Tres planes de trabajo del Secretario del Consejo
Artículo 1. Plan de Trabajo del Secretario del Directorio
(1) Responsable de la comunicación y enlace entre la sociedad y las partes relevantes, bolsas de valores y demás organismos reguladores de valores;
(2) Manejar los asuntos de divulgación de información de la empresa, instar a la empresa a formular e implementar un sistema de gestión de divulgación de información y un importante sistema de informes internos de información, instar a la empresa y a las partes relevantes a cumplir con sus obligaciones de divulgación de información de acuerdo con el ley y manejar informes periódicos e informes temporales a la bolsa de valores de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Asuntos de divulgación;
(3) Coordinar la relación entre la empresa y los inversores, recibir visitas de inversores, responder consultas de inversores, y proporcionar a los inversores información divulgada por la empresa;
( 4) Preparar las juntas generales de accionistas y las reuniones de la junta directiva, preparar y presentar documentos y materiales relevantes para las reuniones;
(6 ) Responsable del trabajo de confidencialidad relacionado con la divulgación de información de la empresa, formular medidas de confidencialidad y supervisar a los directores, supervisores y otros altos directivos. El personal y las personas internas relevantes deberán guardar secretos antes de la divulgación de información, tomar medidas correctivas oportunas e informar a la bolsa de valores cuando se filtre información privilegiada. ;
(7) Responsable de mantener la lista de accionistas de la empresa, la lista de directores, las participaciones de la empresa. Información sobre los principales accionistas de las acciones, directores, supervisores y altos directivos, así como los documentos y registros de las cuentas de accionistas. reuniones y reuniones de la junta directiva;
(8) Ayudar a los directores, supervisores y otros altos directivos a comprender las cuestiones relacionadas con la divulgación de información, leyes, reglamentos, reglas, bolsas de valores y otras disposiciones de los estatutos de la empresa. , así como el contenido de sus responsabilidades legales en el acuerdo de cotización;
(9) Supervisar al consejo de administración para que ejerza sus facultades de conformidad con la ley cuando el consejo de administración se proponga realizar un Cuando; la resolución viola las leyes, los reglamentos y los estatutos de la empresa, se debe recordar a los directores presentes en la reunión y se debe invitar a los supervisores presentes en la reunión a expresar sus opiniones si el consejo de administración insiste en tomar la resolución anterior, el secretario; del consejo de administración deberá registrar las opiniones de los supervisores pertinentes y sus personas en el acta de la reunión, y al mismo tiempo informar a la bolsa de valores;
(10) Otras funciones requeridas por la bolsa intercambio.
Artículo 2: Plan de trabajo del Secretario de la Junta Directiva
1. La principal labor de los talentos de Internet:
Las celebridades de Internet son la principal labor de este semestre, incluido el desarrollo de la ceremonia de clausura de celebridades de Internet, los diez mejores cantantes famosos de Internet.
Plan de trabajo personal de la Secretaría. Es necesario combinar la experiencia laboral pasada y las lecciones para cambiar las deficiencias y esforzarse por mejorar.
1. Informar a los líderes y departamentos de la reunión del grupo de manera oportuna, y transmitir la información y los avisos de los líderes y el presidium a varios departamentos de manera oportuna y precisa.
2. Responsable de producir asientos y pegatinas para las ceremonias de apertura y clausura de celebridades de Internet y las diez mejores actividades de los cantantes. Asegúrese de que el número de líderes y maestros presentes sea exacto y haga tarjetas de tiempo.
3. Disposición in situ de las tres actividades principales del día, colocación del asiento y posición del respaldo. Confirmar la ubicación de cada clase para que los estudiantes puedan ingresar de manera ordenada y encontrar la ubicación adecuada lo antes posible.
4. Haga tarjetas de acción para actividades de celebridades de Internet, determine la cantidad antes de emitirlas y recójalas a tiempo.
5. Mantenga registros de las solicitudes de licencia e informe a los líderes y al presidium de manera oportuna.
6. Después de cada actividad, recoger información relevante, rebotes, etc. Proceden de departamentos pertinentes para facilitar la recogida, organización y lectura de la información.
Otra cosa a tener en cuenta es estar preparado para todo el trabajo, especialmente el día del evento, y no empezar a descubrir que todavía hay imperfecciones en el trabajo. También existen permisos de trabajo que deben cobrarse en su totalidad según el número asignado.
2. Principales tareas diarias:
1. Aviso, registro y actas de cada reunión del Comité de la Liga Juvenil. Es necesario registrar claramente los nombres y motivos de cada participante e informar al líder de manera oportuna. Prepare los documentos requeridos antes de la reunión, haga copias y distribúyalas a varios departamentos. Registre el contenido principal, el trabajo principal y las precauciones de la reunión.
2. Responsable de la redacción, clasificación, envío y recepción de planes de trabajo, informes y avisos para la Unión de Estudiantes de la Liga y diversos departamentos, y su archivo.
3. Responsable de reunir las actas y ayudar al presidium a mejorar las reglas y regulaciones de la Unión de Estudiantes.
4. Responsable de coordinar el trabajo de varios departamentos de la alianza y fortalecer las conexiones entre varios departamentos. Aprovechar al máximo el papel puente del departamento y hacer un buen trabajo en la comunicación entre la escuela y los estudiantes.
5. Responsable de participar en diversas actividades y reuniones periódicas, y responsable de la gestión de la Oficina del Sindicato de Estudiantes.
Organizar el libro de registro de tareas de la oficina del Comité de la Liga Juvenil, supervisar e inspeccionar la situación de las tareas diarias y la higiene de la oficina y compilar informes mensuales.
6. Preparar con tiempo los documentos necesarios para cada reunión, tarjetas y pegatinas para cada evento.
7. Actualizar oportunamente la libreta de direcciones del Comité de la Liga Juvenil y notificar a los maestros y departamentos con prontitud.
8. Informar periódicamente el trabajo relevante al Comité de la Liga Juvenil y al Presidium, y comunicar con prontitud los arreglos de trabajo relevantes del presidente a varios ministerios y comisiones.
9. Fortalecer y coordinar la comunicación y el contacto entre el comité de juventud departamental y el sindicato de estudiantes, entre departamentos y entre los miembros del sindicato de estudiantes, para crear condiciones para el buen desarrollo del trabajo sindical de todo el conjunto. departamento.
3. Sugerencias personales y perspectivas para el trabajo de la Liga:
1. Personalmente creo que el ambiente de la Unión de Estudiantes de la Liga no es muy positivo. Parece que es bueno completando su propio trabajo, pero la comunicación y cooperación entre departamentos no es muy armoniosa. Por ejemplo, cuando encontramos problemas o dificultades al trabajar juntos, aparecerán palabras como esta. Eso es asunto del Departamento de Enlace Internacional. Esto no es algo que hacemos o gestionamos. Palabras así hacen que la gente se sienta extraña, desunida y alienada. Se pueden realizar sugerencias personales en varios departamentos para fortalecer el contacto, la familiaridad y la comprensión entre los miembros del departamento, y para brindar familiaridad, comunicación y ayuda de las personas a los departamentos.
2. Cada miembro no está muy motivado. Haz tu trabajo. Puede ser que algunos departamentos no puedan hacer su trabajo y otros no tengan trabajo que hacer, lo que resulta en una polarización extrema. Por lo tanto, se sugiere que se pueda promediar el trabajo de varios departamentos. Esto no sólo puede mejorar la eficiencia del trabajo, sino también aumentar las conexiones entre departamentos.
Las anteriores son sólo algunas de mis sugerencias e ideas personales. Por favor perdóname si hay alguna discrepancia. Un nuevo semestre, un nuevo comienzo, trabajemos todos juntos.
Artículo 3 Plan de Trabajo del Secretario del Directorio
Capítulo 1 Disposiciones Generales
El artículo 1 tiene como objetivo promover el funcionamiento estandarizado de AAA Co., Ltd. (en adelante denominada la empresa), dar pleno juego al papel del secretario del consejo de administración, fortalecer la gestión y supervisión del trabajo del secretario del consejo de administración, de conformidad con la "Ley de Sociedades", "Valores Ley", "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen" (en adelante, las "Reglas de cotización") y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y esta carta, y formulan estas reglas de trabajo.
Artículo 2 El secretario de la junta directiva es un alto directivo de la empresa y la persona de contacto designada entre la empresa y la Bolsa de Valores de Shenzhen. El secretario del consejo de administración es responsable de la empresa y del consejo de administración, asume las obligaciones exigidas por las leyes, los reglamentos y los "Estatutos Sociales" para los altos directivos de la empresa, goza de la correspondiente autoridad laboral y recibe la remuneración correspondiente.
Artículo 3 La empresa brindará comodidad al secretario de la junta para desempeñar sus funciones, y los directores, supervisores, altos directivos y personal relevante de la empresa apoyarán y cooperarán con el trabajo del secretario de la junta.
Para el desempeño de sus funciones, el secretario del consejo de administración tiene derecho a comprender las condiciones financieras y operativas de la empresa, asistir a las reuniones pertinentes que impliquen divulgación de información, revisar todos los documentos que impliquen divulgación de información y requerir las pertinentes departamentos y personal de la empresa para proporcionar información relevante en tiempo y forma.
Cuando el secretario del consejo de administración se vea obstaculizado indebidamente o gravemente obstaculizado en el desempeño de sus funciones, podrá informar directamente a la Bolsa de Shenzhen.
Capítulo 2 Calificaciones
Artículo 4 Calificaciones del Secretario del Directorio:
(1) Tener título de licenciatura o superior, dedicándose a economía, administración, valores, etc. Haber trabajado durante más de tres años;
(2) Tener conocimientos profesionales en finanzas, fiscalidad, derecho, finanzas, gestión empresarial, etc. Necesario para desempeñar sus funciones;
(3) Tener buenas cualidades personales y ética profesional, cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, y ser capaz de
ser leal a sus deberes;
(4) Estar familiarizado con el funcionamiento y la gestión de la empresa y tener buenas habilidades de procesamiento y comunicación;
(5) Obtener el certificado de calificación de secretario de la junta emitido por la Bolsa de Valores de Shenzhen.
Artículo 5 No podrán desempeñarse como secretario del consejo de administración aquellas personas que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
(1) Una de las circunstancias previstas en el artículo 147 de la "Ley de Sociedades Anónimas". ";
(2) La última sanción administrativa recibida por la Comisión Reguladora de Valores de China tiene menos de tres años;
(3) La persona ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores o haber recibido avisos de crítica tres o más veces en los últimos tres años;
(4) Estar excluido del mercado de valores por la Comisión Reguladora de Valores de China y el período no ha expirado
(6) Reconocimiento por la Bolsa de Valores de Shenzhen Otras circunstancias en las que no es apropiado desempeñarse como secretario del consejo de administración.
Capítulo 3 Principales Responsabilidades
Artículo 6 Las principales responsabilidades del Secretario de la Junta Directiva son:
(1) Responsable de la sociedad y partes relacionadas ' relaciones con la Bolsa de Valores de Shenzhen y otros valores Comunicación oportuna y contacto con las agencias reguladoras para garantizar que la Bolsa de Valores de Shenzhen pueda contactarlos en cualquier momento;
(2) Manejar los asuntos de divulgación de información de la compañía, instar a la La empresa formulará e implementará un sistema de gestión de divulgación de información y un importante sistema de presentación de informes internos, y supervisará que la empresa y las partes pertinentes cumplan con sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con la ley y se encarguen de la divulgación de informes periódicos y temporales a la Bolsa de Valores de Shenzhen. de acuerdo con la normativa;
(3) Coordinar la relación entre la empresa y los inversores, recibir visitas de inversores, responder consultas de los inversores y proporcionar a los inversores la información divulgada por la empresa;
p>(4) Prepararse para la junta directiva y las juntas de accionistas de acuerdo con los procedimientos legales, y preparar y presentar documentos para la junta directiva y las juntas de accionistas para su revisión;
(5) Asistir a la junta reuniones, redactar actas de las reuniones y firmarlas;
(6) Responsable del trabajo de confidencialidad relacionado con la divulgación de información de la empresa, formular medidas de confidencialidad e instar a todos los miembros de la junta directiva de la empresa y a las personas internas relevantes a mantenerse relevantes. información confidencial antes de su divulgación oficial, tomar medidas correctivas oportunas cuando se filtre información privilegiada e informar a la Bolsa de Valores de Shenzhen;
(7) Responsable de mantener la lista de accionistas, la lista de directores y las sociedades holding de la empresa. acciones de la sociedad holding Información sobre accionistas, directores, supervisores y altos directivos, así como documentos de reuniones y actas de la junta directiva y juntas generales de accionistas;
(8) Ayudar a los directores, supervisores y altos directivos a comprender leyes y reglamentos administrativos relacionados con la divulgación de información, reglamentos departamentales, reglas de cotización de acciones, la Bolsa de Valores de Shenzhen y otras disposiciones de los estatutos de la empresa, así como las responsabilidades que le confiere el acuerdo de cotización;
( 9) Supervisar que la junta directiva ejerza sus poderes de conformidad con la ley; la resolución propuesta por la junta directiva viola la ley, los reglamentos administrativos, las reglas departamentales, las reglas de cotización de acciones y otras disposiciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen y los estatutos de la empresa. de asociación, se recordará a los directores asistentes a la reunión y se invitará a los supervisores asistentes a la reunión a expresar sus opiniones si la junta directiva insiste en tomar la resolución anterior, el secretario de la junta directiva será Supervisores relevantes y su personal; las opiniones se registrarán en las actas de la reunión y se informarán inmediatamente a la Bolsa de Valores de Shenzhen;
(10) Otras obligaciones requeridas por la Ley de Sociedades y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
Artículo 7 Si un director actúa simultáneamente como secretario del consejo de administración, y un acto debe ser realizado por el director y el secretario del consejo de administración respectivamente, no podrá ser realizado por un Persona que actúa simultáneamente como director de la sociedad y como secretario del consejo de administración en doble carácter.
Capítulo 4 Nombramiento y Remoción
Artículo 8 El secretario del consejo de administración será designado por el presidente del consejo de administración y designado o destituido por el consejo de administración.
Artículo 99: Si el secretario del consejo de administración de la sociedad renuncia o es destituido, la sociedad deberá nombrar un secretario del consejo de administración dentro de los tres meses siguientes a que cese el cargo del secretario original del consejo de administración.
Artículo 10, el consejo de administración de la empresa deberá presentar los siguientes documentos a la Bolsa de Valores de Shenzhen antes de nombrar al secretario del consejo de administración:
(1) Carta de recomendación del consejo de administración directores, incluyendo la persona a nombrar que cumpla con las calificaciones de estas reglas: descripción, cargo, desempeño laboral y carácter personal del recomendador;
(2) El currículum y certificado académico del recomendador (copia);
(3) Certificado de calificación de secretario del consejo del recomendante (copia).
La empresa deberá presentar los materiales pertinentes del secretario de la junta a la Bolsa de Valores de Shenzhen cinco días hábiles antes de la reunión en la que se nombrará al secretario de la junta. Si la Bolsa de Valores de Shenzhen no presenta objeciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los materiales pertinentes, la junta directiva podrá nombrarlo.
Artículo 11 Al nombrar un secretario del consejo, el consejo de administración de la sociedad designará también un representante de asuntos bursátiles para que asista al secretario del consejo en el desempeño de sus funciones.