¿Cuáles son las disposiciones legales relevantes para el delito de cohecho?
1. Ley Penal de la República Popular China
Artículo 93: Alcance del Personal Funcional del Estado El término “funcionario del Estado” en Esta Ley se refiere a órganos estatales. Personal dedicado al servicio público.
Personal que presta servicios públicos en empresas, empresas, instituciones y organizaciones populares de propiedad estatal; personal que presta servicios públicos en empresas, empresas, instituciones y grupos sociales no estatales designados por agencias estatales; , empresas, empresas e instituciones de propiedad estatal. Se considera trabajador estatal al personal que presta servicios, así como a otro personal que se dedique a servicios públicos de conformidad con la ley.
Artículo 94: Alcance del Personal Judicial El término “personal judicial” tal como se utiliza en esta Ley se refiere al personal responsable de la investigación, procesamiento, juicio y supervisión.
Artículo 389: Es delito de cohecho dar dinero o bienes a funcionarios del Estado con el fin de obtener beneficios ilegítimos.
En las transacciones económicas, quienes violen las regulaciones nacionales al entregar propiedades a trabajadores estatales en cantidades relativamente grandes, o quienes violen las regulaciones nacionales al dar sobornos o honorarios de manejo a trabajadores estatales con diversos nombres serán castigados por el delito. de soborno.
Proporcionar propiedades a trabajadores estatales como resultado de extorsión y extorsión sin obtener ningún beneficio ilegítimo no constituye soborno.
Artículo 390: Pena por el delito de aceptación de cohecho; conexo de cohecho: Quienes ofrezcan sobornos serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o reclusión penal, y además serán multados; quien busque beneficios ilegítimos mediante soborno, si las circunstancias son graves o causantes. Quien sufra grandes perjuicios a los intereses nacionales será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y también será multado; si las circunstancias son particularmente graves, o cuando los intereses nacionales sufran pérdidas especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años ni mayor de diez años, y también multa o confiscación de bienes.
Si un sobornador confiesa voluntariamente su soborno antes de ser procesado, se le puede imponer una pena más leve o reducida. Entre ellos, si el delito es menor, desempeña un papel clave en la detección de casos importantes o ha realizado servicios meritorios importantes, la pena puede reducirse o eximirse.
2. Interpretación del párrafo 2 del artículo 93 de la Ley Penal de la República Popular China por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (Aprobada en la 15ª reunión del Comité Permanente de la Novena Asamblea Popular Nacional) Congreso Nacional del Pueblo el 29 de abril de 2000)
Los miembros de los comités de las aldeas y otras organizaciones de base de las aldeas ayudan al gobierno del pueblo a llevar a cabo el siguiente trabajo administrativo, que cae bajo el categoría de "otros asuntos públicos llevados a cabo de conformidad con la ley" estipulada en el párrafo 2 del artículo 93 de la Ley Penal "Personal":
(1) Socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, alivio de la pobreza, inmigración y gestión de fondos y materiales de ayuda en casos de desastre;
(2) Gestión de donaciones sociales a empresas de bienestar público;
(3) Operación y gestión de empresas estatales tierras;
(4) Gestión de tasas de compensación por expropiación de tierras;
(5) Recaudación y pago de impuestos;
(6) Planificación familiar, registro de hogares y reclutamiento militar;
(7) Ayudar al Gobierno Popular en otras tareas administrativas.
II. Interpretaciones judiciales relevantes
1. Acta del Simposio de la Corte Nacional sobre Juicio de Casos de Delitos Económicos [Fa [2003] N° 167]
Primero , en materia de corrupción Sujetos de delitos de cohecho y malversación
(1) Certificados de identidad del personal de agencias estatales
El término “personal de agencias estatales” en la legislación penal se refiere a quienes se dedican a actividades oficiales funciones en organismos estatales, incluido el personal que desempeña funciones oficiales en organismos del poder estatal, organismos administrativos, organismos judiciales y organismos militares en todos los niveles.
De acuerdo con las disposiciones de las interpretaciones legislativas pertinentes, las personas que desempeñan funciones oficiales en organizaciones que ejercen poderes administrativos estatales de conformidad con las leyes y reglamentos, o las personas a quienes las agencias estatales encomiendan el desempeño de sus poderes en nombre del estado, o que no estén incluidos en el establecimiento de agencias estatales pero se considerará personal de agencias estatales el personal que desempeña funciones oficiales en agencias estatales. El personal que desempeña funciones oficiales en los órganos del Partido Comunista de China y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino a nivel de municipio o por encima de él también se considerará personal de órganos estatales en la práctica judicial.
(2) Certificados de identidad de las personas designadas por organismos estatales, empresas, empresas e instituciones estatales para desempeñar funciones oficiales en empresas, empresas, instituciones y grupos sociales no estatales.
El llamado nombramiento se refiere al nombramiento y despacho, que puede tomar muchas formas como nombramiento, asignación, nominación, aprobación, etc.
Independientemente de la identidad de la persona designada, siempre que acepte un nombramiento de una agencia estatal, empresa o institución estatal, representará a la agencia estatal, empresa o institución estatal en la organización, organización , o participar en empresas, empresas, instituciones y grupos sociales no estatales. El trabajo de liderazgo, supervisión y gestión puede considerarse designado por agencias estatales, empresas, empresas e instituciones estatales para servir en empresas no estatales. empresas, empresas, instituciones y sociedad de su propiedad. Por ejemplo, se considerará trabajador estatal al personal designado por organismos estatales, empresas, empresas e instituciones de propiedad estatal para participar en la organización, dirección, supervisión y gestión de empresas de propiedad estatal o por acciones. Después de que una empresa o empresa de propiedad estatal se transforme en una sociedad anónima, el personal de la empresa o empresa de propiedad estatal original y el personal recién nombrado de la sociedad por acciones no se considerarán personal estatal, excepto aquellos quienes ejercen derechos de supervisión y gestión en nombre de las entidades de inversión de propiedad estatal.
(3) Certificado de identidad de "otras personas que se dediquen a los asuntos públicos de conformidad con la ley"
El párrafo 2 del artículo 93 de la "Ley Penal" estipula que "otras personas participar en los asuntos públicos de conformidad con la ley" "Debe tener dos características: en primer lugar, desempeñar funciones de gestión estatal en determinadas condiciones, en segundo lugar, desempeñar funciones oficiales de conformidad con la ley; Específicamente, incluyen: (1) diputados de las asambleas populares de todos los niveles que desempeñan sus funciones de conformidad con la ley; (2) asesores del pueblo que desempeñan sus funciones judiciales de conformidad con la ley (3) ayudan a los comités de aldeanos y residentes; ' comités y otras organizaciones de base urbanas y rurales para participar en trabajos administrativos en los gobiernos populares de los municipios y oficinas de subdistrito Trabajo de gestión (4) Otro personal autorizado por la ley para participar en servicios públicos;
(4) Entendimiento de “participar en el servicio público”
Participar en el servicio público se refiere a realizar organización, liderazgo, supervisión y gestión en nombre de agencias estatales, empresas estatales, Responsabilidades de empresas, instituciones y organizaciones populares. Los deberes oficiales incluyen principalmente los asuntos públicos relacionados con la autoridad y las actividades oficiales de supervisión y gestión de la propiedad estatal. Cuando el personal de las agencias estatales desempeña sus funciones de conformidad con la ley, las actividades de los directores, gerentes, supervisores, contadores, cajeros, administración y supervisión de la propiedad estatal de las empresas estatales son deberes oficiales. Aquellas actividades laborales y servicios técnicos que no tienen autoridad, como el trabajo de vendedores y conductores, generalmente no se consideran deberes oficiales.
2. "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos de delitos profesionales en empresas financiadas por el Estado" [Fa Zheng Fa (2010) No. 49]]
5.Sobre la identidad del sujeto antes y después de la reforma Cambiar el tratamiento de los delitos.
……
Durante el proceso de reestructuración de una empresa financiada por el Estado, un empleado estatal aprovechó su puesto para buscar beneficios para el cliente, y aceptó la solicitud tras acordar previamente que ya no tenía la condición de empleado del Estado. El que reciba bienes muebles o bienes de un cliente antes o después de un cambio de identidad será condenado y sancionado por el delito de aceptación de soborno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 385 y 386. del Derecho Penal.
6. Respecto a la identificación de empleados estatales en empresas financiadas por el Estado.
Serán reconocidas como trabajadores del Estado las personas nominadas, recomendadas, nombradas y aprobadas por organismos estatales, compañías estatales, empresas e instituciones para desempeñar funciones oficiales en sociedades controladas por el Estado o por acciones y sus sucursales. . Las agencias y procedimientos de nombramiento específicos no afectan la identificación del personal estatal.
Con la aprobación o decisión de investigación del organismo responsable de la gestión y supervisión de los activos estatales de las empresas de inversión estatal, las personas que se dediquen a la organización, dirección, supervisión, operación y gestión en nombre del Estado. Se reconocerán como personal del Estado las sociedades holding o anónimas de propiedad y sus sucursales.
Si un empleado estatal en una empresa financiada por el estado posee personalmente acciones en una empresa financiada por el estado o al mismo tiempo recibe la confianza de un accionista no estatal, esto no afectará la identificación de su condición de empleado estatal.
Siete. Definición de empresas de financiación estatal
A los efectos del presente dictamen, las "empresas de financiación estatal" incluyen empresas de propiedad totalmente estatal y empresas de financiación estatal, así como sociedades de cartera de capital de propiedad estatal y empresas estatales. sociedades participadas en el capital.
Si no está claro si se trata de una empresa financiada por el Estado, se definirá según el principio de "quién invierte, quién posee los derechos de propiedad". Si la fuente de los fondos en el registro de la empresa es incompatible con la aportación de capital real, la naturaleza de la empresa se determinará sobre la base de la aportación de capital real. Si el aporte de capital real de la empresa no está claro, la naturaleza de la empresa puede determinarse basándose en el registro industrial y comercial, la forma de distribución, la operación y gestión, etc.
3. Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de corrupción y soborno (1680ª reunión del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo en marzo 28 de 2016, 25 de marzo de 2018 Adoptado en la 50.ª reunión del 12.º Comité de Fiscalía de la Fiscalía Popular Suprema de Japón e implementado a partir de 2016).
Artículo 7: Cualquiera que ofrezca sobornos a funcionarios estatales por un monto superior a 30.000 yuanes con el fin de obtener beneficios ilegítimos será considerado penalmente responsable del delito de aceptación de sobornos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 390. del Derecho Penal.
Cualquier persona que acepte un soborno de más de 10.000 yuanes pero menos de 30.000 yuanes y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será penalmente responsable del delito de aceptación de sobornos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 390 de el Derecho Penal:
(a) Sobornar a tres o más personas;
(2) Utilizar ingresos ilegales para sobornar;
(3) Utilizar sobornos para buscar promoción o ajuste laboral;
(4) Soborno a funcionarios estatales responsables de la supervisión y gestión de alimentos, medicinas, seguridad de la producción, protección ambiental, etc., y participar en actividades ilegales;
(5) Soborno al personal judicial, que afecta al poder judicial Justo;
(6) Causa pérdidas económicas de más de 500.000 yuanes pero menos de 1 millón de yuanes.
Artículo 8 Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como "circunstancia grave" según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 390 de la Ley Penal:
(1 ) La cantidad de sobornos aceptados está dentro de Más de un millón de yuanes pero menos de cinco millones de yuanes
(2) La cantidad de soborno es de más de 500.000 yuanes pero menos de un millón de yuanes, y la cantidad de; el soborno es de más de 500.000 yuanes pero menos de 1 millón de yuanes, y tiene las siguientes condiciones: Artículo 7, párrafo 2, punto 1 a Una de las circunstancias especificadas en el punto 5;
(3) Otros casos graves circunstancias.
Cualquier persona que soborne a funcionarios estatales para obtener beneficios ilegítimos y cause pérdidas económicas de más de 1 millón de yuanes pero menos de 5 millones de yuanes será considerado un "infractor" según lo estipulado en el primer párrafo de Artículo 390 de la Ley Penal causando grandes perjuicios a los intereses nacionales."
Artículo 9 Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como "circunstancia especialmente grave" según lo dispuesto en el artículo 390, párrafo primero, de la Ley Penal:
( 1) Monto del soborno aceptado Más de cinco millones de yuanes;
(2) El monto del soborno es más de 2,5 millones de yuanes pero menos de 5 millones de yuanes, lo que se encuentra dentro de una de las circunstancias estipuladas en el punto 1. a 5 del apartado 2 del artículo 7 de esta Interpretación;
(3) Otras circunstancias especialmente graves.
Cualquiera que soborne a funcionarios estatales para obtener beneficios ilegítimos, causando pérdidas económicas de más de 5 millones de yuanes, será considerado "causando sufrimiento especial a los intereses nacionales", según lo estipulado en el primer párrafo del artículo 390. del Derecho Penal.
4. Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos de soborno penal [Fa Shi [2012] No. 22]
Artículo 5 Soborno repetido Aquellos que no sean tratados serán castigados de acuerdo con la cantidad acumulada de sobornos aceptados.
Artículo 6 Si la conducta del sobornador de buscar beneficios indebidos constituye un delito, será castigado por el delito de cohecho.
Artículo 7 Si se descubre un caso de soborno porque el sobornador confesó voluntariamente el soborno antes de ser procesado, no se aplicarán las disposiciones del artículo 68 de la Ley Penal sobre servicio meritorio, y el artículo 390 de la Ley Penal Podrán utilizarse las disposiciones del apartado 2 para reducir o eximir las sanciones.
Si una unidad paga sobornos, y antes de ser procesada, si la unidad decide colectivamente o el responsable de la unidad decide confesar voluntariamente el hecho de que la unidad ha aceptado sobornos, la unidad y la unidad podrán ser procesado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 390 de la Ley Penal. El personal responsable pertinente será reducido o eximido de pena si el personal directamente responsable a quien se le ha confiado el manejo directo de los asuntos de soborno de la unidad confiesa voluntariamente; su conocimiento de la conducta de cohecho de la unidad antes de ser procesados, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 390 de la Ley Penal, pudiendo reducirse o eximirse las penas para los directamente responsables.
Artículo 8 Si un sobornador confiesa sinceramente su delito después de ser procesado, se le podrá imponer una pena más leve de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 67 de la Ley Penal. Debido a que confesó sinceramente su delito y evitó consecuencias particularmente graves, su pena puede reducirse.
Artículo 9 Si un sobornador expone otros actos delictivos del sobornador que no tienen nada que ver con su soborno, y se verifica que es cierto, se le podrá imponer una pena más leve, reducida o exenta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Penal sobre servicios meritorios.
Artículo 10: Cualquiera que cometa un delito de cohecho y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias generalmente no estará sujeto a libertad condicional y quedará exento de sanción penal:
(a) Soborno a tres o más personas;
(2) Haber recibido sanciones administrativas o penales por pagar sobornos;
(3) Dar sobornos para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(4) Causar consecuencias perjudiciales graves;
(5) No son aplicables las penas suspendidas y otras circunstancias exentas de sanción penal.
Si concurren las circunstancias previstas en el párrafo segundo del artículo 390 de la Ley Penal, no están sujetas a las restricciones del párrafo anterior.
Artículo 11 Los bienes ilegítimos obtenidos como consecuencia de delitos de cohecho serán recuperados, ordenados su devolución o devueltos a la víctima de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Penal.
Se recomienda a los departamentos pertinentes que se ocupen de otros beneficios indebidos distintos de los beneficios patrimoniales obtenidos debido a delitos de soborno, como calificaciones comerciales, antigüedad o ascensos laborales.
Artículo 12 “Buscar beneficios indebidos” en el delito de cohecho significa que los beneficios obtenidos por el sobornador violan lo dispuesto en leyes, reglamentos, normas y políticas, o exigen a los empleados estatales violar leyes, reglamentos, normas y políticas. Las regulaciones, políticas y estándares de la industria le brindan ayuda o conveniencia.
Quienes violen los principios de equidad e imparcialidad y busquen ventajas competitivas en actividades económicas, organizativas y de gestión de personal serán considerados como "buscando intereses ilegítimos".
El artículo 13 "Antes del procesamiento", según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 390 de la Ley Penal, se refiere al período antes de que la fiscalía inicie un proceso penal contra el sobornador.
5. Aviso de la Fiscalía Popular Suprema sobre el castigo severo a los delincuentes graves de soborno en la tramitación de casos penales de soborno importantes [núm. 1999].
2. El soborno con el fin de obtener beneficios indebidos constituye un delito de soborno. Cualquier persona que soborne a una organización debe ser considerada penalmente responsable por la organización de conformidad con la ley. "Buscar intereses ilegítimos" se refiere a la búsqueda de beneficios que violen leyes, reglamentos, políticas nacionales y las disposiciones de varios departamentos del Consejo de Estado, exigiendo a funcionarios estatales o unidades relevantes que brinden asistencia o por comportamientos que violen leyes, reglamentos, políticas nacionales, y disposiciones de varios departamentos del Consejo de Estado.
3. En la actualidad se debe prestar especial atención a sancionar severamente los siguientes delitos graves de soborno de conformidad con la ley:
1. sobornos múltiples;
2. Soborno a cuadros del partido y del gobierno y personal judicial;
3. Soborno a aduanas, industria y comercio, impuestos, gestión de divisas, etc. actividades delictivas como contrabando, evasión fiscal, fraude fiscal, fraude cambiario, comercio ilegal de divisas, etc. Soborno por parte de organismos administrativos encargados de hacer cumplir la ley
4. agencias de gestión de valores, que manejan ilegalmente negocios financieros y de valores, lo que resulta en grandes pérdidas para los intereses nacionales;
5. Soborno a los departamentos competentes relevantes y sus líderes para obtener ilegalmente derechos de desarrollo de proyectos, derechos de contratación y derechos de operación. resultando en grandes pérdidas a la propiedad pública, los intereses del país y del pueblo;
6. Debido a la fabricación y venta de productos falsificados y de mala calidad, causando graves consecuencias para las agencias estatales pertinentes, las unidades estatales y el estado. personal;
7. Otros delitos graves de soborno.
4. Al investigar y manejar casos penales graves de soborno y soborno, no solo debemos adherirnos al principio de castigo severo, sino también prestar atención a la implementación de políticas. Los sobornadores y los receptores de sobornos que se encuentren en las circunstancias especificadas en el párrafo 2 del artículo 390 y el párrafo 2 del artículo 392 de la Ley Penal y tomen la iniciativa de explicar la situación de aceptar sobornos e introducir las circunstancias del delito de aceptar sobornos antes de ser procesado puede ser mitigado de conformidad con la ley o ser exento de castigo; el sobornador o el sobornador que introduce el soborno después de ser procesado también puede recibir un castigo más leve, según corresponda.
5. Al investigar y manejar seriamente casos penales graves de soborno y soborno, debemos prestar atención a las estrategias de lucha y los métodos de trabajo. Es necesario combinar orgánicamente la investigación y el manejo de los delitos graves de soborno con la investigación y el manejo de los delitos graves de soborno, promover la investigación y el manejo de los delitos graves de soborno y promover la investigación integral y profunda de los casos de corrupción y soborno.