¿Es legal ganar comisiones de afiliados de compras en el extranjero?
Es ilegal que los afiliados de compras en el extranjero ganen comisiones. Esta conducta es lavado de dinero y es ilegal, de la siguiente manera: 1. El lavado de dinero se refiere a la legalización del producto del delito y del producto mediante transacciones, transferencias, conversiones y otros medios con el fin de evadir sanciones legales. 2. El alcance del lavado de dinero es muy amplio; Siempre que las partes involucradas se involucren en actividades de lavado de dinero procedentes de actividades delictivas o ganancias ilegales, ello constituye lavado de dinero. 3. La característica obvia del lavado de dinero es que, sin importar cuál sea el delito subyacente, siempre que las ganancias ilegales sean blanqueadas; constituye lavado de dinero. El lavado de dinero no necesariamente requiere responsabilidad penal, y algunos pueden requerir responsabilidad administrativa o civil. 4. Si las partes no saben que se trata del producto del delito, no puede constituir un delito de lavado de dinero y no serán considerados penalmente responsables. El interesado debe ser considerado penalmente responsable del delito de blanqueo de capitales si, a sabiendas, proporciona conveniencia. Según el artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China", a sabiendas de que los ingresos provienen de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera. el orden público y los delitos de defraudación financiera. El que cometa cualquiera de los siguientes actos será decomisado, sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la cantidad de dinero blanqueado. : (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; (4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero; (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto de otras maneras. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva si las circunstancias lo permiten; grave, la unidad será condenada a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.
Verificación de vigencia de leyes y reglamentos: 17 de junio de 2024