Sentencia penal de Li Shiyan por parte del tribunal popular del condado de Huangyuan
Los siguientes extractos se reproducen del sitio web de documentos de sentencia del Tribunal Popular Supremo:
Tribunal Popular del condado de Huangyuan de la provincia de Qinghai
Criminal
Sentencia del asunto
(2015) Yuanxingchuzi No. 72
Fiscalía pública, Fiscalía Popular del condado de Huangyuan.
La demandada Li Shiyan, mujer, nacionalidad Han, desempleada.
El defensor Zhang Rong es abogado del bufete de abogados Qinghai Huiyuan.
La Fiscalía Popular del condado de Huangyuan acusó al acusado Li Shiyan de cometer el delito de fraude mediante la acusación n.º 63 de la Fiscalía Penal (2015) de la Fiscalía Popular, y presentó una acusación pública ante este tribunal en noviembre. 13, 2015. Luego de aceptar el caso, este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y celebró una audiencia pública. La Fiscalía Popular del condado de Huangyuan nombró al fiscal en funciones Ji Houmaoji para que compareciera ante el tribunal para apoyar la acusación. Las víctimas Meng Moujia y Li Mou, el acusado Li Shiyan y su defensor Zhang Rong asistieron al tribunal para participar en el proceso. El juicio ya ha concluido.
La Fiscalía Popular del condado de Huangyuan alegó que desde agosto de 2014 hasta febrero de 2015, el acusado Li Shiyan fingió ser pariente de un cuadro dirigente como Li Mojia en el condado de Huangyuan y miembro del personal de la provincia de Qinghai. Departamento de Construcción para invertir en Long, defraudó a Meng A por 108.000 yuanes con el pretexto del proyecto de carretera reforzada de Yangxia, la reventa del proyecto de barandilla de la carretera de Xining, la oferta del proyecto de relleno del condado de Ping'an y la protección de pendientes de la carretera del condado de Ping'an. proyecto; defraudó a Lan por 210.000 yuanes; y a Li por 15.000 yuanes. El acusado Li Shiyan planeó un plan para defraudar 468.000 yuanes. Todo el dinero robado ya ha sido desperdiciado.
En respuesta a las acusaciones anteriores, la fiscalía presentó pruebas pertinentes al tribunal y consideró que el acusado Li Shiyan utilizó hechos ficticios para cometer fraude y defraudó una cantidad total de 468.000 yuanes, lo que fue una enorme cantidad. cantidad Su comportamiento violó el " Según el artículo 266 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, el acusado Li Shiyan debe ser considerado penalmente responsable del delito de fraude. Se recomienda que el acusado Li Shiyan sea condenado a una pena de prisión fija de no menos de cinco años pero no más de diez años.
El acusado Li Shiyan argumentó que admitió algunos de los hechos acusados por la fiscalía de Lan y Li, pero no admitió que el dinero que tomó de Meng A se lo había quitado Meng A.; no inventó los hechos y no tuvo intención subjetiva, por lo que solicitó una pena más leve.
El defensor propuso que los registros de transferencia bancaria entre Li Shiyan y Meng A no pueden probar que Li Shiyan defraudó a Meng por 526.000 yuanes, y el acusado Li Shiyan, la víctima Meng A y su padre Meng Persona B. Las declaraciones ante los órganos de seguridad pública, los órganos de fiscalía y los juicios dieron opiniones diferentes sobre el número, el monto, el método de pago, la composición del monto, etc. del dinero prestado a Li Shiyan. Por lo tanto, este monto no se puede determinar. basado en un solo pagaré Los hechos existen. La fiscalía acusó al acusado Li Shiyan de defraudar a Meng Moujia por 108.000 yuanes. Los hechos no están claros y las pruebas son insuficientes. El acusado Li Shiyan se declaró culpable voluntariamente. confesó sinceramente y mostró remordimiento. Fue un delincuente primerizo y un delincuente ocasional. Solicitó ser absuelto.
Después del juicio, se descubrió que desde agosto de 2014 hasta febrero de 2015, el acusado Li Shiyan fingió ser pariente de cuadros dirigentes como Li Moujia, director del Comité Permanente del Congreso Popular del condado de Huangyuan. , y un miembro del personal del Departamento de Construcción Provincial de Qinghai para defraudar a Lan por 210.000 yuanes con el pretexto de invertir en el proyecto de la carretera endurecida de Longyangxia, revender el proyecto de barandilla de la carretera de Xining, el proyecto de relleno de suelo del condado de Ping'an y Ping. 'un proyecto de protección de pendientes de carreteras del condado; defraudó a Li con 150.000 yuanes; defraudó a Meng con 20.000 yuanes. El acusado Li Shiyan planeó un plan para defraudar 380.000 yuanes. Todo el dinero robado ha sido desperdiciado.
Los hechos anteriores quedan probados por las siguientes pruebas que han sido contrainterrogadas y certificadas por el tribunal:
(1) Pruebas de que el acusado Li Shiyan defraudó a la víctima Lan por 210.000 yuanes:
1. Estado de cuenta de la tarjeta de débito Jinsui del Banco Agrícola de China, recibo de retiro de la tarjeta bancaria, "Certificado" de la sucursal Dongjiao del Condado de Huangyuan del Banco Agrícola de China, declaración detallada del Banco Agrícola de China Li Shiyan, que certifica el 9 de noviembre. de 2014, Lan Moumou transfirió 220.000 yuanes de su tarjeta bancaria a la tarjeta bancaria de Li Shiyan, y el hecho de que Li Shiyan transfirió y devolvió 20.000 yuanes a Lan Moumou el 20 de diciembre de 2014.
2. Pagaré, lo que demuestra el hecho de que Li Shiyan emitió un pagaré de 230.000 yuanes a Lan Moumou el 9 de noviembre de 2014.
3. La víctima Lan Moumou declaró que conocía a Li Shiyan a través de Li. Li Shiyan afirmó ser el contador del Departamento de Construcción Provincial de Qinghai. Su padre era Li Mojia, el líder del condado, y su padrino. Fue un líder importante del gobierno provincial de Qinghai.
El 9 de noviembre de 2014, Li Shiyan dijo que necesitaba 230.000 yuanes para comprar el documento de licitación para el proyecto de barandilla de la carretera en la ciudad de Xining, y prometió revender el documento de licitación una semana después para pagar el principal de 230.000 yuanes y distribuir 70.000 yuanes. prima. Después de creer que era verdad y pedirle al novio de Li Shiyan, Li, que lo garantizara, transfirió 220.000 yuanes a la cuenta del Banco Agrícola de China de Li Shiyan. El 9 de noviembre, pagó 10.000 yuanes en efectivo y 230.000 yuanes en efectivo. Li Shiyan emitió un pagaré de 230.000 yuanes. El hecho de que devolví 20.000 yuanes hace un año y todavía me faltan 210.000 yuanes.
4. El testigo Li testificó que en noviembre de 2014, Li Shiyan dijo que necesitaba dinero urgentemente para comprar los documentos de licitación del proyecto, prometió pagar altos intereses después de venderlos y pidió prestados 230.000 yuanes a Lan Moumou. La garantía de la firma muestra que Lan Moumou le dio 10.000 yuanes en efectivo a Li Shiyan en ese momento y no sabía cómo pagar los 220.000 yuanes restantes.
5. La confesión del acusado Li Shiyan demostró que cierto día de octubre de 2014, después de conocer a Lan a través de su novio Li, le dijo a Lan que trabajaba como contador en el Departamento Provincial de Construcción y que quería. para comprar un vertedero seguro Los documentos de licitación para los dos proyectos de Ping An Expressway Slope Protection y Ping An Expressway requerían un préstamo de 230.000 yuanes después de que los dos lo discutieron con una ganancia de 5 centavos, Lan transfirió el dinero a su tarjeta. emitió un pagaré de 230.000 yuanes. Se han reembolsado 30.000 yuanes y aún se deben 200.000 yuanes. Li le dijo a Lan que ella era la hija de Li Jia.
(2) Evidencia de que el acusado Li Shiyan defraudó a la víctima Li por 150.000 yuanes:
1. Detalles de la tarjeta de débito del Banco Agrícola de China, lo que demuestra que el número de tarjeta de Li Shiyan era de agosto. 27 de agosto de 2014 El hecho de que existieran 50.000 yuanes ese día; 100.000 yuanes existían el 27 de agosto de 2014; Fu depositó 10.000 yuanes el 31 de agosto de 2014 y 20.000 yuanes fueron transferidos el 3 de septiembre de 2014.
2. Un aviso al cliente de la sucursal de Shaanxi del Banco Agrícola de China, que demuestra que el 27 de agosto de 2015, Li Mouyi, el hermano de la víctima Li, realizó cinco pagos a la cuenta de Li Shiyan desde el Sucursal de Shaanxi del Banco Agrícola de China. El hecho de que se depositaron 50.000 yuanes en efectivo.
3. El formulario de consulta de información personal de la sucursal Qinghai del China Construction Bank demuestra que la cuenta de Meng A transfirió 30.000 yuanes a Li B el 27 de octubre de 2014.
4. La declaración de la víctima Li demostró que él y Li Shiyan comenzaron a enamorarse después de conocerse a través de WeChat en noviembre de 2013. Li Shiyan afirmó ser la hija del líder del partido del condado, Li Moujia, quien trabajaba en el Departamento de Construcción de la provincia de Qinghai, y cuya madre era el líder principal de la Oficina de Asuntos Civiles y su padrino es Zhang Moujia, vicegobernador de la provincia de Qinghai. A finales de agosto de 2014, Li Shiyan afirmó que había obtenido un proyecto de puente peatonal en la prefectura de Hainan a través de su empleador y le pidió que se convirtiera en socio y compartiera el dinero en proporción a la inversión. Pidió prestados 100.000 a su padre Li Bing, 50.000 a su hermano Li B, 20.000 a su amigo Su y 10.000 a su camarada Fu. En julio y agosto de 2014, pidió a su familia y amigos que transfirieran directamente el dinero a Li Shiyan. Tarjeta del Banco Agrícola de China Antes de ser arrestado, Li Shiyan pidió prestados 30.000 yuanes a Meng A y se los devolvió a su hermano Li B. El hecho de que Li Shiyan suele comprar ropa en Wangfujing, Xining.
5. El testigo Li Bing testificó que el 22 de julio de 2014, cuando su hijo Li estaba visitando a unos familiares, Li Shiyan lo acompañó de regreso a Xi'an para visitar a unos familiares como novia de Li. Afirmó que trabajaba en el. departamento de construcción urbana de la ciudad de Xining y su padre era Li Moujia, magistrado adjunto del condado de Huangyuan, y su madre son directoras de la Oficina de Asuntos Civiles del condado de Huangyuan. Posteriormente, Li Shiyan lo defraudó por 100.000 yuanes con el pretexto de contratar un proyecto en la prefectura de Hainan, provincia de Qinghai, que fue transferido a la cuenta de Li Shiyan alrededor del 28 de agosto de 2014. En medio del proceso, Li Shiyan defraudó a Su Moumou, compañero de clase de Li, con 20.000 yuanes con el pretexto de que los fondos del proyecto no podían transferirse, y los remitió a la cuenta de Li Shiyan, por un total de 120.000 yuanes.
6. La confesión del acusado Li Shiyan demostró que en agosto de 2014, utilizó rumores sobre el proyecto del puente peatonal de la isla de Hainan para engañar a Li haciéndole decir que el proyecto se obtuvo a través de su empleador, el Departamento de Construcción Provincial de Qinghai. para que Li pueda Si el proyecto se completa en sociedad, los dividendos se distribuirán en proporción a la inversión. Li pidió prestados 150.000 yuanes a familiares y amigos y se los dio como inversión en el proyecto. El hecho de que luego pidió prestados 30.000 yuanes a Meng A y se los devolvió a Li.
(3) Evidencia de que el acusado Li Shiyan defraudó a la víctima Meng Moujia por 20.000 yuanes:
1. Detalles de la transacción con tarjeta del Banco Agrícola de China, lo que demuestra que el 20 de noviembre de 2014, Meng El hecho de que se transfirieron 180.000 yuanes a una cuenta determinada y 180.000 yuanes al número de tarjeta de Li Shiyan el 20 de noviembre de 2014.
2. El recibo prueba que el acusado Li Shiyan devolvió 300.000 yuanes a Meng B (el padre de Meng A) el 14 de febrero de 2015.
3. El pagaré de Li Shiyan: prueba el hecho de que Li Shiyan le prestó a Meng A 140.000 yuanes el 9 de diciembre de 2014.
4. La víctima Meng Moujia declaró que conoció a Li Shiyan a través de Li en octubre de 2014 y le prestó 97.000 yuanes, que le fueron devueltos. En noviembre de 2014, Li Shiyan lo engañó para que invirtiera 300.000 yuanes al afirmar que necesitaría 520.000 yuanes para construir un proyecto de carretera reforzado en Longyangxia y prometió darle más ganancias una vez finalizado. Transfirió 180.000 yuanes de la tarjeta dada por Zhang B y. Se la depositó a sí mismo después de que la tarjeta estuvo en el Banco Agrícola de China, transfirió los 180.000 a la tarjeta del Banco Agrícola de China de Li Shiyan al día siguiente. Zhang B también le dio 100.000 en efectivo, quien luego le dio 100.000 a Li Shiyan. el lugar. Más tarde, Li Shiyan recibió 20.000 y 300.000 yuanes. Más tarde, Li Shiyan dijo que no tenía suficiente dinero y pidió prestados otros 50.000 yuanes en efectivo. Alrededor de noviembre de 2014, Li Shiyan pidió prestados 140.000 yuanes por segunda vez en nombre del proyecto de barandilla de la carretera Xining y transfirió parte de ellos de su tarjeta del Banco Agrícola de China. Se transfirieron más de 10.000 yuanes a la tarjeta CCB de otra persona proporcionada por Li Shiyan (no se puede recordar el nombre del titular de la tarjeta). Más tarde, Li Shiyan pidió prestados otros 36.000 yuanes. El monto total de lo anterior es de 526.000 yuanes, y el hecho de que se han reembolsado 300.000 yuanes.
5. El testigo Zhang Yiyi testificó que en octubre de 2014, Meng Yijia le presentó a Li Shiyan y le dijo que era la hija del líder del condado Li Yijia, que tenía un proyecto de carretera reforzado en Longyang Gorge. Invirtió 350.000 yuanes Más tarde, como no tenía tiempo para hacer el proyecto, le prestó a Meng Moujia 350.000 yuanes y le pidió que invirtiera él mismo y le prometió pagarle 50.000 yuanes en intereses. En ese momento, el propio Li Shiyan también la llamó hija de Li Moujia. A principios de febrero de 2015, Meng Moujia devolvió 350.000 yuanes. Debido a que Li Shiyan engañó a Meng Moujia, el interés prometido de 50.000 yuanes fue de solo 30.000 yuanes. En noviembre de 2014, Li Shiyan dijo que necesitaba dinero urgentemente, por lo que prestó 190.000 yuanes en dos cuotas. La primera vez le dio 40.000 yuanes en efectivo y la segunda vez transfirió 150.000 yuanes al Banco Agrícola de China de Li Shiyan. tarjeta. A principios de febrero de 2015, Li Shiyan pagó el capital de 40.000 yuanes y los intereses de 10.000 a 50.000 yuanes. Antes del Año Nuevo, un hombre llamado Li Mouding afirmó ser el padre de Li Shiyan y devolvió los 150.000 yuanes restantes. darse cuenta de que ella no era Li Shiyan. Los hechos sobre la hija de A.
6. El testigo Meng Yiyi testificó que en noviembre de 2014, su hijo Meng Yijia dijo que la novia del director del Escuadrón de la Policía Armada de su unidad tenía un proyecto con el que quería cooperar. Más tarde, le pidió a Meng Moujia que trajera a la mujer a casa. La mujer dijo que se llamaba Li Shiyan. Era del condado de Huangyuan y era contadora del Departamento de Construcción Provincial de Qinghai. Longyangxia si quiere ganar algo de dinero usted mismo, déjele invertir 250.000 yuanes y podrá ganar 150.000 yuanes en tres meses. Como no sonaba bien, no di una respuesta clara en ese momento. También le dijo a Meng Moujia que tuviera cuidado si ganaba demasiado dinero. Pero no fue hasta enero de 2015 que Meng A se vio obligado a pagar la deuda y le dijo que pidiera prestados 300.000 yuanes a Zhang B y se los diera a Li Shiyan. Después de ser presionada por ella, Li Shiyan usó varias excusas y le pidió a un hombre que decía ser su padre, Li Jia, que contestara el teléfono para prevaricar. Más tarde, descubrió que Li Jia no tenía una hija y expuso a Li Shiyan. Li Shiyan defraudó a Meng Moujia por 526.000 yuanes. Antes de denunciar el delito, había devuelto 300.000 yuanes, dejando un déficit de 226.000 yuanes. En ese momento, los 300.000 yuanes de Meng Moujia y Li Shiyan tenían un interés de 100.000 yuanes, y el hecho es que Li Shiyan le escribió un pagaré a Meng Shenghu.
7. El testigo Li Mouding testificó que él es el padre de Li Shiyan. Li Shiyan no tiene un trabajo fijo y afirma enseñar en el jardín de infantes de Xining con un salario mensual de más de 1.000 yuanes. Li Shiyan nunca ha tenido una madrina llamada Li Yan que ocupe una posición de liderazgo en el parque biológico. Después de que Li Shiyan defraudó a otros con dinero, su descendiente Li Shiyan pidió dinero prestado a sus familiares y devolvió 300.000 yuanes a Meng A, dejando una brecha de más. Más de 100.000 yuanes. Se devolvieron 150.000 yuanes a Zhang B, que ya se han pagado. Además, todavía hay un déficit de 200.000 yuanes para Lan y 150.000 yuanes para Li. El hecho de que Li Shiyan nunca haya comprado artículos valiosos en casa.
8. El acusado Li Shiyan confesó ante el tribunal, demostrando que después de que Meng A supiera que tenía un proyecto, se preparó para invertir y acordó pedir prestado 300.000 yuanes a Zhang B. Al día siguiente, debido a que Meng A quería pedir un automóvil y ya le había quitado 30.000 yuanes, Zhang B solo le dio a Meng A 270.000 yuanes. Más tarde, debido a la diferencia de 50.000 yuanes, él y Meng A pidieron prestados otros 50.000 yuanes en efectivo a Zhang B y los depositaron en la tarjeta de Meng A. Después de que Meng Moujia reservó el auto, transfirió 50.000 yuanes a su tarjeta y deslizó su tarjeta para pagar el depósito de Meng Moujia para comprar el auto. Más tarde, Meng Moujia usó el dinero para pagar a usureros, tratar al médico de su tío y repostar combustible en su coche. Medio mes después, Meng Moujia propuso que su tío quería trabajar y necesitaba una oferta para un proyecto. Dijo que tenía una oferta para un proyecto de barandilla en la ciudad de Xining y le pidió a Meng Moujia que le diera la diferencia de 160.000 yuanes. Unos días después, Meng Moujia le pidió a Meng Moujia que le diera la diferencia. Después de que A le dio 150.000 yuanes, le emitió un pagaré a Meng A que incluía intereses de 10.000 a 160.000 yuanes. Más tarde, cuando el padre de Meng Moujia se enteró del asunto, le pidió que le entregara un pagaré a Meng Moujia de una vez.
(4) Evidencia de otros hechos en este caso:
1. Materiales de informe del caso, información policial 110, formulario de registro del caso y el proceso para llegar al caso, demostrando que la agencia de seguridad pública recibió a Meng B. El hecho de que después de que Lan Moumou informara el caso, el acusado Li Shiyan fue citado y detenido penalmente;
2. Certificado de registro familiar para demostrar la residencia, edad e identidad del acusado Li Shiyan. ;
3. El registro de identificación prueba el hecho de que los testigos Zhang B y Zhang B identificaron la foto de Li Shiyan después del incidente
4. El Comité de Gestión del Parque Industrial de Biotecnología de la Zona de Desarrollo demuestra que no hay ningún hecho sobre Li Yan en la unidad.
5. La "prueba" demuestra que Li Shiyan trabajó como profesor sustituto temporal de inglés de Cambridge en el Centro de formación Xining Hongtu de septiembre de 2008 a julio de 2009, con un salario mensual de 1.500 yuanes, y de marzo de 2009 a 2010. El hecho de que trabajó como profesor sustituto temporal de chino en la escuela primaria de Qingshuihe, en la ciudad de Zongzhai, condado de Huangzhong, con un salario mensual de 800 yuanes;
6. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, lo que demuestra el hecho de que Li Shiyan nunca ha trabajado en el departamento como empleado regular o con nombramiento temporal.
7. "Certificado" del Centro de Comercio de Bienes Raíces de Xining y la Oficina de Administración de Vehículos del Condado de Huangyuan, que demuestra que Li Shiyan no tiene derechos de propiedad ni información de registro de vehículos de motor.
8. Administración Provincial de Construcción de Carreteras de Alto Grado de Qinghai, Oficina de Protección Ambiental y Construcción de Viviendas del Distrito de Ping'an de la ciudad de Haidong, Distrito de Chengbei de la ciudad de Xining, Distrito de Chengzhong, Distrito de Chengxi, Oficina de Construcción del Distrito de Chengdong, ***. y Los avisos y certificados de adjudicación de la licitación de la Oficina de Transporte del Condado, *** y la Oficina de Reforma y Desarrollo del Condado prueban que desde 2014, no ha habido ningún proyecto de protección de pendientes de la Autopista Ping An ni un proyecto de paso elevado de la Prefectura de Hainan, y Guangdong Zhanjiang Construction Engineering Co. , Ltd. nunca ha construido carreteras de alta calidad en la provincia de Qinghai. La Administración, la Oficina de Construcción de Viviendas y Protección Ambiental del Distrito de Ping'an de la ciudad de Haidong, el *** y la Oficina de Transporte del Condado nunca han contratado ningún proyecto de ingeniería; que la construcción y el mantenimiento de barandillas en las aceras de las arterias principales y secundarias de la ciudad de Xining nunca han sido contratadas a Li Shiyan.
9. Detalles del consumo y "Certificado" que demuestra que la tarjeta VIP Diamond de los grandes almacenes Wangfujing en poder de Li Shiyan gastó un total de 571.373,4 yuanes desde el 4 de marzo de 2014 hasta el 31 de enero de 2015 únicamente. más de 400.000 yuanes desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de enero de 2015; la tarjeta de miembro de Li Shiyan gastó 33.561 yuanes en Xining Dingyi Barber Shop desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 30 de enero de 2015; El miembro ha gastado 28.068 yuanes en cuidado facial y corporal en el salón de belleza Huiqing Qingsha Life en el distrito de Chengzhong, ciudad de Xining, desde el 25 de abril de 2014.
10. La lista de incautaciones y las fotografías criminales demuestran que la ropa, joyas, relojes y cosméticos de alta gama comprados por Li Shiyan con dinero robado han sido incautados por los órganos de seguridad pública y transferidos con el caso;
11. El testigo Li Moujia testificó que es el director del Congreso Popular del condado de Huangyuan. Sólo tiene un hijo y ninguna hija en su familia, y no conoce a Li Shiyan.
12. La testigo Chen Moumou testificó que Li Shiyan tomaba a menudo su taxi y una vez dijo que su padre era un líder del condado y su padrino era un líder provincial. Ella misma trabajaba en el Departamento de Construcción Provincial de Qinghai. Pidió prestados 135.000 yuanes a Li Shiyan con el argumento de que todo el dinero se invirtió en el proyecto y que la casa en el nuevo distrito de Haihu necesitaba ser renovada o que el nuevo proyecto requería una licitación. Ha reembolsado 120.000 yuanes y todavía debe 15.000 yuanes. Pidió dinero prestado a Li Shiyan. De abril a agosto de 2014, a menudo arrastraba a Li Shiyan desde Huangyuan al estacionamiento del gimnasio al lado de la Plaza Central de Xining. Cada vez que ella decía que iba al Gobierno Popular Provincial de Qinghai a recoger cosas de su padrino y que regresaría. en 2-3 horas, el hecho de que la tarifa de envío es de 150 yuanes por viaje.
13. El testigo Zhang Moubing testificó que era el gerente de la tienda Zhuoya en el pabellón A de los grandes almacenes Wangfujing. En octubre de 2014, Li Shiyan solía gastar entre 70.000 y 80.000 yuanes en la tienda. Li Shiyan afirma trabajar para el gobierno provincial y normalmente realiza algunos proyectos por sí mismo. En noviembre de 2014, adelantó 5.800 yuanes para ropa a Li Shiyan y nunca le pidió dinero prestado.
14 El testimonio del testigo Tu Moumou y la grabación de la llamada demostraron que trabajó en Rongxiangyuan Small Loan Company (ahora cancelada) en 2013. A finales de 2013, Li Shiyan afirmó estar trabajando en un proyecto y se retiró. un préstamo de 5 de su empresa. Diez mil yuanes y pagó el interés de un mes. Cuando se comunicó con Li Shiyan varias veces para pagar el préstamo, Li Shiyan inicialmente contestó el teléfono y pagó los intereses vencidos. No pudo ser contactada desde enero de 2015.
Nunca ha hecho negocios relacionados con proyectos de construcción, no ha hecho negocios en asociación con Li Shiyan y nunca le ha mencionado nada relacionado con proyectos a Li Shiyan. Tampoco hay ningún hecho de que tenga un cuñado llamado Zhao.
15. El testigo Zhao Moumou testificó que es el gerente de la sucursal de Qinghai de la empresa Guangdong Zhanjiang Construction Engineering Group y que nunca ha oído hablar del Proyecto de Relleno de Ping An, del Proyecto del Puente Peatonal de la Prefectura de Hainan ni del Proyecto del Puente Peatonal de la Prefectura de Hainan. El proyecto de barandilla de la carretera de la ciudad de Xining, el proyecto de la carretera endurecida de Longyangxia y el hecho de que no se conocen a Li Shiyan y Tu Moumou.
Las pruebas anteriores han sido demostradas y contrainterrogadas en el tribunal. La fuente de las pruebas es legal, el contenido es objetivo y verdadero, las pruebas pueden corroborarse entre sí y están en línea con la autenticidad. , legalidad y pertinencia de la prueba, y serán aceptadas por este tribunal.
En cuanto al pagaré de 100.000 yuanes emitido por Li Shiyan a Meng A el 20 de noviembre de 2014 presentado por la fiscalía, porque el acusado y su defensor tenían objeciones a las pruebas y no había otras pruebas para demostrar. Confírmalo, No reconocido.
En cuanto al pagaré presentado por el defensor, que contenía un pagaré de 190.000 yuanes que Meng Jia le debía a Li Shiyan más intereses de 220.000 yuanes el 18 de enero de 2015, la víctima cuestionó su autenticidad, y después de esto tribunal Luego de la explicación, el imputado no solicitó identificación y no había otras pruebas que lo acreditaran, por lo que no fue reconocido.
En atención a las opiniones del Ministerio Público, del imputado y del defensor sobre la cantidad de dinero que fue defraudada a la víctima Meng Moujia, este tribunal juzgó integralmente que: En la declaración de la víctima Meng Moujia a la agencia de seguridad pública y a la agencia de la fiscalía, fue acusado de haber sido defraudado por primera vez. Las declaraciones sobre la composición y el método de pago de la defraudación de 300.000 yuanes son inconsistentes, y los registros de su padre Meng Yiyi incluyen: En ese momento, Los 300.000 yuanes de Meng Yijia y Li Shiyan tenían un interés de 100.000 yuanes, y Li Shiyan le escribió un pagaré a Meng Shenghu después de verificar el testimonio relevante de la víctima Meng Moujia y los detalles de la cuenta bancaria relevantes utilizados por el acusado Li Shiyan durante el incidente que Según lo obtenido por la agencia de seguridad pública, no se puede confirmar completamente que la víctima Meng Moujia le haya dado los 300.000 yuanes a Li Shiyan. El acusado y el defensor negaron el pagaré de 100.000 yuanes emitido por Li Shiyan a Meng Moujia en el tribunal y señalaron que Meng Moujia le debía dinero a Li Shiyan. Por lo tanto, no está claro si Meng Moujia realmente le dio a Li Shiyan los 100.000 yuanes en efectivo registrados en el pagaré. Confirmado por otras pruebas pertinentes. Según los detalles de la cuenta bancaria, se puede confirmar que Meng B transfirió 180.000 yuanes a Li Shiyan por primera vez. Durante el juicio, la víctima Meng B y el acusado Li Shiyan admitieron que la segunda cantidad era de 140.000 yuanes y emitieron un documento. Pagaré antes del caso, se han devuelto 300.000 yuanes. En resumen, la parte del monto declarada por la víctima Meng Moujia que fue defraudada carece de respaldo probatorio objetivo. De acuerdo con las reglas de prueba, se debe adoptar la opinión de la defensa del acusado Li Shiyan en esta sección y el objetivo existente. Las pruebas en este caso deben utilizarse para determinar que la víctima Meng Moujia fue defraudada. La cantidad es de 20.000 RMB. Este tribunal no respalda la opinión de la fiscalía de que el acusado Li Shiyan defraudó a la víctima Meng Moujia en 108.000 yuanes. La opinión del defensor de que el acusado Li Shiyan defraudó a la víctima Meng Moujia debido a hechos poco claros y pruebas insuficientes no debe ser reconocida, este tribunal tampoco la aceptó.
Este tribunal cree que el acusado Li Shiyan utilizó hechos ficticios y ocultó la verdad con el propósito de posesión ilegal para defraudar a otros 380.000 yuanes en efectivo, lo cual era una cantidad enorme y su comportamiento constituía un delito de fraude. . Los cargos imputados por el Ministerio Público fueron declarados culpables y sustentados. Durante el juicio, el fiscal sugirió que el acusado Li Shiyan fuera castigado con una pena de prisión fija de más de cinco años y menos de diez años. La opinión fue establecida y adoptada. La defensa del acusado de que no inventó hechos y no tenía ninguna intención subjetiva, y solicitó una pena reducida, era inconsistente con los hechos comprobados y no tenía base legal relevante, por lo que no se aceptó la declaración del defensor de que el acusado Li Shiyan se declaró culpable voluntariamente; y fue veraz después del incidente Su confesión mostró remordimiento, y fue delincuente primerizo o delincuente ocasional. Las razones para solicitar una pena más leve están establecidas y serán aceptadas. En vista del hecho de que el acusado Li Shiyan se declaró culpable voluntariamente ante el tribunal y confesó sinceramente los hechos del delito, se le debería imponer un castigo más leve, según corresponda. De conformidad con los artículos 266, 52, 53, 61 y 64 de la Ley Penal de la República Popular China y el Estado, De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 234 de la Ley Procesal, el veredicto es el siguiente:
1. El acusado Li Shiyan cometió el delito de fraude y fue condenado a siete años y tres meses de prisión y una multa de 300.000 yuanes.
(La pena se computará a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si la persona se encuentra detenida antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención equivaldrá a un día de sentencia, es decir , del 15 de febrero de 2015 al 14 de mayo de 2022. La multa se pagará dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta sentencia)
2. Los bienes robados transferidos con el caso (ver lista para más detalles) serán confiscados y entregados al tesoro estatal.
3. Los 380.000 yuanes en dinero robado obtenidos por el acusado Li Shiyan mediante fraude serán recuperados y devueltos a la víctima.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xining, provincia de Qinghai, dentro de los diez días a partir del segundo día después de recibir la sentencia. Si se presenta una apelación por escrito, se deberá presentar un original y dos copias de la apelación.
Juez presidente Qi Xiaochun Juez Hu Yongkuan
Asesor del Pueblo Meng Zhaoyong
25 de diciembre de 2015
Secretario Liu Yao