¿Se debe investigar o detectar el fraude primero?

Por lo general, el fraude se presenta primero y luego se arresta a la persona. Si una persona presenta un caso y se encuentra un sospechoso, primero se debe arrestar a esa persona y luego investigarla. Si el caso se presenta caso por caso, es decir, si sólo se descubre el delito pero no se sabe quién lo cometió, entonces sólo se puede investigar primero y luego arrestar al sospechoso.

El proceso para manejar los casos de fraude es el siguiente:

1. Los órganos de seguridad pública pueden detener penalmente a los infractores actuales o a los principales sospechosos. Los detenidos deben ser interrogados dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Después de que el organismo de investigación interroga al sospechoso de un delito por primera vez o desde la fecha en que se adoptan las medidas obligatorias, el sospechoso de un delito puede contratar a un abogado para que le proporcione asesoramiento jurídico, recursos y acusaciones. El abogado encargado tiene derecho a conocer de la agencia de investigación sobre los cargos contra el sospechoso criminal, reunirse con el sospechoso criminal bajo custodia y conocer del sospechoso criminal sobre la situación relevante;

2. La agencia de seguridad considera que es necesario arrestar a la persona detenida. Si una persona es detenida, el caso deberá presentarse a la Fiscalía Popular para su revisión y aprobación dentro de los tres días posteriores a la detención. En circunstancias especiales, el plazo de aprobación podrá ampliarse de uno a cuatro días. Para los principales sospechosos que cometen delitos con frecuencia, cometen delitos repetidamente o cometen delitos en pandillas, el tiempo para solicitar la aprobación puede ampliarse a 30 días;

3. agencia, la Fiscalía Popular, dentro de los siete días, tomará la decisión de aprobar o desaprobar la detención. Si la Fiscalía Popular no aprueba el arresto, el órgano de seguridad pública liberará a la persona inmediatamente después de recibir la notificación y notificará sin demora a la Fiscalía Popular para su ejecución. Quienes necesiten continuar la investigación y cumplir las condiciones para la libertad bajo fianza en espera de juicio o vigilancia residencial serán puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio o puestos bajo vigilancia residencial de conformidad con la ley. Si se arresta a un sospechoso de un delito, el abogado contratado puede solicitar la libertad bajo fianza en espera del juicio. El período de investigación y detención por los órganos de seguridad pública después de arrestar a un sospechoso de un delito no excederá de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse dentro del plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior.

4. En los casos que hayan sido concluidos por los órganos de seguridad pública, los hechos delictivos deben ser claros, las pruebas confiables y suficientes, y se debe redactar un dictamen de la fiscalía junto con los materiales del expediente. pruebas, el caso debe ser transferido a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su revisión y decisión.

Base jurídica: Artículo 266 de la Ley Penal de la República Popular China.

Quien defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, pudiendo también o únicamente ser multado si; la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años pero no superior a diez y una multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves; El infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua y también será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.