¿Qué es el lavado de código de Macao? ¿Cuantos años tomará?
El delito de blanqueo de capitales se refiere al delito de obtención consciente de ingresos ilícitos y procedentes de delitos relacionados con drogas, delitos de organización mafiosa, delitos de corrupción y soborno, delitos de actividades terroristas, delitos de contrabando, alteración del orden de gestión financiera, y delitos de fraude financiero En el caso de ingresos ilícitos, los ingresos ilícitos se depositan en una institución financiera, se invierten o cotizan en el mercado para legalizarlos.
Base Legal
El artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, A quien cometa un delito de alteración del orden de la gestión financiera o un delito de fraude financiero, así como su origen y naturaleza, cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor; diez años, y también será multado: (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedad en efectivo, instrumentos financieros o valores (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación; transferencia de activos; (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.