Plantilla de Resolución de la Junta Directiva_Plantilla de Resolución de la Junta Directiva
1 Ejemplo de resolución de la junta directiva
Hora de la reunión: 20 de abril__12.
Lugar de reunión: Sala de conferencias de la empresa
Puntos de encuentro: Opiniones sobre _ _ _ declaración del proyecto.
El 12 de abril de 20__, la empresa celebró la primera junta de accionistas de Wushen Banner Bayinde Harmony Ecoological Greening Co., Ltd. La empresa notificó a todos los accionistas por teléfono tres días antes de la junta. Dos accionistas, AA y BB, asistieron a la reunión, que fue convocada y presidida por el Director Ejecutivo Enkebayin. Después de una discusión completa y un estudio cuidadoso por parte de los accionistas presentes, se tomaron las siguientes resoluciones.
1. Todos los accionistas acuerdan por unanimidad que la empresa participará en _ _ _ declaración del proyecto.
Dos. Todos los accionistas acordaron por unanimidad que AA debería encargarse de todos los procedimientos pertinentes para el proyecto declarado.
Tres. Todos los accionistas garantizan que el contenido de la junta es veraz, lícito y eficaz, y asumen todas sus responsabilidades.
4. Son 2 los accionistas que acordaron la resolución de esta asamblea de accionistas, que representan el 65.438+000% de las acciones.
Representan el 100% del total de acciones en poder de los accionistas asistentes a la junta general de accionistas.
Firma (huella de la mano) de todos los accionistas:
20__ 12 de abril
Muestra de resolución de la segunda reunión de la junta directiva
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _El día del año se celebró la primera asamblea de accionistas de la empresa. La hora y el lugar de esta reunión han sido notificados a todos los accionistas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (verbalmente/teléfono/fax/correo electrónico/correo postal/anuncio u otro) hace 15 días. A la reunión asistieron accionistas que representan el _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % de los derechos de voto de la sociedad.
La junta es convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital. Con el consentimiento del % de accionistas representantes de la empresa con derecho a voto, la asamblea revisó y aprobó los siguientes asuntos:
1. Se revisaron y aprobaron los estatutos de la empresa.
2. Decidir establecer una junta directiva (directores ejecutivos) y elegir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ personas
3. de supervisores (el número de supervisores es solo _ _ _ _ personas), elegido _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ personas.
4. Confirmar la forma de aportación de capital del accionista y el plazo de pago (si el capital social se paga a plazos, indicar). Los accionistas presentes en la junta acordaron por unanimidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ambas partes acuerdan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Otros asuntos:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Fecha, año y mes
Nota: Esta resolución no aplica a las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada y a las empresas íntegramente estatales. Entre ellos, una empresa de propiedad totalmente estatal deberá presentar materiales de acuerdo con los requisitos del artículo 7 del Sello 2, y una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada podrá redactar y presentar decisiones de los accionistas con base en esta resolución.
Plantilla de acuerdo para la tercera reunión del consejo directivo
Hora: año, mes, día
Lugar: oficina de la empresa
Naturaleza de la asamblea (ordinaria y temporal): La primera asamblea general ordinaria de accionistas.
Hora y método de notificación de la reunión:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Convocante de la reunión y moderador: La reunión es convocada y presidida por _ _ _.
Resolución de la junta: Después de consultar con todos los accionistas, se llegó a las siguientes opiniones sobre asuntos relacionados con la constitución de la empresa:
1. Retirar a _ _ _ de los cargos de director ejecutivo. y gerente;
2. Retirar a _ _ _ supervisor;
3. Nombrar a _ _ _ como nuevo director ejecutivo y gerente, y nombrar a _ _ _ como supervisor de la empresa. Los resultados de la votación de la resolución de la junta;
1. Proporción de accionistas que están de acuerdo: aprobada por todos los accionistas.
2. Accionistas que se opusieron o se abstuvieron de votar: Ninguno.
Firma y sello de accionistas:_ _Empresa
Plantilla de resolución de la cuarta reunión de Junta Directiva
La _ _ _ _ésima reunión de la _ _ _ _ Resolución de la sesión de la Junta Directiva
Aviso de la _ _ _ _ª reunión de la _ _ _ _ sesión de la Junta Directiva de Beijing AAA Company, Ltd. (en lo sucesivo, " Company") vía teléfono y correo electrónico a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Enviado, la reunión debe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ República Popular China* * y la "Compañía Ley de la República Popular China": las disposiciones de los procedimientos de reunión son legales y válidas. La reunión estuvo presidida por el Sr. _ _ _ _ _ _ _ _, Presidente del Directorio. Después de una cuidadosa consideración, se tomaron las siguientes resoluciones:
1 Revisión y adopción
Resultados de la votación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dos. Aprobado
Resultados de la votación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tres. Aprobado
Resultados de la votación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firmas de directores presentes en la reunión:
_______________,_______________,_______________,
_______________,_______________,_______________,
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________________,_______________,_______________,
_______________,_______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Modelo de resolución de la quinta reunión del consejo de administración
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa, la reunión del consejo de administración será celebrada en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. El patrocinador con la mayor contribución de capital ha notificado a todos los directores antes de _ _ _ _ _ _ _ antes de la reunión.
y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _La reunión fue presidida por el patrocinador con mayor aporte de capital, y las resoluciones fueron las siguientes:
1. Elegir a _ _ _ _ _ _ _ _ _ como presidente de la empresa.
Dos. Designar a _ _ _ _ _ _ _ _ _ como gerente de la empresa.
Los resultados de la votación para los asuntos anteriores son:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Quienes no están de acuerdo con _ _ _ _ _ _ _ representan el _ _ _ _ _ _% del total de directores.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ personas se abstuvieron en la votación, representando el _ _ _ _ _ _ _ _ _% del número total de directores.
Firma de los consejeros asistentes a la junta:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nota : ① Si un director no asiste a la reunión, se podrá indicar en la resolución el nombre del director y el motivo de la no asistencia a la reunión. Si un director encomienda la asistencia a la reunión a otra persona, deberá expedir poder.
(2) Los Consejeros podrán desempeñar simultáneamente el cargo de administradores de la sociedad.
(3) Las resoluciones tomadas por el consejo de administración deben ser adoptadas por directores que tengan más de la proporción de derechos de voto estipulada en la ley y los estatutos de la empresa.
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