Es sospechoso de operaciones comerciales ilegales y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en espera de juicio. ¿Cuál será la última frase?
2. Si una unidad comete este delito, será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos", los casos de negocios ilegales que cumplan una de las siguientes circunstancias serán perseguidos :
1. Violar las regulaciones nacionales, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización. de una de las siguientes circunstancias será procesado: (1) Realizar viajes de salida El monto del negocio es de más de 654,38+0 millones de yuanes (2) La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida de más de 654,38+0 millones de yuanes; tarifas de telecomunicaciones (3) Aunque no se alcanza el estándar de cantidad antes mencionado, la operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o relacionados con negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán, la participación en actividades comerciales ilegales y está sujeto a sanciones administrativas más de 2 veces; .
2. Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada por el delito de operaciones cambiarias ilegales: (1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, con un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes (2) una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones pertinentes sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza medios ilegales para comprar divisas de manera fraudulenta; banco de divisas designado para otros, o sabiendo que la orden es un Certificado o documento comercial falsificado o alterado, el monto es más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es más de 500,000 yuanes (3) La cantidad de divisas; comprado fraudulentamente a través de un intermediario es de más de 10.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 10.000 yuanes.
3. Cualquier persona que publique, imprima, reproduzca o distribuya publicaciones ilegales en violación de las regulaciones nacionales será procesada bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) El volumen de negocios ilegales de un individuo es superior a 50.000. yuanes y el negocio ilegal de una unidad La cantidad es más de 6,5438 + 0,5 millones de yuanes; (2) La cantidad de ingresos ilegales para individuos es más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales para unidades es más de 50.000 yuanes; (3) Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros. La unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas.
4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, y el monto del negocio ilegal sea superior a 300.000 yuanes, o el monto de ingresos ilegales sea superior a 50.000. yuanes, serán procesados.
5. Si un individuo o unidad participa en otras actividades comerciales ilegales y es sospechoso de una de las siguientes circunstancias, será procesado: (1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes. , o la cantidad de ingresos ilegales es más de 654,38+0 Más de 10.000 yuanes; (2) La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 654,38 millones de yuanes.
Edite los estándares de sentencia en este párrafo. 1. Venta ilegal de sal.
Puntos de referencia para las penas base legales de prisión no superior a cinco años, detención penal o multa única
Quien explote ilegalmente sal de más de 20 toneladas pero menos de 30 toneladas será condenado a prisión penal o multa. Quien comercie ilegalmente 30 toneladas de sal será condenado a 1 año de prisión y por cada 6 toneladas adicionales la pena se le aumentará en 1 año.
Quien sea objeto de dos o más sanciones administrativas por vender ilegalmente 10 toneladas de sal, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a seis meses, y por cada dos toneladas adicionales, la pena será de aumentó en seis meses.
Puntos de referencia para penas de referencia legales de más de cinco años de prisión
Quien explote ilegalmente 50 toneladas de sal será condenado a cinco años de prisión por cada 10 toneladas adicionales. La pena se aumentará en un año.
El que esté sujeto a más de dos sanciones administrativas por vender ilegalmente sal o vender ilegalmente más de 25 toneladas de sal, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años, y la pena será incrementarse en un año por cada 65.438+00 toneladas adicionales.
Puntos de referencia para las sentencias de referencia legales para el personal penalmente responsable de la unidad
Si una unidad comete un delito, la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán sentenciados de acuerdo con lo anterior -mencionados puntos de referencia de sentencias de referencia legales.
Disposiciones especiales sobre el aumento de penas
Los reincidentes que utilicen su identidad como sal para realizar operaciones comerciales ilegales y sean castigados de acuerdo con los puntos de referencia de pena de referencia legal mencionados anteriormente serán elevados a la detención penal; aquellos que estén destinados a ser condenados a prisión penal se aumentarán. Es una pena de prisión de duración determinada, si se pretende ser condenado a una pena de prisión de duración determinada, la pena será del 10%;
Dos. Operación ilegal de productos de tabaco
Puntos de referencia para penas de referencia legales de hasta cinco años de prisión y detención penal
Sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, no hay licencia de producción, licencia mayorista. Para licencias minoristas, si ocurre una de las siguientes circunstancias, y las circunstancias son graves, la pena de referencia legal es una pena de prisión de duración determinada de no más de un año:
(1) El monto de la operación comercial ilegal de un individuo alcanza los 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales alcanza los 10.000 yuanes;
(2) la cantidad de negocios ilegales de la unidad alcanza los 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales alcanza los 6,5438 millones de yuanes;
(3) Se imponen sanciones administrativas por operar ilegalmente productos de tabaco más de dos veces, y el monto del negocio ilegal alcanza los 20.000 yuanes.
Punto de referencia para la pena base legal de prisión de más de cinco años
Si la operación ilegal de productos de tabaco es particularmente grave, la pena base legal es una pena de prisión de menos de cinco años. .
Tres. Operación ilegal de negocios de telecomunicaciones
Puntos de referencia para sanciones de referencia legales de no más de cinco años de prisión de duración determinada, detención penal y una multa única
Si el monto de la operación ilegal del negocio de telecomunicaciones es inferior a 6,5438+0,5 millones de yuanes, una multa si la cantidad es superior a 15.000 yuanes y menos de 2 millones de yuanes, se impondrá detención penal si la cantidad es de 2 millones de yuanes y la sentencia es de seis meses de prisión; , la sentencia se incrementará en un mes por cada 50.000 yuanes adicionales.
Punto de referencia para la pena de prisión de duración determinada de más de cinco años
Quien opere ilegalmente negocios de telecomunicaciones por un monto superior a 5 millones de yuanes será condenado a penas fijas -pena de prisión de no más de cinco años, y por cada 650 millones de yuanes adicionales, 14,38 millones de yuanes, y la pena se aumentó en un mes.
Puntos de referencia para las sentencias de referencia legales para el personal penalmente responsable de la unidad
Si una unidad comete un delito, la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán sentenciados de acuerdo con lo anterior -mencionados puntos de referencia de sentencias de referencia legales.
Disposiciones especiales sobre aumento de penas
Los reincidentes que hayan sido condenados por delitos o hayan sido castigados por operaciones comerciales ilegales más de dos veces, y que estén destinados a ser condenados a oro, serán elevado a prisión penal; aquellos que vayan a ser condenados a prisión penal, elevados a prisión de duración determinada, si se pretende ser condenado a prisión de duración determinada, la pena será del 10%;
Cuatro. Puntos de referencia para la operación ilegal de publicaciones: prisión de duración determinada de no más de cinco años, detención penal o una multa única el monto de la operación ilegal de publicaciones es de 654,38 millones de yuanes o ingresos ilegales de 30.000 yuanes o quien opere 5.500 copias de; periódicos o publicaciones periódicas, o 2.500 ejemplares de libros, o 550 ejemplares (cajas) de productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, serán multados si el volumen de negocios ilegales supera los 65.438 millones de yuanes pero es inferior a 120.000 yuanes, o los ingresos ilegales son más de 30.000 yuanes pero menos de 40.000 yuanes, o más de 5.500 pero menos de 6.000 ejemplares de periódicos, más de 2.500 pero menos de 3.000 ejemplares de publicaciones periódicas, o más de 550 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, serán condenados. a detención penal si el volumen de negocios ilegales alcanza 6,5438+200.000 yuanes, o los ingresos ilegales alcanzan 4,10.000 yuanes, o si opera 6.000 periódicos, 6.000 publicaciones periódicas, 3.000 libros, 600 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas (cajas); será sentenciado a 6 meses de prisión por cada 3.000 yuanes adicionales del monto del delito o entre 200 y 800 yuanes por periódicos, 20 volúmenes de publicaciones periódicas y 20 publicaciones electrónicas (cajas)
Punto de referencia para la pena de referencia legal fija. -pena de prisión de más de cinco años
El importe del negocio ilegal supera los 250.000 yuanes o los ingresos ilegales superan los 70.000 yuanes Si el importe es inferior a 15.000 RMB, o 15.000 ejemplares de periódicos, 15.000 ejemplares de publicaciones periódicas, 5.000 ejemplares de libros o 15.000 copias (cajas) de productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, será condenado a una pena de prisión fija de no más de cinco años por cada aumento de 1.000 yuanes en el monto del delito o cada aumento de 1.000 en los ingresos ilegales; yuanes, o 300 ejemplares de diarios y publicaciones periódicas, 50 libros o 20 publicaciones electrónicas (cajas), la pena se incrementará en un mes.
Puntos de referencia para las sentencias de referencia legales para el personal penalmente responsable de la unidad
Si una unidad comete un delito, la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán sentenciados de acuerdo con lo anterior -mencionados puntos de referencia de sentencias de referencia legales.
Disposiciones especiales sobre el aumento de sentencias
Los reincidentes que sean sentenciados por delitos o castigados por operaciones comerciales ilegales más de dos veces, y que estén destinados a ser sentenciados a oro, serán ascendidos a criminal detención; aquellos que estén destinados a ser condenados a detención penal, elevados a pena de prisión de duración determinada, la pena es del 10%;