Serie de pruebas: Directrices sobre pruebas para el fraude en la recaudación de fondos
Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente, y si la cantidad es relativamente grande, será condenado a pena privativa de libertad de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes Una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es extremadamente grande o existen otras circunstancias graves; , será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay otras particularmente; En circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. o confiscación de bienes.
II. Interpretaciones Jurídicas y Judiciales
(1) Artículo 192 de la Ley Penal: Fraude en la captación de fondos; interpretación de diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en materia penal" ( Fa Shi [2010] No. 18);
(3) "Aviso del Tribunal Popular Supremo sobre la lucha estricta contra el fraude en la recaudación de fondos y la absorción ilegal de depósitos públicos" (Fa [2004] No. 240) ;
(4) "Opiniones orientativas sobre la promoción del desarrollo saludable de las finanzas en Internet" (Yinfa [2015] No. 221) emitidas por el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y el Ministerio de Seguridad Pública; /p>
(5) “Medidas provisionales para la gestión de las actividades comerciales de los intermediarios de información sobre préstamos de persona a persona” de la Comisión Reguladora Bancaria de China (Orden CBRC [2016] N° 1).
Tres. Requisitos de prueba para aprobar el arresto
(1) Hay pruebas que demuestran el hecho de que el sospechoso de un delito utilizó medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente.
1. Se produjeron casos de fraude en la recaudación de fondos. Las pruebas básicas que se deben recopilar son el formulario de registro del caso, la decisión de presentación del caso y las pruebas de presentación, detección y arresto del caso emitidas por la agencia de seguridad pública, contratos de inversión, documentos de aprobación de proyectos, materiales publicitarios, materiales de capacitación y certificados de propiedad de; activos involucrados antes y después del caso, y certificados de deuda, facturas de consumidores, libros de contabilidad, recibos y pagos de fondos, detalles de transacciones de cuentas bancarias, confesiones de sospechosos de delitos, datos electrónicos en plataformas comerciales, etc. ;
2. Identidad del sospechoso. Se deben recopilar materiales que demuestren la identidad de los sospechosos de delitos, incluidos certificados de registro de hogares, tarjetas de identificación y otros materiales.
3. La cantidad de fraude en la recaudación de fondos es “grande”. Las pruebas básicas que deben recopilarse son los datos de las transacciones de las cuentas bancarias, el importe del fraude en la recaudación de fondos y los dictámenes de tasación judicial de las pérdidas, etc.
(2) Hay pruebas de que el fraude de recaudación de fondos fue cometido por el sospechoso del delito.
1. El sospechoso está específicamente involucrado en fraude de recaudación de fondos. La evidencia básica que debe recolectarse es la confesión y defensa del sospechoso criminal, la confesión del co-sospechoso criminal, la declaración de la víctima, la publicidad y los materiales de capacitación del sospechoso criminal, el contrato laboral del sospechoso criminal, el certificado de empleo y contratos y acuerdos relacionados, bancos Detalles de la cuenta, datos electrónicos de la plataforma de negociación de la unidad involucrada, etc.
2. Existe una relación causal entre el fraude de recaudación de fondos y las pérdidas de la víctima. Las pruebas básicas que deben recopilarse son la confesión y defensa del sospechoso de un delito, la declaración de la víctima, el testimonio de los testigos, los datos de las transacciones bancarias, los datos electrónicos, los registros de identificación, los peritajes, etc.
(3) Hay evidencia de que el sospechoso criminal tiene el propósito de posesión ilegal.
Basado en la confesión y excusa del sospechoso de un delito, combinada con la proporción de fondos utilizados para la producción y las actividades comerciales, el reembolso del principal y la fuente de los fondos para el reembolso, la capacidad de pago, el nivel de consumo personal y la actitud subjetiva. después del incidente, etc., identificación integral. La evidencia básica que debe recolectarse es la confesión y defensa del sospechoso criminal, la confesión del co-sospechoso criminal, la declaración de la víctima, el contrato laboral del sospechoso criminal, certificado de empleo, materiales publicitarios, materiales de capacitación, libros de contabilidad de producción y operación, impuestos. pagos, Certificados de propiedad de los activos involucrados antes y después del caso, facturas del consumidor, certificados de propiedad de los activos involucrados antes y después del caso, acuerdos relevantes, detalles de transacciones de cuentas bancarias, dictámenes de tasación judicial, etc.
(4) Evaluación y revisión del riesgo social
Para conocer la causa del delito, las circunstancias del delito, si se debe devolver el dinero y los bienes robados, y si Se cumplen las condiciones para la libertad bajo fianza en espera de juicio, se deben recopilar las siguientes pruebas básicas: (1) Documentos legales que demuestren que el sospechoso tiene antecedentes penales y conducta reincidente, como sentencias, certificados de liberación, decisiones de sanciones administrativas, etc. (2) Decisiones de casos, sentencias y explicaciones de sospechosos criminales que comparecen ante el tribunal y servicios meritorios; (3) Sospechosos criminales Pruebas de devolución de bienes robados y compensación (4) Certificados de diagnóstico hospitalario de enfermedades importantes, certificados de embarazo y lactancia de; mujeres sospechosas de haber cometido delitos, certificados de nacimiento de bebés, etc.
IV.Requisitos de evidencia para la revisión y el procesamiento
(1) Construcción de la cadena de evidencia y hechos y pruebas a verificar
1. casos de fraude La "cadena de pruebas" también debe incluir la información básica de la víctima y su participación en actividades de recaudación de fondos. La víctima en un caso de fraude de recaudación de fondos se refiere al participante de la recaudación de fondos que realmente invirtió y perdió total o parcialmente; de su mandante al momento de presentar el caso. Quienes hayan recuperado íntegramente su capital podrán actuar como testigos, pero no participarán en la distribución de los fondos robados.
Examine si la agencia de investigación ha recopilado pruebas como el nombre de la víctima, sexo, edad, registro del hogar e información de contacto, así como contratos de inversión, recibos y pagos de fondos, materiales promocionales, declaraciones de las víctimas y otras pruebas de la participación de la víctima en actividades de recaudación de fondos.
2. Los "principales hechos criminales" deben examinar si la agencia de investigación ha recopilado pruebas para demostrar el momento, el lugar, el personal, el propósito de la posesión ilegal, los medios y el proceso del fraude, la escala de la recaudación de fondos y el capital. flujo y pérdida.
Se debe revisar el "momento del delito" para confirmar la evidencia de los momentos de inicio y finalización de las actividades de fraude de recaudación de fondos. Si se lleva a cabo un fraude de recaudación de fondos en nombre de una organización, y el nombre de la organización o del responsable principal cambia durante el período, se debe revisar y confirmar la evidencia del momento del cambio. Si varios sospechosos de delitos participan continuamente en un fraude de recaudación de fondos, también se debe revisar y confirmar la hora de inicio y finalización de la participación real de cada sospechoso de delitos.
El "lugar del delito" examinará y confirmará las pruebas del lugar donde se promueve el fraude de recaudación de fondos, donde se firma el contrato, donde se recaudan los fondos y donde se retiran o usado. Para las actividades de fraude de recaudación de fondos realizadas en nombre de una entidad, también se deben revisar las pruebas que confirmen el lugar de registro de la entidad y el lugar real de actividad comercial.
El "autor" examinará y confirmará la identidad de cada sospechoso de delito, su participación en el fraude de recaudación de fondos, su estatus, división del trabajo, función y evidencia de ingresos ilegales en el fraude de recaudación de fondos. Si se comete fraude en la recaudación de fondos en nombre de una unidad, también se revisarán las pruebas que confirmen la estructura organizativa de la unidad, los niveles de personal y el contenido del trabajo, así como los niveles y puestos de cada sospechoso de delito en la unidad.
Se debe examinar el "propósito de la posesión ilegal" para confirmar si el sospechoso (unidad) criminal tiene la intención subjetiva de poseer ilegalmente la propiedad de otras personas mediante engaño.
Los "medios y proceso de comisión" no sólo deben examinar si el comportamiento de recaudación de fondos del sospechoso (unidad) criminal es ilegal, tentador, abierto y social, sino que también deben centrarse en fabricar hechos y ocultar la verdad. Los métodos específicos para defraudar a otros en sus propiedades incluyen publicidad falsa de proyectos de recaudación de fondos, incentivos con altas tasas de interés, exageración desenfrenada de la producción y las actividades comerciales, ocultación y fabricación del paradero del dinero y otras pruebas relevantes.
Se debe revisar la "escala de recaudación de fondos, el flujo de fondos y las pérdidas" para confirmar la fuente de los fondos, el monto total, el número de víctimas, el flujo de fondos, los detalles y el monto total de los retornos de inversión pagados, el monto de pérdidas causadas por el incidente, cuándo ocurrió el incidente, activos involucrados, etc.
3. El "número de personas a investigar por responsabilidad penal" debe basarse en la motivación y el propósito de la participación del autor en el fraude de recaudación de fondos, el cargo que ocupa, el papel desempeñado y el monto de la misma. fondos absorbidos, monto de las pérdidas causadas a las víctimas, etc. Se determina la situación. , así como las exigencias del principio de coherencia entre subjetividad y objetividad y la política criminal de equilibrar la indulgencia con la severidad.
4. Los "delitos sospechosos" deben centrarse en las disposiciones pertinentes de la ley penal, combinadas con la verificación de los hechos delictivos del caso, para determinar los delitos de los que se sospecha que el sospechoso (unidad) criminal. .
Existe evidencia suficiente para demostrar que el sospechoso (unidad) criminal utilizó medios fraudulentos para absorber ilegalmente depósitos públicos con el propósito de posesión ilegal. Si la cantidad es relativamente grande, puede considerarse un delito de fraude en la recaudación de fondos.
(2) Recopilación y revisión de pruebas en casos de fraude de recaudación de fondos
1. Las pruebas que demuestren “la identidad de la víctima y su participación en actividades de recaudación de fondos” deben incluir:
(1 ) Prueba documental como el documento de identidad de la víctima, el certificado de registro del hogar o información básica sobre la población permanente; (2) Formulario de registro de aceptación del caso (3) La declaración de la víctima sobre su participación en actividades de recaudación de fondos; 4) Materiales promocionales, acuerdos de inversión, contratos de garantía, recibos bancarios, comprobantes de pago y demás pruebas documentales.
La agencia de investigación, basándose en los materiales de evidencia anteriores, preparará una tabla estadística de información de la víctima, enumerando el nombre de la víctima, información de contacto, sospechosos criminales manejados, monto de la inversión, tiempo de inversión, monto del reembolso, y si se repite la espera de inversión.
2. La agencia de investigación debe recopilar las declaraciones de las víctimas una por una en la medida de lo posible. Si efectivamente es imposible recolectar uno por uno debido a condiciones objetivas como el gran número de víctimas y la dispersión geográfica, se puede utilizar el método de muestreo de clasificación homogeneizada para recolectar evidencia, es decir, después de fusionar y comparar elementos similares de los objetos. a obtenerse se seleccionan los objetos representativos. Realizar una transcripción de la consulta.
Se puede obtener evidencia de muestreo específica de acuerdo con los siguientes principios:
(1) Cobertura total del área. El fraude de recaudación de fondos involucra a múltiples regiones (según el caso, puede basarse en provincias, regiones autónomas, municipios directamente dependientes del Gobierno Central o distritos y condados de la misma ciudad. Seleccionar víctimas representativas de cada región para realizar registros de investigación). ;
(2) Cubre todos los nombres de recaudación de fondos. Si se utilizan varios nombres de recaudación de fondos para cometer fraude, se debe seleccionar una víctima representativa para cada nombre de recaudación de fondos y se deben mantener registros de las consultas;
(3) Participar plenamente en el proceso. Se debe dar prioridad a entrevistar y grabar a las víctimas que participaron en todo el proceso de actividades de recaudación de fondos;
(4) En las mismas condiciones, se debe dar prioridad a las víctimas que puedan proporcionar documentos escritos completos para participar. en actividades de recaudación de fondos o que contribuyeron con fondos para el mismo caso o proyecto. Las víctimas con montos mayores serán investigadas y registradas.
3. La revisión de la declaración de la víctima debe centrarse en los siguientes contenidos
(1) El momento, lugar y método de obtención de la información sobre la recaudación de fondos, la información del manejo personal y su información personal, proyectos relevantes de recaudación de fondos, anuncios públicos como capital y rendimiento de la inversión, uso de fondos, etc. (2) La forma, hora, lugar, personal que maneja y su información personal del contrato de inversión, método de inversión; , información de la cuenta del beneficiario, período de pago acordado en el retorno de la inversión, y Tiempo (3) El tiempo, frecuencia, inversión total, recuperación del principal, ganancias y pérdidas de ingresos de cada inversión, y si hay inversión repetida.
Al recopilar las declaraciones de las víctimas, la agencia investigadora no utilizará la misma plantilla para el contenido anterior. Para declaraciones de la víctima que tengan básicamente el mismo contenido, se debe evitar copiar y pegar en la transcripción, y la declaración original de la víctima debe registrarse de manera veraz.
4. Al realizar interrogatorios remotos y recolección de pruebas para víctimas en otros lugares, es necesario revisar si la agencia de investigación ha verificado la información de identidad de la víctima en un lugar diferente y si ha producido documentos legales. documentos como una carta de cooperación para el manejo del caso, una lista de recopilación de pruebas y transcripciones. La agencia que maneja el caso y si los órganos de seguridad pública que cooperan han firmado y sellado los documentos legales y registros de investigación pertinentes.
5. Si la víctima presta una declaración, la agencia de investigación verificará la identidad de la víctima y explicará el proceso de recolección de pruebas.
6. La confirmación de los principales hechos delictivos de fraude en recaudación de fondos deberá incluir las siguientes pruebas:
(1) Licencia comercial de la unidad involucrada, establecimiento completo y cambio de actividad industrial y materiales de registro comercial, contrato de arrendamiento de local comercial, evidencia documental financiera como licencias. Confirmar las calificaciones comerciales y la estructura jerárquica de la unidad involucrada (2) el currículum del sospechoso, contrato laboral, certificado de empleo, certificado de calificación financiera, ingresos (incluido salario, tarifa de presentación, comisión, tarifa de agencia, tarifa de beneficio, tarifa de soborno); etc. Pruebas documentales para confirmar el estado, el papel, la percepción subjetiva y las ganancias ilegales del sospechoso (3) Materiales promocionales, contenido de capacitación, contratos de proyectos de inversión extranjera, documentos de aprobación de proyectos, certificados de deuda, transferencia de propiedad, ganancias y pérdidas de producción y operación, reembolso; del principal y los intereses Prueba documental como la fuente principal de fondos, pasivos, detalles de las transacciones de la cuenta bancaria y el consumo personal del sospechoso durante el período involucrado en el caso. Demuestre que el sospechoso criminal (unidad) fabricó hechos y ocultó la verdad; (4) Acuerdos de inversión, acuerdos de transferencia de derechos de acreedores, acuerdos de garantía, acuerdos de recompra, libros y comprobantes de contabilidad, recibos y pagos de fondos, detalles de transacciones de cuentas bancarias, etc. la escala de la recaudación de fondos y las víctimas Prueba documental de la inversión (5) La confesión y defensa del sospechoso del delito sobre los puntos (1) a (5) anteriores; ); (7) Opiniones de tasación judicial; (8) Documentos como sellado, congelamiento, detención y registro de la propiedad involucrada en el caso por parte de la unidad y el sospechoso del delito; (9) Otras pruebas que puedan confirmar los principales hechos delictivos;
7. La unidad involucrada en el caso tiene una estructura compleja y una gran cantidad de personal. En términos de jerarquía, la agencia de investigación deberá preparar un diagrama esquemático de la estructura de la unidad para describir la estructura interna y externa de la unidad involucrada y la jerarquía de cada sospechoso.
8. Si las actividades de fraude para recaudar fondos adoptan la promoción de sitios web, el establecimiento de plataformas comerciales en Internet y métodos de pago electrónico, también se debe revisar si la agencia de investigación ha realizado una inspección y extracción de datos electrónicos, y si el proceso de inspección y extracción cumple estrictamente con las "Supremas" Disposiciones del Tribunal Popular, la Fiscalía Suprema del Pueblo y el Ministerio de Seguridad Pública sobre la recopilación y extracción de datos electrónicos para la revisión y sentencia de casos penales.
9. Si la unidad involucrada o el sospechoso de un delito utiliza varias cuentas para recaudar fondos, se debe revisar la información básica de cada cuenta y los detalles de la transacción durante el delito.
10. Si el sospechoso tiene el propósito de posesión ilegal debe basarse en las circunstancias enumeradas en el artículo 4 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio". de casos penales de recaudación ilegal de fondos" y el modo de fraude en la recaudación de fondos, el uso de los fondos, la capacidad de reembolso, el contenido del fraude y otras pruebas como base para el juicio.
En el caso de 11 y ** el mismo delito o delito unitario, es necesario prestar atención a si el propósito delictivo de cada sospechoso ha cambiado y si existen diferencias.
Si el propósito del delito cambia, se debe prestar atención a examinar las pruebas que demuestren el momento del cambio de propósito. En función de los diferentes propósitos antes y después del cambio, el período de tiempo en que se produjo el propósito. de posesión ilegal puede ser tipificado como delito de fraude en recaudación de fondos.
Diferentes sospechosos de delitos tienen diferentes propósitos criminales debido a sus diferentes niveles, diferente división del trabajo y diferentes niveles de comprensión. Entre ellos, si existen pruebas que demuestren que tiene como finalidad la posesión ilegal, se puede determinar como un delito de fraude en recaudación de fondos.
12. La carta de opinión de tasación judicial debe incluir el siguiente contenido y formular los cronogramas correspondientes por categoría:
(1) Duración de las actividades de recaudación de fondos, monto total de fondos recibidos, fuentes y participación en la recaudación de fondos Número de personas, paradero de los fondos, saldo de los fondos en el momento de la presentación y pérdida de fondos, si existen comprobantes contables para proyectos de inversión, también se deben auditar las ganancias y pérdidas de los proyectos de inversión; (2) el tiempo, la frecuencia y la cantidad de fondos invertidos por cada víctima, la recuperación del principal, el rendimiento. El monto de las pérdidas repetidas debe indicarse por separado (3) identificar el paradero de los fondos absorbidos elemento por elemento; pago de rendimientos a los inversores, devolución del principal a las víctimas, inversión externa, gastos operativos, apoyo a los ingresos de los empleados, consumo, pago de deudas y otros usos personales, participación en actividades ilegales y delictivas, etc.
Al revisar el dictamen de tasación judicial, se revisarán al mismo tiempo los certificados de calificación, el alcance de la tasación y otros certificados de calificación de la institución de tasación judicial y del tasador.
13. El monto del fraude de recaudación de fondos se determinará en función del monto que no haya sido pagado por el sospechoso (unidad) del delito en el momento del delito. El monto devuelto después del delito no es deducible, pero puede considerarse como un factor de sentencia.
14. La agencia investigadora deberá realizar un informe de incautación con base en diversos avisos, registros y listados de incautación, embargo y congelamiento de los bienes involucrados en el caso, así como información sobre la propiedad de los bienes inmuebles. inmuebles, vehículos, valores y otros bienes, embargar y embargar los bienes objeto del proceso, especificando el tipo, características, cantidad, titularidad, forma de obtención de los derechos, hora de inicio y finalización del embargo y embargo, etc. involucrados en el caso. , y trasladó el caso a las autoridades judiciales.
(3) Análisis y juicio integral de la evidencia
1. Sobre la base de confirmar que una sola prueba es legal, auténtica y efectiva, concéntrese en examinar si la evidencia puede ser válida. ser verificado como verdadero y si la evidencia relevante es Lógicamente, si la confesión y excusa del sospechoso pueden excluirse razonablemente. Es necesario tener más de dos pruebas por cada elemento de hecho delictivo para formar una relación de confirmación específica y precisa.
2. El análisis lógico de las pruebas relevantes incluye principalmente:
(1) El monto, el paradero y la pérdida de fondos confesados por el sospechoso del delito, y el monto de la inversión y los ingresos. confirmado por la víctima Se explicará si la adquisición, pérdida de capital, etc. son consistentes con la opinión de tasación judicial (2) Si existe una relación correspondiente entre el monto total de los fondos recaudados, el monto de destino y el monto de la pérdida; en el dictamen de tasación judicial si hubiere contradicción se hará explicación.
? 5. Construcción de la cadena de pruebas y lista de pruebas
La cadena de pruebas de este delito se puede dividir en seis eslabones: fuente de pistas del caso; identificación del sospechoso y verificación de los hechos del delito; y exclusividad de la prueba; actuación antes y después del delito y demás circunstancias de la pena;
Lista de evidencias por delitos de recaudación ilegal de fondos
Cadena de evidencia
La verificación importa
Evidencia básica
Evidencias complementarias
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Consejos orientativos
Las víctimas y los inversores denuncian el delito.
Información básica sobre la participación de denunciantes en actividades de recaudación de fondos
Formulario de registro para aceptar casos
(1) Para denunciantes que participan en actividades ilegales de recaudación de fondos, la persona que pierde el principal son las personas víctimas, los inversores que han devuelto su principal en su totalidad. (2) Estadísticas de víctimas e inversores en casos de captación ilegal de fondos.
Certificado de residencia
Formulario de registro para la aceptación de casos penales
Software del sistema
Registros de interrogatorio
Bono de remesa
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Materiales publicitarios
Detección preliminar de infracciones administrativas
Sentencia preliminar de ilegalidad
Opiniones escritas de las autoridades reguladoras
(1) Preste atención a la búsqueda de regulaciones administrativas regulatorias financieras relevantes; (2) Preste atención a la obtención de materiales de calificación de negocios financieros de las unidades y personas involucradas en el caso.
Materiales de sanción administrativa
Estado laboral
Verificación de hechos delictivos
Tiempo del delito
Registro de interrogatorios< /p >
1. En el * * * mismo delito, es necesario averiguar el nodo de tiempo en el que cada sospechoso participó en el delito 2. Para la recaudación ilegal de fondos en forma de unidad, es necesario; para conocer el tiempo de establecimiento de la unidad involucrada y el origen de las actividades ilegales de recaudación de fondos. Tiempo de implementación, conocer el tiempo de participación del personal directamente responsable.
Registros de interrogatorio
Información industrial y comercial
Contrato de arrendamiento de local comercial
Lugar del crimen
Registros de interrogatorio< /p >
Para la recaudación ilegal de fondos en nombre de una entidad, verifique el lugar de registro, el lugar de actividad comercial y el lugar de firma del contrato de la entidad. Si los tres no coinciden, verifique la dirección del crimen y adjunte una foto del número de la casa en el lugar.
Registros de inspección, inspección y tasación in situ
Contrato de alquiler de casa
Delincuentes
Registros de interrogatorio
1. Esta parte del contenido utiliza principalmente una combinación de juicio formal y juicio sustantivo para determinar el estatus, la división del trabajo y el papel real de delincuentes específicos en delitos unitarios. Para proporcionar una base objetiva para evaluar el estatus legal y el papel de personal específico en el proceso de "encerrar a los sospechosos", primero debemos determinar formalmente el papel real del actor en el crimen de la unidad (incluido el tiempo de participación, la distribución del salario y los ingresos ilegales, y la cantidad de fondos recaudados), y luego determinar el papel real del sospechoso en el crimen de la unidad determinando su nivel, responsabilidad y papel real. A partir de los resultados de la verificación se elaboró un cuadro estadístico con información sobre los sospechosos de casos de recaudación ilegal de fondos. 2. La agencia de investigación debe preparar un organigrama de la unidad criminal sospechosa de casos de recaudación ilegal de fondos y una descripción del trabajo de los sospechosos criminales en diferentes niveles para mostrar la estructura organizacional de la unidad involucrada y el estado y división del trabajo del personal. involucrado. 3. Prestar atención a la legalidad y cumplimiento de los procedimientos de investigación: asegurar la identidad de la computadora, disco USB y teléfono móvil en el medio de almacenamiento para su incautación, inspección y presentación. Al extraer datos electrónicos, se debe adjuntar una descripción del proceso de extracción y firmarla por un testigo para demostrar la legalidad de la fuente cuando se sellan, congelan o confiscan materiales escritos, computadoras, unidades flash USB, teléfonos móviles, etc. Los sospechosos involucrados deben realizar y firmar las transcripciones y listas para su confirmación. Si el sospechoso se niega a firmar, se indicará el motivo.
Registros de interrogatorio
Contrato laboral
Licencia comercial
Regulaciones de la empresa
Información de registro del hogar
Registros de identificación
Los medios y el proceso del delito
Registros de interrogatorio
1. El comportamiento de los delitos de recaudación ilegal de fondos incluye métodos de publicidad y su implementación. Se debe prestar especial atención a los métodos para recopilar el contenido del compromiso y la implementación del pago de principal e intereses garantizados en el comportamiento. 2. Al seleccionar víctimas representativas de los objetos de comportamiento para realizar registros, la selección puede basarse en las siguientes cinco dimensiones: credenciales completas, proceso de participación completo, cobertura regional completa, cobertura completa del proyecto y alta clasificación en la cantidad de fondos recaudados. 3. Durante el proceso de evaluación de la auditoría se debe considerar tanto la cobertura horizontal como la vertical. Determinar horizontalmente de manera integral la entrada y el destino de los fondos recaudados, y verticalmente, según las características del caso, revisar el monto de la inversión, la recuperación del principal, el pago del reembolso, la pérdida y el monto involucrado en la recaudación ilegal de fondos por parte de inversionistas específicos en todos los niveles dentro del unidad involucrada. 4. Entre los objetos de recaudación ilegal de fondos, los familiares cercanos de los sospechosos de delitos deben ser excluidos de los objetos delictivos. La exclusión de los empleados de las unidades involucradas en el caso o de los familiares y amigos del sospechoso de delitos debe depender de las circunstancias del caso. caso.
Registros de interrogatorio
Lista de anexos
Registros de búsqueda
Lista de transferencias con la casilla
Lista de pruebas obtenidas
Materiales públicos
Recibo de congelamiento bancario
Recibo de descongelamiento bancario
Bono de remesa
Dictamen contable forense
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Motivos y finalidades del delito
Actas de interrogatorio
1. El dictamen de tasación requiere una revisión detallada del flujo de fondos y una producción que involucre a todo el personal, a todo el personal. o de toda la empresa, tablas resumen y subtablas de sucursales, prestando especial atención a las estadísticas separadas sobre el total y subcuentas de recibos de pago. 2. Durante la auditoría, centrarse en comprobar la situación financiera, los estados financieros anuales y otros materiales, tratar de agotar el destino final del flujo de capital y elaborar un cuadro del flujo y uso de los fondos involucrados en casos de recaudación ilegal de fondos. 3. El destino de los fondos incluye las nueve partes siguientes: producción y operación, inversión crediticia, pago de deudas, consumo personal, gastos de oficina, devolución de pagos, gastos de comisiones y pagos de salarios, actividades ilegales y otros. 4. Las condiciones operativas del proyecto de inversión incluyen las calificaciones comerciales relevantes, las condiciones operativas reales del proyecto de inversión y las pérdidas y ganancias del proyecto.
Detalles de transacciones bancarias
Bienes inmuebles, vehículos, depósitos, acciones, futuros y otra información.
Registros de interrogatorios
Dictámenes de peritos
Información industrial y comercial
Transcripciones de inspecciones in situ, inspecciones y tasaciones
Contrato de acuerdo relacionado
Pérdidas de fondos involucradas
Registros de interrogatorio
Descubra el estado actual de los activos, incautelo de manera oportuna y tome la forma de sellar, congelar y embargar propiedades en casos de recaudación ilegal de fondos, para determinar el reembolso del principal y los intereses de la recaudación ilegal de fondos y la pérdida del principal de los inversores.
Registro de Juicio
Lista de Anexos
Opinión de Experto
Aviso de Asistencia en Investigación de Propiedad
Aviso de Asistencia en Congelamiento de Activos
Decisión de detención
Decisión de embargo
Material salarial
Localizar al sospechoso y transferir el caso.
El momento del crimen y el proceso de llegada
Registros de interrogatorio
1. Centrarse en tomar medidas enérgicas contra los vendedores de base. Generalmente, sólo está dirigido a vendedores que desempeñan un papel clave y tienen intenciones subjetivas obvias. La información sobre los prófugos debe recopilarse y proporcionarse en conjunto, y deben identificarse las unidades sospechosas de haber cometido delitos. 2. La base para juzgar al responsable directo de los delitos de la unidad: aunque no tiene responsabilidad de gestión, comete directamente actos delictivos específicos, tiene una comprensión subjetiva de la ilegalidad del acto; desempeña un papel fundamental o activo en la unidad o; delitos departamentales.
Acta de interrogatorio
Presentar carta
Después del incidente
Situación laboral
Proceso de captura
Análisis de la riqueza y exclusividad de la prueba
Análisis de la riqueza y exclusividad de la prueba
Actuación antes y después del delito y otras circunstancias condenatorias
Piensa antes de sentenciar circunstancias concretas.
Sentencia Penal
Si el sospechoso tiene antecedentes penales, deberá obtener sentencia penal y certificado de libertad condicional para quienes estén sujetos a libertad condicional, además de obtener una sentencia penal; sentencia, también deberá obtener un aviso de libertad condicional para Esto se utiliza para determinar si ha cometido un delito durante el período de libertad condicional. Los materiales verificados para denunciar delitos deben incluir al menos materiales sobre la decisión de archivar un caso o la adopción de medidas obligatorias.
Decisiones sobre conmutación y libertad condicional
Decisiones de sanción administrativa
Certificado de liberación
Aviso de libertad condicional
Estado laboral
Considere la situación de la sentencia después del delito
Volver a la lista
Software del sistema
Prueba de mérito
Verificación materiales (Confesiones de culpabilidad, materiales de medidas obligatorias)
Bono de reembolso
Situación laboral
Sospecha de delito
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