¿Quién puede proporcionar el contenido completo del “Reglamento sobre las normas para el archivo y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)”?
1. p>Artículo 1 [Casos de Financiamiento del Terrorismo (Ley Penal No. 1 Artículo 120-1)] Quienes financien organizaciones terroristas o individuos que realicen actividades terroristas serán procesados.
El término "financiamiento", como se menciona en este artículo, se refiere al acto de recaudar fondos, proporcionar materiales o proporcionar lugares y otras comodidades materiales para personas que organizan o implementan actividades terroristas. Las “individuos que cometen actividades terroristas” incluyen personas que planean llevar a cabo, se preparan para llevar a cabo y efectivamente llevan a cabo actividades terroristas.
Dos. Caso de alteración del orden de la economía socialista de mercado
Artículo 2 [Caso de contrabando de moneda falsificada (Ley Penal 151, párrafo 1)] Contrabando de una denominación total de más de 2.000 yuanes o una cantidad de moneda de más de 200 piezas Quienes utilicen moneda falsificada deben ser procesados.
Artículo 3 [Caso de falsificación del capital registrado (artículo 158 de la Ley penal)] Se sospecha que el uso de documentos de certificación falsos o la adopción de otros medios fraudulentos para engañar a la autoridad de registro de la empresa y solicitar el registro de la empresa se encuentra en una de las siguientes circunstancias Se debe iniciar proceso:
Artículo 4 [Casos de falso aporte de capital y evasión de aporte de capital (Artículo 159 de la Ley Penal)] Los promotores y accionistas de una sociedad violan las disposiciones de la ley de sociedades. Cuando se constituya la sociedad, serán perseguidos quienes no entreguen moneda o bienes o transfieran derechos de propiedad, realicen aportes de capital falsos o evadan aportes de capital:
Artículo 5 [Caso de Emisión Fraudulenta de Acciones y Bonos (Delito Penal) Artículo 160 de la Ley)] El que oculte hechos importantes o invente falsedades materiales en prospectos, cartas de suscripción o métodos de obtención de bonos corporativos y emisión de acciones o bonos corporativos, si se sospecha de alguna de las siguientes circunstancias, deberá iniciar proceso:
Artículo 6 [Casos ilegales de divulgación y no divulgación de información importante (Artículo 161 de la Ley Penal)] Las empresas y empresas que tienen obligaciones de divulgación de información según la ley proporcionan informes contables financieros falsos a los accionistas y al público o ocultar hechos importantes, o no revelar información que deba ser divulgada conforme a la ley Otra información importante, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará proceso:
Artículo 7 [Delitos de Obstrucción de la Liquidación (Artículo 162 de la Ley Penal)] Cuando las sociedades o empresas se liquidan, ocultan bienes, registran falsamente balances o inventarios de bienes, o distribuyen bienes antes de que se hayan pagado las deudas. Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias deberá presentar un caso para su procesamiento:
Artículo 8 [Caso de Ocultación y Destrucción Intencional de Comprobantes Contables, Libros de Contabilidad e Informes de Contabilidad Financiera (Ley Penal Artículo 162-1) ] Ocultamiento, destrucción intencional de comprobantes contables, libros contables e informes contables financieros que deban conservarse conforme a la ley, y sean sospechosos de alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará proceso:
Artículo 9 [Caso de quiebra falsa (artículo 160 de la ley penal), artículo 2-2)] Si una empresa o empresa oculta bienes, fabrica deudas o transfiere o dispone de bienes de otras formas para declararse en quiebra falsa, si se sospecha que se encuentra en una de las siguientes circunstancias , se presentará una causa para su procesamiento:
Artículo 10[ El delito de aceptar sobornos por parte de personal no estatal (artículo 163 de la Ley Penal)] Los empleados de una empresa, empresa u otra unidad se aprovechan de su posición para solicitar o aceptar ilegalmente propiedades de otros para buscar beneficios para otros, o para utilizarlas en transacciones económicas. Cualquiera que viole las regulaciones estatales y acepte sobornos y honorarios de manejo en varios nombres para la conveniencia de su posición, y la cantidad exceda de 5,000. yuanes, serán procesados.
Artículo 11 [Delito de aceptación de soborno por parte de personal no estatal (artículo 164 de la Ley Penal)] Para buscar beneficios indebidos, el monto de los sobornos aceptados por individuos es de más de 10.000 yuanes, y el La cantidad de sobornos aceptados por las unidades es superior a 20 yuanes. Si la cantidad excede los 10.000 yuanes, se debe presentar un caso para iniciar un proceso.
Artículo 12 [Delitos de explotación ilícita de negocios similares (Artículo 165 de la Ley Penal)] Los directores y gerentes de empresas y empresas estatales aprovechan sus cargos para operar por cuenta propia o para terceros distintos de aquellos Cualquier persona que obtenga beneficios ilegales del mismo tipo de negocio de la empresa para la que trabaja, y la cantidad exceda los 100.000 yuanes, será procesado.
Artículo 13 [Caso de obtención ilegal de ganancias para familiares y amigos (Artículo 166 de la Ley Penal)] Los funcionarios de empresas estatales, empresas e instituciones públicas se aprovechan de sus cargos para obtener ganancias ilegales para familiares y amigos, Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:
Artículo 14 [Delito de negligencia en el cumplimiento del deber en la firma y ejecución de contratos (artículo 167 de la Ley Penal)] Empresas estatales, empresas, e instituciones Si el responsable directo es gravemente irresponsable en el proceso de suscripción y ejecución del contrato, es defraudado y es sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará acción judicial:
Artículo 15 [Empresas y empresas estatales, Casos de incumplimiento de deberes por parte del personal de instituciones públicas (artículo 168 de la Ley Penal)] Si el personal de empresas, empresas e instituciones públicas de propiedad estatal es gravemente irresponsable y es sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias, se iniciará el proceso:
Artículo 16 [Caso de abuso de poder por parte de personal de empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (Artículo 168 de la Ley Penal)] Si personal de empresas estatales, empresas e instituciones públicas abusa de su poder y es sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará proceso:
Artículo 17 [Caso de Favoritismo Preferente y Conversión Fraudulenta de activos estatales a bajo precio (artículo 169 de la Ley Penal)] El responsable directo de una empresa estatal, empresa o su departamento superior incurrirá en favoritismo contra cualquiera que cometa fraude, convierta acciones a bajo precio, o vende activos estatales a bajo precio, y es sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias, será procesado:
Artículo 18 [Abuso de confianza que perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa (Ley Penal Artículo 169 Artículo 1)] Los directores, supervisores y altos directivos de una sociedad cotizada violan su deber de lealtad hacia la sociedad y se aprovechan de sus cargos para manipular a la sociedad cotizada para que incurra en conductas que perjudiquen los intereses de la sociedad cotizada o del accionista mayoritario. El controlador real de la empresa que cotiza en bolsa instruye a los directores, supervisores y supervisores de la empresa que cotiza en bolsa, los altos directivos se involucran en un comportamiento que perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:
Artículo 19 [Delito de Falsificación de Moneda (Artículo 170 de la Ley Penal)] Si cualquiera de las siguientes circunstancias se aplica a la falsificación de moneda, un caso se interpondrá proceso:
Artículo 20 [Caso de venta, compra y transporte de moneda falsificada (artículo 171, párrafo 1 de la Ley Penal)] Venta, compra o transporte de moneda falsificada con un valor nominal total de más de cuatro mil yuanes o si la cantidad excede las 400 piezas (piezas), se presentará un caso para enjuiciamiento.
Quien sea sorprendido vendiendo moneda falsa, además de la moneda falsa confiscada en el lugar, también se considerará que ha vendido la moneda falsa confiscada en el domicilio del autor o en otros escondites. también se considerará vendida la cantidad de moneda falsa.
Artículo 21 [Caso del personal financiero que compra moneda falsificada y cambia moneda falsificada por moneda (artículo 171, párrafo 2 del Código Penal)] Los empleados de bancos u otras instituciones financieras compran moneda falsificada o Cualquiera que se aproveche de su Se procesará a aquellos que se encuentren en posición de cambiar moneda falsa con una denominación superior a 2.000 yuanes o una cantidad superior a 200 billetes.
Artículo 22 [Caso de tenencia y uso de moneda falsificada (artículo 172 del derecho penal)] Tenencia y uso consciente de moneda falsificada, el valor nominal es superior a 4.000 yuanes o el monto de la moneda es superior a 4.000 yuanes. hay más de cien piezas (piezas), se debe presentar un caso para su procesamiento.
Artículo 23 [Delito de alteración de moneda (artículo 173 de la Ley Penal)] Quien altere moneda con una denominación total de más de 2.000 yuanes o una cantidad de moneda de más de 200 piezas será sancionado. caso para el procesamiento.
Artículo 24 [Caso de establecimiento no autorizado de instituciones financieras (artículo 174, párrafo 1 del derecho penal)] Si una institución financiera se establece sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes y es sospechosa de uno de los siguientes circunstancias, se debe presentar un caso para ser procesado:
Artículo 25 Cualquiera que falsifique, altere o transfiera la licencia comercial o el documento de aprobación de una institución financiera (artículo 174, párrafo 2 de la Ley Penal) debe ser presentado para ser procesado.
Artículo 26 [Caso de Usura (Artículo 175 de la Ley Penal)] Quien sea sospechoso de incurrir en una de las siguientes circunstancias con el fin de prestar dinero, deberá presentar un caso para ser procesado:
Artículo 27 [Caso de obtención fraudulenta de préstamos, letras de aceptación e instrumentos financieros (Artículo 175-1 de la Ley Penal)] Se sospecha la obtención de préstamos, letras de aceptación, cartas de crédito y cartas de garantía de bancos u otras instituciones financieras por medios engañosos. de Cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará el proceso:
Artículo 28 [Caso de Absorción Ilegal de Depósitos Públicos (Artículo 176 de la Ley Penal)] Absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta formulario, Cualquier persona que perturbe el orden financiero y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será presentada ante la justicia:
Artículo 29 Cualquier persona que falsifique o altere instrumentos financieros y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será presentada ante la justicia. para enjuiciamiento:
>Artículo 30 [Delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito (Ley penal, artículo 177-1, párrafo 1)] Cualquier persona que obstruya la gestión de tarjetas de crédito y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada :
(5) Vender, comprar o proporcionar tarjetas de crédito falsificadas a otros u obtener tarjetas de crédito por medios fraudulentos.
Utilice su tarjeta de identificación, tarjeta de identificación de oficial militar, tarjeta de identificación de soldado, permiso de viaje continental para residentes de Hong Kong y Macao, permiso de viaje continental para residentes de Taiwán, pasaporte, etc. para solicitar una tarjeta de crédito contra el deseos de los demás. , o utilizar documentos de identidad falsificados o alterados para solicitar una tarjeta de crédito, se considerará "utilizar un documento de identidad falso para defraudar una tarjeta de crédito".
Artículo 31 [Caso de Robo, Soborno y Suministro Ilegal de Información de Tarjetas de Crédito (Ley Penal Artículo 177-1, Párrafo 2)] Robar, sobornar o proporcionar ilegalmente información de tarjetas de crédito ajenas es suficiente para falsificar Una tarjeta de crédito que se puede utilizar para transacciones, o que es suficiente para permitir que otros realicen transacciones en nombre del titular de la tarjeta de crédito. Si hay varias tarjetas de crédito involucradas, se debe presentar un caso para enjuiciamiento.
Artículo 32 Cualquiera que falsifique o altere letras del Tesoro u otros valores emitidos por el Estado con un valor nominal superior a 2.000 yuanes será procesado.
Artículo 33 [Caso de falsificación o alteración de acciones, sociedades y bonos corporativos (Artículo 178, párrafo 2 de la Ley Penal)] Falsificación o alteración de acciones o bonos corporativos con un valor nominal inferior a 5 Si el monto excede los 1.000 yuanes, se debe iniciar un proceso.
Artículo 34 [Caso de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales (Artículo 179 de la Ley Penal)] Emitir acciones o bonos empresariales sin autorización y sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, Cualquier persona sospechosa cualquiera de las siguientes circunstancias será perseguido:
Artículo 35 [Tráfico de información privilegiada, filtración de información privilegiada (Ley Penal Artículo 180, párrafo 1)] En valores, valores y futuros Antes de la transacción u otra información que tiene un impacto significativo en los precios de negociación de valores o futuros se hace pública, una persona privilegiada o unidad que conoce la información privilegiada de valores o negociación de futuros o un individuo o unidad que obtiene ilegalmente información privilegiada de valores o negociación de futuros compra y vende valores, o se dedique a actividades relacionadas con la información privilegiada, negociación de futuros relevantes o filtración de dicha información
Artículo 36: Bolsas de valores, bolsas de futuros, compañías de valores, compañías de futuros, compañías administradoras de fondos, bancos comerciales, compañías de seguros y. otras instituciones financieras El personal, así como el personal de las autoridades reguladoras pertinentes o asociaciones industriales, aprovechan información no divulgada distinta de la información privilegiada obtenida aprovechando sus posiciones para participar en actividades de negociación de valores y futuros relacionadas con la información en violación de las regulaciones, o indicar expresa o implícitamente a otros.
Artículo 37 [Caso de Fabricación y Difusión de Información Falsa sobre Negociación de Valores y Futuros (Artículo 181, Inciso 1 de la Ley Penal)] Fabricación y difusión de información falsa que afecte la negociación de valores y futuros, perturbando el Mercado de Valores y Futuros , si se produce alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará un proceso:
Artículo 38 [Caso de engaño a inversionistas en la compra y venta de valores y contratos de futuros (Ley Penal Artículo 181, Párrafo 2)] Empleados de bolsas de valores, bolsas de futuros, compañías de valores y compañías de futuros, personal de la Securities Industry Association, la Futures Industry Association o las autoridades reguladoras de valores y futuros que intencionalmente proporcionen información falsa o falsifiquen, alteren o destruyan registros de transacciones para engañar a Si Si un inversionista compra o vende valores o contratos de futuros bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, se iniciará proceso:
Artículo 39 [Manipulación del Mercado de Valores y Futuros (Artículo 182 de la Ley Penal)] Manipulación de Valores En el mercado de futuros, si se sospecha alguna de las siguientes circunstancias, se iniciará la acción judicial:
Artículo 40: Bancos comerciales, bolsas de valores, bolsas de futuros, sociedades de valores, sociedades de futuros, compañías de seguros u otras instituciones financieras que violen las regulaciones, obligaciones fiduciarias, uso no autorizado de fondos de clientes u otros bienes encomendados o en custodia, sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias, serán presentados para procesamiento:
Artículo 41 [Delito de Uso ilegal de fondos (artículo 180 del Código Penal) Artículo 5-1, párrafo 2)] Agencias administradoras de fondos de seguridad social, agencias administradoras de fondos de previsión para la vivienda y otras agencias administradoras de fondos públicos, así como compañías de seguros, compañías de administración de activos de seguros y valores compañías administradoras de fondos de inversión, usan fondos en violación de las regulaciones estatales y son sospechosos de una de las siguientes circunstancias, se debe presentar un caso para enjuiciamiento:
Artículo 42 Si un banco u otra institución financiera y su personal violan regulaciones nacionales en la concesión de préstamos y son sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias, se debe iniciar un proceso:
Artículo 43 Bancos y otras instituciones financieras y su personal que no registran los fondos de los clientes y son sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias iniciará proceso:
Artículo 44 Bancos u otras instituciones financieras y Si su personal viola las regulaciones al emitir cartas de crédito u otras garantías, letras, certificados de depósito o certificados de crédito para otros, y se sospeche de alguna de las siguientes circunstancias, se procederá a su procesamiento:
Artículo 45 [Letras ilegales Casos de Aceptación, Pago y Garantía (Artículo 189 Ley Penal)] Bancos u otros Las instituciones financieras y su personal aceptan, pagan o garantizan letras que violan las disposiciones de la Ley de Instrumentos Negociables en el negocio de letras, causando pérdidas económicas directas de 200.000 yuanes. Si la cantidad excede los 10.000 RMB, se debe presentar un caso para enjuiciamiento.
Artículo 46 [Caso de Evasión de Divisas (Artículo 190 de la Ley Penal)] Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones nacionales y depositan divisas en el extranjero sin autorización, o transfieren ilegalmente divisas nacionales al exterior. si el monto único excede los 2 millones de dólares estadounidenses o el monto acumulado excede los 5 millones de dólares estadounidenses, se iniciará el proceso.
Artículo 47 [Caso de Compra Fraudulenta de Divisas (Artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra Ilegal de Divisas") ] El monto de la compra fraudulenta de divisas está dentro de los cinco. Si el monto excede los 100.000 dólares estadounidenses, se debe iniciar un proceso.
Artículo 48 [Caso Lavado de Activos (Artículo 191 Ley Penal)] Con conocimiento de que se trata de un delito de drogas, delito de organización de tipo mafioso, actividades terroristas, delito de contrabando, delito de corrupción y soborno o alteración del orden de la gestión financiera Para encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los delitos y delitos de fraude financiero y sus ganancias, se debe presentar un caso para su procesamiento:
Artículo 49 [Delito de Fraude en recaudación de fondos (artículo 192 de la Ley Penal) )】 Cualquiera que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado: (1) Fraude en recaudación de fondos individual , la cantidad es de más de 100.000 yuanes; (2) Fraude de recaudación de fondos de la unidad, la cantidad es más de 100.000 yuanes;
Artículo 50 [Caso de fraude de préstamos (artículo 193 de la Ley Penal)] Cualquiera que defraude a un banco u otra institución financiera con un préstamo de más de 20.000 yuanes con el propósito de posesión ilegal será sancionado. un caso para ser procesado.
Artículo 51 [Caso de fraude de facturas (artículo 194, párrafo 1 del Código Penal)] Cualquier persona que cometa fraude de facturas financieras y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:
Artículo 52 [Casos de fraude de comprobantes financieros (artículo 194, párrafo 2 del Código Penal)] Uso de comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario y otros comprobantes de liquidación bancaria falsificados o alterados. Se considerarán actividades fraudulentas, sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias. presentado para procesamiento:
Artículo 53 [Fraude de Carta de Crédito (Artículo 195 de la Ley Penal)] Involucrado en fraude de carta de crédito, sospechoso de lo siguiente Si se aplica una de las circunstancias, se debe presentar un caso para procesamiento:
Artículo 54 [Fraude con Tarjetas de Crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)] Quien cometa fraude con tarjetas de crédito y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado Presentar un caso para procesamiento:
Artículo 55 [Caso de fraude de valores (artículo 197 del derecho penal)] El uso de letras del tesoro u otros valores emitidos por el estado falsificados o alterados para realizar actividades fraudulentas, el monto está dentro Si el monto excede los 10,000 yuanes, se debe presentar un caso para el procesamiento.
Artículo 56 [Casos de Fraude de Seguros (Artículo 198 de la Ley Penal)] Quien realice actividades de fraude de seguros y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias, será procesado:
Artículo 57 [ Casos de Evasión Fiscal (Ley Penal 201)] Quien evada el pago de impuestos y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias, será procesado:
Artículo 58 [Casos de Resistencia Fiscal (Artículo 202 de la Ley Penal)] Se procesará al que se niegue a pagar impuestos mediante violencia o amenazas y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 59: Los contribuyentes no pagan los impuestos adeudados Pagar impuestos y recurrir a medios de transferencia u ocultar bienes para que las autoridades tributarias no puedan recuperar los impuestos no pagados, si el monto excede los 10.000 yuanes, se iniciará un proceso judicial.
Artículo 60 [Caso de Devolución Fraudulenta del Impuesto a las Exportaciones (Artículo 204, Inciso 1 de la Ley Penal)] El que defraude al Estado en la devolución del impuesto a la exportación mediante la declaración falsa de exportaciones u otros medios engañosos, y el monto sea superior a 50.000 yuanes. Se debe presentar un caso para su procesamiento.
Artículo 61 [Caso de emisión falsa de facturas especiales con IVA y obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos a las exportaciones y facturas de deducción de impuestos (Artículo 205 de la Ley Penal)] Expedición falsa de facturas especiales con IVA u obtención fraudulenta de exportaciones de cualquier otro modo Si se trata de una devolución de impuestos o impuesto se emite una factura de deducción con un monto de impuesto falso de más de 10.000 yuanes, o si el monto del impuesto estatal defraudado es más de 5.000 yuanes, se presentará un caso para enjuiciamiento.
Artículo 62 [Caso de falsificación y venta de facturas de IVA especial falsificadas (Artículo 206 Ley Penal)] La falsificación y venta de más de veinticinco facturas de IVA especial falsificadas o su valor nominal Si el la cantidad excede los 100.000 yuanes, se debe presentar un caso para su procesamiento.
Artículo 63 [Caso de venta ilegal de facturas especiales del IVA (Artículo 207 Ley Penal)] Venta ilegal de más de veinticinco facturas especiales del IVA o de valor nominal superior a 100.000 yuanes, Se debe presentar un caso para su procesamiento.
Artículo 64 [Delito de compra ilegal de facturas especiales del IVA o de compra falsificada de facturas especiales del IVA (artículo 208, párrafo 1 de la Ley Penal)] Compra ilegal de facturas especiales del IVA o compra de facturas especiales de impuesto al valor agregado falsificadas Si hay más de 25 facturas especiales de impuesto al valor agregado o el valor nominal excede los 100.000 yuanes, se presentará un caso para enjuiciamiento.
Artículo 65 [Caso de fabricación y venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente y utilizadas para defraudar la devolución y deducción de impuestos a la exportación (Artículo 209, párrafo 1 de la Ley Penal)] Falsificación, fabricación, El que venda más de 50 facturas falsificadas o Las facturas especiales sin IVA no aprobadas o con un valor nominal de más de 200.000 yuanes con el fin de defraudar reembolsos de impuestos a la exportación o deducciones fiscales serán procesadas.
Artículo 66: Falsificar, fabricar o vender más de 100 facturas ordinarias falsificadas o no aprobadas que no tengan la función de defraudar la devolución de impuestos a la exportación o las deducciones fiscales, o cuyo valor nominal sea superior a 400.000 yuanes. el caso debe ser archivado para su procesamiento.
Artículo 67 [Delito de venta ilegal de facturas utilizadas para defraudar las devoluciones y deducciones fiscales de impuestos a la exportación (artículo 209, párrafo 3 de la Ley Penal)] Ventas ilegales de facturas que puedan utilizarse para defraudar las devoluciones y deducciones fiscales de impuestos a la exportación deducciones Si hay más de 50 facturas especiales sin IVA con deducciones fiscales o el valor nominal acumulado excede los 200.000 yuanes, se presentará un caso para enjuiciamiento.
Artículo 68 [Delito de venta ilegal de facturas (artículo 209, párrafo 4) del Código Penal] Cualquiera que venda ilegalmente más de 100 facturas ordinarias o con un valor nominal superior a 400.000 yuanes será procesado.
Artículo 69 [Caso de Falsificación de Marcas Registradas (Artículo 213 de la Ley Penal)] Utilizar una marca idéntica a la registrada en la misma clase de productos sin autorización del titular de la marca registrada La marca será sancionada cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias, se iniciará proceso:
Artículo 70 [Caso de Venta de Mercancías con Marcas Registradas Falsificadas (Artículo 214 de la Ley Penal)] La venta de mercancías que se realicen a sabiendas. falsificación de marcas registradas, Se procesará a quien sospeche de alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 71 [Fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente (Artículo 215 de la Ley Penal)] Falsificación o venta no autorizada Si la marca registrada es de otra persona Se sospecha que la marca registrada se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para su procesamiento:
(4) Otras circunstancias graves.
Artículo 73 [Delito de Violación de Secretos Comerciales (Artículo 219 de la Ley Penal)] Será perseguido quien infrinja secretos comerciales y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo Art. 74: Cualquier persona que fabrique y difunda hechos falsos para dañar la reputación comercial o la reputación de productos de otros, y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias, deberá presentar un caso para ser procesado:
Acusar a operadores y editores de publicidad por violando las normas nacionales, quien utilice publicidad para promocionar falsamente bienes o servicios y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias, será procesado:
Artículo 76 [Colusión en las Licitaciones (Artículo 223 de la Ley Penal)] Licitación Las personas se confabulan entre sí en las cotizaciones de licitación, o los oferentes se confabulan con los oferentes en la licitación, y si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para su procesamiento:
Artículo 77 [Caso de fraude contractual (Derecho Penal) 220) Artículo 4)】Si, con el propósito de posesión ilegal, durante el proceso de firma y ejecución de un contrato, la otra parte es defraudada en bienes por un monto de más de 20.000 yuanes, se presentará un caso para enjuiciamiento.
Artículo 78 [Caso de Organización y Dirección de Actividades MLM (Artículo 224-1 del Derecho Penal)] La organización y la dirección exigen a los participantes el pago de honorarios en nombre de la venta de bienes y la prestación de servicios o la compra de bienes, servicios, etc. para obtener calificaciones de membresía, formar jerarquías en un orden determinado, utilizar directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para compensaciones o reembolsos, atraer y coaccionar a los participantes para que continúen desarrollando a otros para que participen y defraudar a la propiedad. En las actividades de venta piramidal que alteran el orden económico y social, si hay más de 30 personas sospechosas de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y el nivel es tres o superior, los organizadores y líderes deben ser procesados.
Los organizadores y líderes de las actividades de MLM a las que se hace referencia en este artículo se refieren a los iniciadores, tomadores de decisiones y operadores que desempeñan un papel organizativo y de liderazgo en las actividades de MLM, así como a los responsables de planificar, dirigir , organizar y coordinar actividades de MLM, o aquellos que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de MLM.
Artículo 79 [Caso de Negocio Ilícito (Artículo 225 del Derecho Penal)] Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:
Artículo 80 [Caso de transferencia y reventa ilegal de derechos de uso de la tierra (Artículo 228 de la Ley Penal)] Con fines de lucro, en violación de las normas de administración de tierras, transferencia y reventa ilegal de derechos de uso de la tierra, si se sospecha de cualquiera de las siguientes circunstancias, se iniciará el proceso:
Artículo 81 [Caso de Aportación de Documentos Falsos (Artículo 229 de la Ley Penal, Incisos 1 y 2)] Personal intermediario responsable de la evaluación de activos, capital servicios de verificación, verificación, contabilidad, auditoría y servicios legales proporcionen intencionalmente documentos de certificación falsos y sean sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias, y presentarán un caso para su procesamiento:
Artículo 82 Cesión de Activos Personal del organismo intermediario responsable para evaluación, verificación de capital, verificación, contabilidad, auditoría y servicios legales son gravemente irresponsables y los documentos que emiten son gravemente inexactos. Si se sospecha de alguna de las siguientes circunstancias, deben presentar un caso para ser procesado:
Ochenta Artículo 3 [Caso de Evasión de la Inspección de Productos Básicos (Artículo 230 de la Ley Penal)] Viola las disposiciones de la "Ley de Inspección de Productos Básicos de Importación y Exportación" al evadir la inspección de productos básicos, vendiendo o utilizando bienes importados que deben ser inspeccionados por el producto básico. agencia de inspección sin presentarlos para inspección, o exportar bienes que deben ser inspeccionados por la agencia de inspección de productos básicos. Si los productos de exportación inspeccionados por la agencia de inspección de productos básicos no se presentan para inspección y ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias, se presentará un caso. procesamiento:
Tercero, casos de infracción de propiedad
Artículo 84 [Situación Casos de malversación (artículo 271, párrafo 1 del Código Penal)] Si el personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de su cargo para apropiarse ilegalmente de los bienes de su unidad como propios, se iniciará el proceso.
Artículo 85 [Delito de Malversación de Fondos (Ley Penal Artículo 272, Párrafo 1)] Los empleados de una empresa, empresa u otra unidad que aprovechen su posición para apropiarse indebidamente de fondos de su unidad Para uso personal o prestar a otros, si se sospecha alguna de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para su procesamiento:
Artículo 86 [Caso de apropiación indebida de dinero y propiedades específicas (artículo 273 de la Ley Penal)] Apropiación indebida Ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, alivio de la pobreza, inmigración, fondos y materiales de socorro, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para su procesamiento:
Artículo 87 El término "múltiples veces" en este reglamento se refiere a tres o más veces.
Artículo 88 El término "aunque no alcanza el estándar de monto antes mencionado" como se menciona en este reglamento significa que se acerca al estándar de monto antes mencionado y alcanza más del 80% del monto. .
Artículo 89: Si fuere necesario investigar la responsabilidad penal de infractores preparatorios, reincidentes en tentativa o infractores suspendidos, se abrirá la causa para su procesamiento.
Artículo 90 Las normas para el archivo de causas contenidas en este reglamento se aplican a los delitos cometidos por esta unidad, salvo disposición en contrario de las leyes, interpretaciones judiciales y este reglamento.
Artículo 91. Lo antes mencionado en este reglamento incluye el número original.
Artículo 92 El presente reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su promulgación. "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" 5438 0 (Gongfa [2001] No. 11) emitido por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública el 6 de abril de 2006 y emitido por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Asuntos Públicos Seguridad del 5 de marzo de 2008 “Disposiciones complementarias sobre normas de procesamiento de casos de delitos económicos” (Alta