¿Qué es Litecoin? ¿Es legal? ¿Es una estafa?

Análisis legal: Litecoin es otra moneda digital virtual tras la aparición de Bitcoin. Desde el punto de vista legal de varios países, Litecoin es legal, pero no es la moneda legal de ningún país. Todavía se encuentra entre la moneda y los elementos virtuales y no se puede definir con precisión. La mayoría de los países están adoptando una estrategia de esperar y ver qué pasa con las monedas virtuales. En China, la moneda digital se define como un producto especial de Internet que la gente puede comprar y vender libremente bajo su propio riesgo. Pero es ilegal realizar esquemas piramidales bajo la apariencia de moneda virtual.

Base legal: Aviso sobre prevención de riesgos de Bitcoin

En cuarto lugar, prevenir los posibles riesgos de lavado de dinero causados ​​por Bitcoin.

Las sucursales del Banco Popular de China deben prestar mucha atención a las tendencias y tendencias de productos virtuales similares como Bitcoin que tienen las características de anonimato y conveniente circulación transfronteriza, estudiar y juzgar con prudencia el lavado de dinero. riesgos, y estudiar y formular medidas preventivas específicas. Todas las sucursales deben incluir en la supervisión contra el lavado de dinero a instituciones establecidas de conformidad con la ley y que brindan servicios de registro y transacciones de Bitcoin dentro de sus jurisdicciones, e instarlas a fortalecer el monitoreo contra el lavado de dinero.

Los sitios web de Internet que brindan servicios como el registro y las transacciones de Bitcoin deben cumplir efectivamente con sus obligaciones contra el lavado de dinero, identificar a los usuarios y exigirles que se registren con sus nombres reales y registren sus nombres, números de identificación y otra información. .

Todas las instituciones financieras, instituciones de pago y sitios web de Internet que brindan registro, transacciones y otros servicios de Bitcoin deben informar inmediatamente las transacciones sospechosas relacionadas con Bitcoin y otros productos virtuales al Centro de Análisis y Monitoreo Anti-Lavado de Dinero de China, y cooperar con el pueblo chino en las actividades de investigación de los bancos contra el lavado de dinero. Cualquiera que encuentre pistas sobre el uso de Bitcoin para realizar fraudes, juegos de azar, lavado de dinero y otras actividades delictivas debe informar el caso a la agencia de seguridad pública de manera oportuna;