Casos penales tramitados por la Dirección Anticontrabando de Aduanas
2.
1. Casos penales de contrabando tramitados por la Dirección de Aduanas Anticontrabando
1 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Aduanas, la Dirección de Aduanas Anticontrabando lleva a cabo los artículos 151, 152. , 153, 154, 155 y 347 de la Ley Penal. Tiene competencia sobre el contrabando de armas prescrito. Investigación, detención, ejecución, arresto y instrucción preliminar de casos relacionados con el delito de contrabando de plantas raras y productos vegetales raros, contrabando de artículos obscenos, contrabando de bienes y artículos en general, contrabando de desechos sólidos, contrabando de drogas, etc.
2. Casos de colusión con delincuentes de contrabando para proporcionarles préstamos, fondos, números de cuentas, facturas, documentos o proporcionarles transporte, almacenamiento, correo y otras comodidades.
3. Transferencia de delitos de contrabando detectados por otros departamentos de aduanas, seguridad pública local, administración industrial y comercial, monopolio del tabaco y otros departamentos administrativos encargados de hacer cumplir la ley.
4. Casos de encubrimiento armado del contrabando, uso de la violencia y amenazas de resistencia al contrabando.
2. ¿Quién quedará en libertad bajo fianza en espera de juicio por parte de la Dirección Anticontrabando de Aduanas?
La libertad bajo fianza en espera de juicio generalmente la implementa la agencia de investigación, y también puede implementarse para casos manejados directamente por la Oficina de Seguridad Pública y la Fiscalía.
Obligación de poner en libertad bajo fianza a las personas en espera de juicio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la nueva Ley de Procedimiento Penal, los sospechosos y acusados de delitos que sean puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
(1) Sin la aprobación del organismo de aplicación de la ley, no abandonarán la ciudad donde viven, el condado;
(2) Si la dirección, la unidad de trabajo y la información de contacto cambian, informe a la agencia de aplicación de la ley dentro de las 24 horas;
(3) Estar presente en la lectura de cargos de manera oportuna;
(4) No interferir con el testimonio de los testigos de ninguna forma;
(5) No destruir, fabricar pruebas o colusión en confesiones.
3. El Tribunal Popular, la Fiscalía Popular y la Oficina de Seguridad Pública podrán, según las circunstancias del caso, ordenar a los sospechosos de delitos o acusados que hayan sido puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio que cumplan con uno o más de los requisitos. siguientes disposiciones:
( 1) No se permite ingresar a lugares específicos;
(2) No reunirse ni comunicarse con personas específicas;
(3) No permitido participar en actividades específicas;
(4) Presentar pasaportes y otros documentos de entrada y salida y licencias de conducir a la agencia de aplicación de la ley para su conservación.
Base jurídica:
Ley de Aduanas de la República Popular China
Artículo 82 Viola esta Ley y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, evade la supervisión aduanera, roba Para evadir el monto del impuesto a pagar, evadir regulaciones nacionales que prohíben o restringen la entrada o salida, y cometer cualquiera de los siguientes actos:
(1) Transportar, transportar o enviar por correo bienes o artículos prohibidos o restringidos por el estado, o bienes o artículos que legalmente deben ser transportados Bienes y artículos sujetos a impuestos;
(2) Sin el permiso de la aduana, sin pagar el impuesto a pagar y sin presentar los documentos de permiso pertinentes, vender mercancías aduaneras, mercancías exentas de impuestos, otras mercancías bajo control aduanero, artículos e importaciones sin autorización de medios de transporte en el exterior;
(3) Otros actos de elusión de la vigilancia aduanera y constitutivos de contrabando.
Si alguno de los actos enumerados en el párrafo anterior no constituye delito, la aduana decomisará las mercancías, objetos y ganancias ilícitas de contrabando, pudiendo además imponer multa si las mercancías o objetos son utilizados; Se ordenará el desmantelamiento o el decomiso de los instrumentos de transporte utilizados exclusiva o reiteradamente para el contrabando, así como los equipos especiales para ocultar mercancías o artículos de contrabando.
Si uno de los actos enumerados en el apartado 1 constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.
Artículo 83 Será reprimido como delito de contrabando quien cometa cualquiera de los siguientes actos y será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de esta Ley:
(1 ) Directamente al contrabandista Compra ilegal de mercancías o artículos de contrabando;
(2) Personal en mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos, barcos y medios de transporte, compra o venta de mercancías o artículos prohibidos o restringido de entrada o salida por el estado, o transporte, compra y venta de bienes que están sujetos a impuestos de acuerdo con la ley pero que no tienen certificados legales.
Artículo 84: Falsificar, alterar, comprar o vender documentos aduaneros, conspirar con contrabandistas para proporcionarles préstamos, fondos, números de cuentas, facturas, certificados, documentos aduaneros, y conspirar con contrabandistas para proporcionarles Si el transporte, almacenamiento, envío postal u otra conveniencia constituye un delito, la responsabilidad penal será investigada de conformidad con la ley si no constituye un delito, las ganancias ilegales serán confiscadas por la aduana y se impondrá una multa;
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 151: Quien contrabandee armas, municiones, materiales nucleares o moneda falsa será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años. y también será multado o confiscado sus bienes si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a cadena perpetua y sus bienes serán confiscados si las circunstancias son relativamente menores, será condenado a pena privativa de libertad no menor a; tres años pero no más de siete años y también será multado.
Quien contrabandee reliquias culturales, oro, plata y otros metales preciosos cuya importación o exportación esté prohibida por el Estado, o animales preciosos y sus productos cuya importación o exportación esté prohibida por el Estado, deberá será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también será multado si las circunstancias son especialmente graves; si el caso es grave, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años; menos de diez años o cadena perpetua y sus bienes serán confiscados si las circunstancias son relativamente menores, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años y también a multa.
Quien contrabandee plantas preciosas y sus productos, así como bienes y artículos cuya importación y exportación estén prohibidas por otros países, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años o prisión preventiva, o multa sola si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad; prisión no menor de cinco años o más, y multa.
Si una unidad comete un delito previsto en este artículo, la unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en cada párrafo de este artículo.
Artículo 152 Quien contrabandee películas, cintas de vídeo, cintas de audio, fotografías, libros u otros materiales obscenos con fines de lucro o de difusión, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años, pero no más de diez años, y si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena de prisión fija no inferior a diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes si las circunstancias son relativamente menores; será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y también multa.
El que eluda la vigilancia aduanera y transporte al país desechos sólidos, líquidos o gaseosos provenientes del exterior, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años. y también será multado o será multado si las circunstancias son especialmente graves, con pena de prisión no menor de cinco años y multa;
Si una unidad comete el delito de los dos párrafos anteriores, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores.
Artículo 153 El que contrabandee mercancías u objetos distintos de los señalados en los artículos 151, 152 y 347 de esta Ley, será sancionado según las circunstancias. siguientes disposiciones:
(1) Quien contrabando mercancías o artículos y evadiendo una cantidad relativamente grande de impuestos pagaderos, o quien sea sancionado administrativamente dos veces por contrabando dentro de un año y luego vuelva a contrabandear, será castigado. será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y además será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto del impuesto a pagar.
(2) Cualquiera que contrabandee mercancías o artículos, evada una gran cantidad de impuestos a pagar o tenga otras circunstancias graves será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años. , y además será multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto del impuesto a pagar, las siguientes multas.
(3) Quien contrabandee mercancías o artículos para evadir el importe del impuesto a pagar sea especialmente elevado o concurran otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años o cadena perpetua. prisión, y además se le impondrá una multa no inferior al doble del importe del impuesto a pagar, pero se podrá imponer una multa no superior a diez veces o el embargo de bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de tres años o detención penal, si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de tres años. El infractor será condenado a una pena de prisión de no más de diez años; si las circunstancias son especialmente graves, el infractor será condenado a; Pena privativa de libertad no menor de diez años.
Aquellos que sean contrabandeados varias veces sin manipulación serán sancionados de acuerdo con el impuesto acumulado pagadero sobre las mercancías y artículos de contrabando.
Artículo 154 Si los siguientes actos de contrabando constituyen delito conforme a lo dispuesto en esta sección, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de esta Ley:
>(1) Ventas de bienes aduaneros como materias primas, repuestos, productos terminados, equipos, etc. (1) Sin el permiso de la aduana, el impuesto a pagar no ha sido pagado, y el impuesto ha sido aprobado para el procesamiento, montaje y compensación de importaciones comerciales para obtener ganancias dentro del país;
(2) El El impuesto a pagar no ha sido pagado sin el permiso de la aduana, vendiendo bienes y artículos importados con exenciones de impuestos específicos y exenciones dentro del país con fines de lucro sin autorización.
Artículo 155 Se sancionarán como contrabando y serán sancionados conforme a las disposiciones pertinentes de este apartado los siguientes actos:
(1) La compra directa e ilegal de artículos prohibidos por el Estado a contrabandistas, o comprar directamente ilegalmente otros bienes o artículos de contrabando en cantidades relativamente grandes;
(2) Transportar, comprar o vender artículos prohibidos por el estado para ser importados o exportados en mares interiores, aguas territoriales, ríos , y lagos, o transporte, compra, Venta de bienes y artículos cuya importación y exportación en grandes cantidades están restringidas por el estado sin certificados legales.
Artículo 156: Conspirar con delincuentes de contrabando, proporcionar a delincuentes de contrabando préstamos, fondos, números de cuenta, facturas, certificados, o proporcionar transporte, almacenamiento, correo y otras condiciones convenientes para delincuentes de contrabando, será sancionado por contrabando.
Artículo 157 El que preste cobertura armada al contrabando será severamente castigado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 151 de esta Ley.
Quien se resista al contrabando mediante violencia o amenazas, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de esta Ley, el cual establece que el delito de contrabando y el delito de obstrucción al personal de organismos estatales ejerciendo sus funciones conforme a la ley serán sancionados concurrentemente.