El caso de lavado de dinero de Wang Jing
Creo que mucha gente está familiarizada con esta vieja estafa, pero siempre habrá gente que caiga en ella. El día 2, después de medio año de seguimiento e investigación, la policía de Zhijiang se apresuró a ir a Jiangxi y capturó a una banda interprovincial de fraude telefónico. La banda llevó a cabo más de 100 casos de fraude telefónico en más de un año, involucrando más de 5 millones de yuanes. . La "policía de seguridad pública" llamada campesina de Zhijiang fue defraudada con 50.000 yuanes.
2065 438+04 A finales de julio, la hermana Su, una aldeana de Zhijiang, estaba trabajando en el campo en casa cuando de repente sonó su teléfono celular. Después de responder a este número desconocido, la hermana Su de repente entró en pánico.
La otra parte afirmó ser un oficial de policía del Cuerpo de Policía Criminal de Kunming. Por teléfono, la persona que llamó afirmó que se sospechaba que el marido de la hermana Su ayudaba a otras personas a lavar dinero ilegalmente, lo que constituía un delito. Le pidió a la hermana Su que transfiriera inmediatamente los depósitos en su tarjeta bancaria o libreta a la cuenta especial de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zhijiang. Después del control policial, el dinero se devolverá automáticamente a la tarjeta bancaria de la hermana Su.
Al ver que el tono de la otra parte era serio y que conocía bastante bien su situación familiar, la hermana Su no tuvo dudas. Después de un rato, la hermana Su recibió otra llamada con el número "0717110". La otra parte afirmó ser un oficial de policía de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yichang e inmediatamente le proporcionaría a la hermana Su el número de cuenta especial de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zhijiang para que pudiera transferir inmediatamente el dinero para su revisión. Cuando la hermana Su vio el número que terminaba en 110, creyó que era cierto. Luego, siguiendo las instrucciones de la otra parte por teléfono, la hermana Su fue inmediatamente al banco y transfirió todos los depósitos de 49.110 yuanes en la tarjeta bancaria a la cuenta proporcionada por la otra parte.
El dinero fue transferido, pero la otra parte comprobó y no hubo novedades. Marqué repetidamente los dos números que recibí antes, pero ambos dijeron que no podían conectarse. La hermana Su se dio cuenta de que la habían engañado e inmediatamente llamó a la policía. La policía perseveró y atrapó a la banda fraudulenta de una sola vez.
Otra típica estafa telefónica. Después de recibir la alarma, Feng Anxin, teniente de alcalde y director de seguridad pública de la ciudad de Zhijiang, movilizó rápidamente a varios agentes de policía capaces para formar un equipo especial para investigar el caso.
Posteriormente, la policía inició una investigación basada en las dos únicas pistas: el número de teléfono recibido por la hermana Su y la cuenta bancaria a la que se realizó la transferencia. Descubrieron que la cuenta se abrió en el público de Hubei. Oficina de Seguridad y que la cuenta había sido utilizada para transacciones y retiros en Xiangyang, Nanzhang y otros lugares. Después de investigar este relato, el policía de Hubei, Zou, apareció ante la policía. La policía inició inmediatamente una investigación sobre las personas que tenían contacto diario cercano con Zou y luego identificó sucesivamente a tres sospechosos involucrados en el caso: Xiantao, Xie y Yang.
Después de más de medio año de investigación continua y encubierta, en la tarde del 2 de junio, después de dominar los procedimientos operativos de esta banda criminal y las pruebas involucradas, la policía de Zhijiang se apresuró a ir a Jiujiang, Jiangxi y allanaron casas de alquiler en una comunidad local, arrestaron a Xie y 50 tarjetas bancarias, 19 teléfonos móviles y computadoras, y un lote de software de cambio de números utilizado por la pandilla para cometer fraude. El equipo tiene una clara división del trabajo y los empleados reciben formación antes de asumir sus puestos.
Recientemente, una pandilla de más de 10 personas que se hacían pasar por una agencia de seguridad pública y sospechosas de lavado de dinero y fraude telefónico interprovincial fue escoltada de regreso a Zhijiang por la policía.
Después del interrogatorio, se descubrió que los líderes de la pandilla, Xie y Yang, eran pareja. Después de escuchar que el fraude telefónico tiene costos bajos y altos retornos, comenzaron a contactar deliberadamente a este grupo de personas que sabían cómo realizar fraude telefónico. Luego continuaron aprendiendo y explorando en línea, y gradualmente dominaron los procesos y métodos necesarios para el fraude telefónico. A partir de abril del año pasado, la pareja compró tarjetas de teléfonos móviles utilizadas para cometer delitos y adquirió en línea la información de identidad de la víctima. Primero, se hicieron pasar por agentes de policía y llamaron a las víctimas, alegando que sus cuentas eran sospechosas de blanqueo de capitales. Luego utilizó el software de cambio de cuentas para hacerse pasar por un oficial de policía de la oficina de seguridad pública local, pidiendo a la víctima que cooperara con la investigación y afirmando falsamente que transfirió la llamada a la Oficina de Regulación Bancaria; luego se hizo pasar por un miembro del personal de la oficina de regulación bancaria; La Oficina de Regulación Bancaria induce a la víctima a transferir el dinero a la cuenta designada y, finalmente, el equipo de retiro retira el dinero por lavado de dinero.
Chen Yong, capitán de la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Zhijiang, dijo que después del interrogatorio preliminar, esta banda de fraude telefónico cometió más de 100 delitos de fraude telefónico en Hubei, Guangxi, Gansu, Jiangxi y otros lugares. el año pasado, y la cantidad involucrada fue más de 5 millones de yuanes. Actualmente, Xie y otros han sido detenidos bajo sospecha de fraude y el caso está bajo intensa investigación.
Chen Yong dijo que a juzgar por los resultados del interrogatorio actual, la división del trabajo de esta pandilla es muy clara. Quién se hará pasar por la policía provincial, quién se hará pasar por la policía local, quién se hará pasar por un miembro del personal de la Oficina de Regulación Bancaria y quién transferirá y retirará dinero después de que el fraude sea exitoso, se explica en detalle. Entre semana, los pandilleros continúan haciendo llamadas basándose en la información comprada, realizando un promedio de más de 200 llamadas fraudulentas cada día.
Los líderes Xie y Yang incluso entrenaron a miembros de pandillas en mandarín y métodos de fraude antes de llamarlos para cometer la estafa. Tienen reglas claras e incluso referencias cada vez que llaman, qué dicen y cómo intimidar y atraer a las víctimas.