acuerdo con la ley.
El 5 de junio de 2000, Nande Group, Mou Zhongzhi y Xia Zongwei no estaban satisfechos con la sentencia y apelaron; al mismo tiempo, Mou Zhongzhi envió formalmente una carta al Tribunal Popular Intermedio de Wuhan, con el fin de ser responsable ante la sociedad y ante la decisión del tribunal, responsable de las multas y de los empleados de Nande, se decidió autorizar el establecimiento de la Junta Directiva del Grupo Nande para presidir la solución integral de reclamaciones y deudas del Grupo Nande y llevar a cabo los litigios pertinentes. trabajar. La junta directiva del Grupo Nande está compuesta por camaradas de la dirección anterior del Grupo Nande que todavía continúan trabajando voluntariamente. La lista es: Xia Zongwei, Wang Mingquan, Liu Jianhe, Zheng Pingchuan, Mou Feng. La junta directiva eligió a Xia Zongwei como director ejecutivo.
El 22 de agosto de 2000, el Tribunal Popular Superior de la provincia de Hubei anunció públicamente el veredicto y dictó la sentencia definitiva: la apelación fue desestimada y la sentencia original fue confirmada.
El 1 de septiembre de 2000, Mou Qingqing fue trasladado del centro de detención número 2 de Wuhan a la prisión de Hongshan en la provincia de Hubei para comenzar a cumplir su condena.
Del 27 al 30 de noviembre de 2001, la sucursal de Hubei del Banco de China, sucursal de Hubei, actuó como demandante y los demandados fueron Hubei Light Industry, Guiyang Bank of Communications y Nande Group en un caso civil. relacionados con disputas sobre anticipos y garantías de cartas de crédito. El Tribunal Popular Intermedio Provincial de Suizhou reanudó las audiencias en público.
El 23 de enero de 2002, el Tribunal Popular Intermedio de Suizhou dictó sentencia en primera instancia conforme a derecho: todas las cantidades adelantadas por la sucursal de Hubei del Banco de China en la carta de crédito y el los intereses cobrados fueron reembolsados por Hubei Light Industry, y Guiyang Bank of Communications fue solidariamente responsable del reembolso. Responsabilidad Nande Group no tiene relación legal directa con la carta de crédito y la sucursal de Hubei del Banco de China, y Nande Group no es una. deudor subordinado de los derechos del acreedor bajo la carta de crédito. También se determinó que el acuerdo de importación de subagente para la carta de crédito entre Nande Group y Hubei Light Industry no existía cuando Hubei Light Industry solicitó la emisión de la carta de crédito, sino porque en agosto de 1996, el Servicio Público Municipal de Wuhan La Oficina de Seguridad había Durante la investigación sobre el arbitraje de cartas de crédito emitidas por trabajadores, para evitar el castigo, Nande Group firmó una carta de crédito complementaria a finales de septiembre del mismo año a solicitud de Hubei Light Industry. El 5 de febrero de 2002, Guiyang Bank of Communications no quedó satisfecho con la sentencia y presentó una apelación.
Los días 27 y 28 de mayo de 2002, el Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei celebró una vez más una audiencia pública sobre este caso civil.
El 12 de julio de 2002, el Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei tomó una decisión conforme a derecho Sentencia definitiva: Se desestima el recurso y se confirma la sentencia original.
El Banco de Comunicaciones de Guiyang no quedó satisfecho con la sentencia y apeló nuevamente ante el Tribunal Popular Supremo.
El 5 de diciembre de 2002, el Tribunal Superior de Hubei envió otros cuatro fallos al Grupo Nande, afirmando que “debido a que los casos relacionados con este caso han sido presentados para un nuevo juicio de conformidad con la ley, este caso debe ser juzgado de acuerdo con los estándares de tales casos, el resultado es la base, por lo que se suspende la demanda de conformidad con la ley."
El 18 de febrero de 2003, Nande Group recibió la sentencia civil emitida por el Tribunal Popular Supremo el 29 de noviembre de 2002, que dictaminó: 1. Instruir al Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei para que forme un panel colegiado separado para nuevo juicio; 2. Durante el período del nuevo juicio, se suspenderá la ejecución de la sentencia civil del Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei.
El 19 de marzo de 2003, Nande Group, Mou Zhongwei y Xia Zongwei presentaron formalmente una denuncia penal y un documento adjunto de 125 páginas ante el Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei y el Tribunal Popular Supremo de conformidad con la ley. . Pruebas, con el fin de solicitar un nuevo juicio del caso de fraude de carta de crédito de conformidad con la ley y restablecer la verdad del incidente.
El 10 de febrero de 2004, la junta directiva del Grupo Nande recibió una llamada telefónica del Segundo Tribunal de Juicio y Supervisión del Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei para iniciar formalmente el procedimiento de nuevo juicio para casos civiles relacionados con Nande.
El 19 de marzo de 2004, Xia Zongwei, el agente de Nande Group, recibió oficialmente una citación para un nuevo juicio civil. El aviso de citación: Con respecto a la disputa de garantía y anticipo de carta de crédito que involucra a Nande Group, es. programado Del 30 de marzo al 2 de abril de 2004, se celebró un juicio público en el nuevo edificio de juicios del Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei.
El 26 de marzo de 2004, el agente Xia Zongwei recibió una llamada telefónica especial del Tribunal Superior de Hubei: "Aplazamiento del juicio"; el 29 de marzo, recibió oficialmente el "Aviso de aplazamiento del juicio"; ensayo."
El 1 de enero de 2006, se promulgó e implementó oficialmente el "Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al juicio de casos de disputas sobre cartas de crédito" (Fa Shi No. 200513).
El 6 de julio de 2011, el Tercer Tribunal de Juicio y Supervisión del Tribunal Superior de Hubei notificó por teléfono al agente Xia Zongwei que se estaba preparando para reanudar el nuevo juicio civil y dijo que el juicio se llevaría a cabo en septiembre. .
El 11 de noviembre de 2011, cuando Xia Zongwei preguntó la hora específica de apertura del tribunal, el Tribunal Superior de Hubei respondió por teléfono: Tendría que posponerse hasta que cambie el liderazgo del tribunal y el nuevo presidente asuma el cargo.
Cuatro años después, el 25 de marzo de 2015, el abogado Xia Zongwei fue notificado de la reanudación de los procedimientos judiciales y recibió una "Citación" formal emitida por el Tribunal Superior de Hubei el 28 de marzo de 2015 para reanudar los procedimientos civiles. nuevos juicios 》.
El 16 de abril de 2015 fui notificado para recibir el “Aviso de Aplazamiento de Juicio Judicial”.
Este es el cuarto aplazamiento desde que comenzó el juicio el 18 de agosto de 1998.
El 31 de julio de 2015, Mou Zhongzhi volvió a confiar a un abogado la presentación formal de una denuncia penal por escrito ante el Tribunal Superior de Hubei.
El 21 de agosto de 2015, el agente Xia Zongwei recibió una vez más una notificación del Tribunal Superior de Hubei para reanudar el nuevo juicio, y el 24 de agosto recibió la "Citación" y el "Prejuicio" en el Aviso de reunión del Tribunal Superior de Hubei".
El 14 y 15 de septiembre de 2015, el Panel Colegiado de Juicio y Supervisión de Juicios del Tribunal Superior de Hubei celebró una reunión previa al juicio de dos días.
El 22 de septiembre de 2015, el Tribunal de Juicio y Supervisión del Tribunal Superior de Hubei presentó una demanda contra Guiyang Bank of Communications. El demandante era la sucursal de Hubei del Banco de China y los demandados eran Hubei Light Industry, Guiyang Bank of. Comunicaciones y anticipos y garantías de cartas de crédito de Nande Group. El caso de disputa se llevó a cabo en público para un nuevo juicio.
El 26 de mayo de 2016, el agente Xia Zongwei fue informado de que se había concluido el veredicto del nuevo juicio.
El 30 de mayo de 2016, el agente Xia Zongwei recibió la sentencia final de nuevo juicio civil del Tribunal Superior de Juicio y Supervisión del Tribunal Superior de Hubei. La sentencia final dictaminó: Nande Group no es parte del proceso. En el caso de la carta de crédito del Hubei Bank of China, no existe una relación jurídica directa con la carta de crédito. El anticipo de la carta de crédito del Hubei Bank of China será reembolsado por Hubei Light Industry, y el Guizhou Bank of Communications asumirá la responsabilidad solidaria. La sentencia definitiva consideró correctas las sentencias de primera y segunda instancia de 2001 y 2002. La decisión final fue que los principales hechos probados en el reexamen coincidían con los encontrados en la primera y segunda inspecciones.
El fallo final se refiere al artículo 8 del "Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al juicio de casos de disputas sobre cartas de crédito" promulgado e implementado el 1 de enero de 2006, y determina que Nande Group no es parte en la relación jurídica de la carta de crédito en este caso. Una parte con referencia al artículo 16 del "Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al juicio de casos de disputas sobre cartas de crédito". determinó que "la Sucursal de Guizhou del Banco de Comunicaciones brinda una garantía para la emisión de una carta de crédito, la cual es una verdadera expresión de intención, es legal y válida, y asumirá la responsabilidad solidaria de las garantías".
En este punto, esta disputa civil de 18 años finalmente ha llegado a su fin procesal.
El 30 de mayo de 2016, Xia Zongwei, el agente de Nande Group, investigó en el Tribunal Superior de Hubei y se enteró de que las denuncias penales de Nande Group y Mou Zhongzhi se habían resuelto el 21 de octubre de 2015 después de la Audiencia preliminar del tribunal de presentación. El día de la fecha se archivó formalmente la causa.
El 27 de julio de 2016, el agente Xia Zongwei fue informado nuevamente de que el juez presidente había sido reemplazado en el nuevo juicio de la denuncia. El presidente dijo: "El caso ha sido archivado, espere pacientemente". Zongwei dijo que en el caso civil Después de que el nuevo juicio finalmente concluyó que el Grupo Nande no es objeto de la relación legal con la carta de crédito, creo que la denuncia penal sobre el caso de fraude de carta de crédito entre el Grupo Nande y Mou Zhongzhi, basado en los mismos hechos legales, pronto será dictaminado de manera legal y justa.