¿Qué sección de la Oficina de Seguridad Pública es responsable de los casos de fraude?
Los casos de fraude ordinario son responsabilidad de la Brigada de Investigación Criminal; los casos de fraude contractual son responsabilidad de la Brigada de Investigación Económica.
De acuerdo con la división de competencias del Ministerio de Seguridad Pública para la investigación de casos penales, el departamento de investigación económica tiene competencia sobre los siguientes casos:
1. Los siguientes casos del Capítulo 2 de las subdisposiciones de la Ley Penal. : Delitos de Atentado a la Seguridad Pública:
1. Delito de Financiamiento de Actividades Terroristas (Artículo 120 de la “Ley Penal”)
2. Ley" del Delito de Atentado al Orden de la Economía Socialista de Mercado:
Sección 2: En el delito de contrabando se entienden los siguientes supuestos:
2. Delito de contrabando de moneda falsa (Artículo 151 de la "Ley Penal")
Sección 3: Obstrucción del orden de gestión de sociedades y empresas Entre los delitos figuran los siguientes:
3. El delito de declaración falsa del capital social ( Artículo 158 de la "Ley Penal")
4. El delito de falsa aportación de capital y evasión de capital (Artículo 159 de la "Ley Penal")
5. emisión fraudulenta de acciones y bonos (Artículo 160 de la "Ley Penal")
6. El delito de divulgación o no divulgación ilegal de información importante (Artículo 161 de la "Ley Penal")
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7. El delito de obstrucción de la liquidación (Artículo 162 de la “Ley Penal”)
8. El delito de ocultación o destrucción deliberada de comprobantes contables, libros de contabilidad y contabilidad. declaraciones (Artículo 162 de la "Ley Penal")
9. El delito de falsa quiebra (Artículo 162 de la "Ley Penal")
10. personal no estatal (Artículo 163 de la “Ley Penal”)
11 , Delito de cohecho a personal no estatal (Artículo 164 de la “Ley Penal”)
12. Delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros o de funcionarios de organismos públicos internacionales (Artículo 164 de la "Ley Penal")
13. El delito de explotación ilícita de negocios similares (Artículo 165 de la "Ley Penal")
14. El delito de obtención ilícita de beneficios para familiares y amigos (Artículo 166 de la “Ley Penal”)
15. Delito de incumplimiento del deber en la celebración y ejecución de contratos (Artículo 167). de la Ley Penal)
16. Delito de incumplimiento del deber por parte del personal de las empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (Artículo 168 de la Ley Penal)
17. La delito de abuso de poder por parte del personal de empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (artículo 168 de la Ley Penal)
18. beneficio personal (artículo 169 de la Ley Penal)
19. Delito de abuso de confianza y lesión de los intereses de las sociedades cotizadas (artículo 169 de la Ley Penal)
Los siguientes casos en Sección 4 del delito de alteración del orden de gestión financiera:
20 , Delito de falsificación de moneda (Artículo 170 de la “Ley Penal”)
21. transporte de moneda falsa (artículo 171 de la "Ley Penal")
22. Compra de moneda falsa por parte del personal financiero, delito de cambio de moneda falsa por moneda (artículo 171 de la "Ley Penal")
23. el delito de tenencia y utilización de moneda falsa (Artículo 172 de la "Ley Penal")
24. el delito de alteración de moneda (Artículo 173 de la "Ley Penal")<. /p>
25. Delito de constituir una institución financiera sin autorización (Artículo 174 de la "Ley Penal")
26. Falsificación, alteración o transferencia de licencia de actividad de una institución financiera, El delito de aprobación de documentos (Artículo 174 de la "Ley Penal")
27 El delito de transferencia de préstamos a altas tasas de interés (Artículo 175 de la "Ley Penal")
28. Préstamos, aceptaciones de letras e instrumentos financieros fraudulentos Delito (Artículo 175 de la "Ley Penal")
29. Delito de absorción ilegal de depósitos públicos o de absorción encubierta de depósitos públicos (Artículo 176 de la "Ley Penal") ")
30. Falsificación o alteración de servicios financieros. El delito de emisión de billetes (Artículo 177 de la "Ley Penal")
31. El delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito (Artículo 177 de la la "Ley Penal")
32. El delito de hurto, soborno o suministro ilegal de información de tarjetas de crédito ("Ley Penal" Artículo 177)
33. alteración de valores estatales (“Ley Penal” Artículo 178)
34 Falsificación o alteración de acciones, sociedades, Delito de bonos corporativos (Artículo 178 de la Ley Penal)
35. emisión de acciones, sociedades y bonos corporativos sin autorización (artículo 179 de la Ley Penal)
36. Delito de tráfico de información privilegiada y fuga de información privilegiada (artículo 180 de la Ley Penal)
37. Caso de negociación con información no divulgada (artículo 180 de la Ley Penal)
38.
Delito de información falsa en la negociación de futuros (artículo 181 de la Ley Penal)
39. Delito de engaño a inversores en la compra y venta de valores y contratos de futuros (artículo 181 de la Ley Penal)
40. Manipulación de valores, delito en el mercado de futuros (Artículo 182 de la "Ley Penal")
41. Caso de compra fraudulenta de divisas (Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre Sanción del Delito de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compraventa Ilícita de Divisas) Artículo 1)
42. Delito de utilización de bienes encomendados en abuso de confianza (Artículo 185 de la “Ley Penal”). ")
43. Delito de utilización ilícita de fondos (Artículo 185 de la "Ley Penal")
44. Delito de concesión ilegal de préstamos (Artículo 186 de la Ley Penal)
45. Delito de absorción de fondos de clientes sin registrarlos (Artículo 187 de la Ley Penal)
46. Delito de emisión de instrumentos financieros (Artículo 188 de la Ley Penal)
47. Delito de aceptación, pago y garantía de instrumentos ilícitos (Artículo 189 de la Ley Penal)
48. Delito de evasión de divisas (Artículo 190 de la Ley Penal)
49. Blanqueo de capitales (Artículo 191 de la Ley Penal)
Los siguientes supuestos de la sección 5 del delito de defraudación financiera:
50. -fraude de recaudación (artículo 192 de la "Ley Penal")
51. El delito de fraude de préstamos (artículo 193 de la "Ley Penal"
52. El delito de fraude de facturas). ("Ley Penal" Artículo 194)
53. El delito de fraude de certificados financieros (Artículo 194 de la "Ley Penal")
54. Artículo 195 de la “Ley Penal”)
55. Fraude con tarjetas de crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)
56. Fraude con valores (Artículo 197 de la Ley Penal)
57. Defraudación de seguros (Artículo 198 de la Ley Penal)
Los siguientes casos en la Sección 6 Delitos de poner en peligro la recaudación y administración tributaria:
58. evasión (artículo 201 de la Ley Penal)
59. Delito de resistencia fiscal (artículo 202 de la Ley Penal)
60. de la Ley Penal)
61. Delito de obtención fraudulenta de devoluciones del impuesto a las exportaciones (Artículo 204 de la Ley Penal)
62. Delito de emisión falsa de facturas especiales del Impuesto al Valor Agregado para defraudar. devoluciones de impuestos a la exportación y facturas de deducción de impuestos (artículo 205 de la Ley Penal)
63. Delito de facturación falsa (artículo 205 de la Ley Penal)
64. falsificación de facturas especiales del IVA (artículo 206 de la Ley Penal)
65 , El delito de venta ilegal de facturas especiales del IVA (artículo 207 de la "Ley Penal")
66. El delito de adquisición ilícita de facturas especiales del IVA y de compra de facturas especiales del IVA falsificadas (artículo 208 de la “Ley Penal”)
p>67. y venta de bienes fabricados ilegalmente para defraudar devoluciones de impuestos a la exportación y facturas de deducción de impuestos (Artículo 209 de la Ley Penal)
68. Fabricación y venta ilegal de bienes fabricados ilegalmente El delito de facturas (Artículo 209 de la “Ley Penal”) ")
69. El delito de venta ilegal de facturas utilizadas para defraudar las devoluciones y deducciones fiscales de los impuestos a la exportación (Artículo 209 de la "Ley Penal")
70. Delito de venta ilegal de facturas (Artículo 209 de la Ley Penal)
71. Delito de posesión de facturas falsificadas (Artículo 210 de la Ley Penal)
Sección 7 Delito de infracción de derechos de propiedad intelectual Serán los siguientes casos:
72. Delito de falsificación de marcas registradas (Artículo 213 de la Ley Penal)
73. Delito de venta de productos con marcas registradas falsificadas (Artículo 214 de la Ley Penal)
74. El delito de fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente (artículo 215 de la Ley Penal)
75. El delito de falsificación de patentes (artículo 216 de la Ley Penal)
76. Delito de violación de secretos empresariales (artículo 219 de la Ley Penal)
Se encuentran en el apartado 8 del delito de alteración del orden del mercado los siguientes supuestos:
77. Daño a la reputación empresarial, Delito de reputación de las mercancías (Artículo 221 de la Ley Penal)
78. Delito de publicidad engañosa (Artículo 222 de la Ley Penal)
79. del Derecho Penal)
)
80. Delito de estafa contractual (Artículo 224 de la “Ley Penal”)
81. Delito de organización y dirección de estafas piramidales (Artículo 224 de la “Ley Penal”).
82. Delito de explotación empresarial ilícita (Artículo 225 de la Ley Penal)
83. Delito de enajenación y reventa ilegal de derechos de uso de suelo (Artículo 228 de la Ley Penal)
84. Proporcionar información falsa. El delito de certificación de documentos (artículo 229 de la "Ley Penal")
85. El delito de tergiversación material en la expedición de documentos justificativos (artículo 229 de la "Ley Penal"). Penal")
86. El delito de eludir la inspección comercial (Ley Penal) Artículo 230)
3. Los siguientes casos en el delito de infracción de propiedad del Capítulo 5 de la Derecho Penal:
87. Delito de malversación de fondos públicos (Artículo 271 de la Ley Penal)
88. Delito de malversación de fondos (Artículo 272 de la “Ley Penal”)
89. Delito de malversación de fondos específicos (Artículo 273 de la “Ley Penal”)
IV. Cuando el departamento de investigación de delitos económicos descubra los siguientes casos al atender casos que atenten contra el orden de la economía socialista de mercado, los manejarán juntos y ya no los transferirán:
90 Casos de negativa a pagar la remuneración laboral (Ley Penal, artículo 276)
Caso 91. de venta o suministro ilegal de información personal de ciudadanos (Artículo 253 de la “Ley Penal”)
92 Caso de obtención ilegal de información personal de ciudadanos (Artículo 253 de la “Ley Penal”)