Estándares para la presentación de casos de fraude
1. ¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude?
Según las disposiciones de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de los casos de delitos económicos, el fin es la posesión ilegal. En el proceso de celebración y ejecución de un contrato, será perseguido el que defraude a la otra parte en bienes y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:
1. cantidad que oscila entre 5.000 y 20.000 yuanes;
2. El supervisor directamente responsable y otro personal directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad. , que oscilan entre 50.000 y 200.000 yuanes.
(1) Norma 1 de presentación de casos
"Se investigarán las personas que defrauden la propiedad pública o privada por un monto que oscila entre 5.000 y 20.000 yuanes". Esto se refiere principalmente a una de las cinco situaciones estipuladas en el artículo 224 del Código Penal en las que un individuo comete fraude contractual y defrauda a otros en sus bienes por una cantidad acumulada de no menos de 5.000 yuanes pero no más de 20.000 yuanes.
②Criterios para la presentación de casos en el segundo caso
“El responsable directo de la unidad y otro personal directamente responsable cometieron fraude en nombre de la unidad, y el producto de el fraude pertenece a la unidad y el monto es inferior a 50 000. Si el monto es superior a 200 000 RMB pero no superior a 200 000 RMB", deben ser investigados.
De acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos, si se sospecha fraude de seguros por una de las siguientes circunstancias, se procesará:
1. Un individuo comete fraude de seguros, el monto es de más de 10.000 yuanes;
2. La unidad participa en actividades de fraude de seguros, y el monto es de más de 50.000 yuanes.
Base Legal
El artículo 224 de la "Ley Penal" estipula: Con el propósito de posesión ilegal, durante el proceso de suscripción y ejecución de un contrato, defraudando a la otra parte en bienes, una cantidad relativamente grande si la cantidad es extremadamente grande o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de tres años y no más de 6 años de prisión de duración determinada y una multa si la cantidad es particularmente grande o hay; otras circunstancias especialmente graves, la pena será no inferior a tres años ni superior a seis años de prisión de duración determinada y multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la pena será sancionada; a pena de prisión fija no menor de 10 años o cadena perpetua, y además será multado o se le confiscarán bienes:
(1) Firmar un contrato a nombre de una unidad ficticia o utilizar el nombre de otra persona;
( 2) Usar billetes falsos, alterados, inválidos u otros certificados de derechos de propiedad falsos como garantía;
(3) No tener capacidad real para realizar, realizar pequeñas cantidades contratos primero o ejecutar parcialmente contratos de pequeña cantidad primero Para engañar a la otra parte para que continúe firmando y ejecutando el contrato;
(4) Escapar después de recibir los bienes, el pago, el pago por adelantado o la propiedad garantizada pagada por la otra parte;
(5) Utilizar otros métodos para defraudar la propiedad de la otra parte.
Este delito puede ser cometido por un particular o por una entidad. Por lo tanto, siempre que una unidad o individuo cometa fraude contractual y la propiedad obtenida mediante fraude alcance el estándar de "gran cantidad", constituye un delito y la unidad o individuo será considerado penalmente responsable de acuerdo con la ley.