¿Cuáles son las leyes y regulaciones relevantes con respecto al fraude? Creo que algunas personas realmente pueden comprender las dificultades que enfrenta la gestión social hoy en día. La diversidad de intereses en la sociedad humana y la movilidad general de los recursos financieros, materiales y humanos son factores relacionados con la frecuente aparición de casos de fraude. El fraude ha supuesto una prueba muy dura para la seguridad social de China. Por lo tanto, las disposiciones legales pertinentes sobre el delito de fraude no sólo aclaran el concepto de delito de fraude, sino que también proporcionan referencia a las circunstancias a la hora de condenar el delito de fraude. ¿Cuáles son las leyes y regulaciones relevantes con respecto al fraude? 1. Disposiciones de la Ley Penal Artículo 266 de la Ley Penal: Quien defraude bienes públicos o privados y su cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión determinada no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada o las hubiere; En otras circunstancias particularmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. dos. Interpretación judicial (1) "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de fraude" el 8 de marzo de 2011 (en vigor desde el 8 de abril de 2011) sobre la Aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude. A continuación se explican varias cuestiones: Artículo 1: Los bienes públicos y privados fraudulentos por un valor de más de 3.000 yuanes a 6.543.800 yuanes, de 30.000 yuanes a 6.543.800 yuanes y de 500.000 yuanes se consideran respectivamente. "cantidades relativamente grandes" y "grandes cantidades" según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal "La cantidad es enorme" y "La cantidad es extremadamente enorme". Los Tribunales Populares y las Fiscalías Populares a nivel de __ de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, a la luz de las condiciones de desarrollo económico y social de sus respectivas regiones y dentro del monto señalado en el párrafo anterior, estudiar conjuntamente y determinar el estándar de monto específico para su implementación en sus respectivas regiones, e informarlo al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema. Artículo 2 Quien defraude bienes públicos o privados, hasta alcanzar la cuantía prevista en el artículo 1 de esta Interpretación, podrá ser severamente castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal: (1) Mediante el envío de mensajes de texto, la realización de llamadas telefónicas, o mediante Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc. publicar información falsa para defraudar a una mayoría no especificada de personas. (2) defraudar a ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y fondos médicos (3) defraudar en nombre de donaciones de ayuda en casos de desastre; personas de su propiedad; (5) Causar suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima. Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra en una de las circunstancias estipuladas en el párrafo anterior o es el miembro principal de un grupo de fraude. , se determinará como el artículo 266 de la Ley Penal respectivamente "Otras circunstancias graves" y "Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo. Artículo 3: Aunque el fraude a la propiedad pública o privada cumpla con el estándar de "gran cantidad" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, pero ocurra una de las siguientes circunstancias y el autor se declare culpable y arrepentido, será sancionado de conformidad con el artículo 37 de la Ley Penal y artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142, no se puede procesar ni se puede renunciar a la pena penal: (-) Existen circunstancias legales indulgentes (2) Todo el dinero robado, los bienes robados y la indemnización han sido devueltos antes del veredicto de primera instancia (3) No está involucrado en los bienes robados La distribución o los bienes robados son pequeños y él no es el culpable principal (4) La víctima entiende (5) Otros; Las circunstancias son menores e inofensivas. Artículo 4: Defraudar a familiares cercanos en sus bienes, si los familiares cercanos lo saben, generalmente no será tratado como un delito. Si realmente es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en materia de propiedad, el tratamiento específico debe ser indulgente según corresponda. Artículo 5 Si se intenta cometer fraude, la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada y castigada. Utilizar tecnologías de telecomunicaciones, como enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e Internet, para defraudar a una mayoría no especificada de personas. El monto del fraude es difícil de verificar, pero si ocurre una de las siguientes circunstancias, se considerará "otro". "circunstancias graves" estipuladas en el artículo 266 de la Ley Penal. Pena por condena por fraude (tentativa): (1) Enviar más de 5.000 mensajes fraudulentos; (2) Realizar llamadas telefónicas fraudulentas más de 500 veces; (3) Los medios de fraude son atroz y el daño es grave. Si el número de actos prescritos en el párrafo anterior alcanza más de 10 veces los estándares prescritos en los incisos (1) y (2) del párrafo anterior, o los medios de fraude son particularmente atroces y el daño es particularmente grave, se determinará ser un delito previsto en el artículo 266 de la Ley Penal si concurren "otras circunstancias especialmente graves", será condenado y sancionado por el delito de estafa (tentativa).
Artículo 6 Si el fraude consumado y el intento alcanzan diferentes rangos de sentencia, serán castigados de acuerdo con las disposiciones de penas más severas. Artículo 7 Quien, a sabiendas, proporcione a otros tarjetas de crédito, tarjetas de teléfonos móviles, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de red, y honorarios mientras se cometen delitos de fraude a sabiendas. La asistencia con la liquidación y otros asuntos se tratarán como * * * *. Artículo 8 El que se haga pasar por funcionario de un organismo estatal para cometer fraude y simultáneamente constituya el delito de estafa, será condenado y sancionado conforme a las disposiciones sobre penas más severas. Artículo 9. Si la propiedad de los bienes e intereses fraudulentos embargados, detenidos o congelados después de un delito es clara, se devolverán a la víctima, si la propiedad no está clara, los bienes e intereses embargados, embargados o congelados; En el caso se podrá contabilizar según el dinero y bienes obtenidos mediante fraude, se devolverá a la víctima una proporción del importe total, pero se deducirá la indemnización devuelta. Artículo 10 Si el autor ha utilizado los bienes fraudulentos para saldar deudas o los ha transferido a otros, y si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, el autor deberá recuperarlos de conformidad con la ley: (1) La otra parte sabe que los bienes fraudulentos la propiedad es fraudulenta (2) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta de forma gratuita (3) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta a un precio significativamente menor que el precio de mercado (4) La propiedad fraudulenta obtenida por la otra parte; proviene de deudas ilegales o de actividades ilegales y delictivas. Si otros obtienen bienes fraudulentos de buena fe, no serán recuperados. Artículo 11 Si alguna interpretación judicial emitida previamente es incompatible con esta interpretación, esta interpretación prevalecerá. (2) Según la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (1996 12.24), la persona directamente responsable a cargo de la unidad y otro personal directamente responsable cometen fraude. a nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad. Si la cantidad está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, las personas antes mencionadas serán consideradas penalmente responsables del delito de fraude. Si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes, las personas antes mencionadas serán consideradas penalmente responsables del delito de fraude de "cantidades enormes" (aunque las disposiciones sobre la cuantía del delito en esta interpretación son consistentes con las disposiciones de la Corte Suprema Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo en marzo de 2011). La "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de fraude" tiene opiniones contradictorias sobre si las personas pertinentes deben ser consideradas penalmente responsables del delito de fraude. El artículo 9 de la Interpretación de Diversas Cuestiones en la Aplicación de las Leyes estipula que quien utilice documentos de identidad falsos o fraudulentos para realizar procedimientos de acceso a la red o utilice teléfonos móviles, lo que resulte en pérdidas relativamente grandes en cargos de telecomunicaciones, será acusado de fraude en. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal. (4) De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en los procesos penales por producción ilícita y Ventas de Matrículas de Vehículos Militares" el 10 de abril de 2002, el uso de falsificación, alteración, etc. Si la matrícula de un vehículo militar es fabricada o robada para defraudar derechos de mantenimiento vial, peajes y otros gastos, si el monto es relativamente grande, será condenado y castigado de acuerdo con las disposiciones del delito de fraude "Cómo aplicar la ley para engañar al juez civil del tribunal para que posea bienes ajenos mediante la falsificación de pruebas". La decisión del tribunal de poseer bienes ajenos con fines de posesión ilegal infringe principalmente las actividades procesales normales del tribunal popular. Entre ellos, el tribunal popular puede, de conformidad con el litigio civil, De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la ley, es. No procede investigar la responsabilidad penal del autor del delito de estafa. Si el autor falsifica el sello de una empresa, empresa, institución u organización popular al falsificar pruebas, y ello constituye un delito, será sancionado de conformidad con el párrafo. 2 del artículo 280 de la Ley Penal, según lo dispuesto en la "Ley Penal", se investigará la responsabilidad penal por el delito de falsificación del sello de una empresa, empresa, institución u organización popular si el autor instiga a otros a dar; falso testimonio, que constituye un delito, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307, párrafo 1, de la "Ley Penal" por obstrucción. Se perseguirá la responsabilidad penal por el delito de testificar (aunque existen diferencias sobre la naturaleza de fraude en litigios e infracción de propiedad, la mayoría de la gente dice que constituyen fraude, por lo que vale la pena estudiar si la respuesta es razonable - Nota del editor) (6) Según el artículo 7 "Acerca del manejo de la prevención y el control de brotes de enfermedades infecciosas". de la Interpretación de Varias Cuestiones sobre la Aplicación Específica de las Leyes en Casos Penales estipula que el 14 de mayo de 2003, durante el período de prevención y control de brotes de enfermedades infecciosas y otros desastres, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema defraudaron grandes sumas de propiedad pública y privada en nombre del desarrollo Quienes produzcan y vendan artículos de socorro en casos de desastre para la prevención y el control de brotes de enfermedades infecciosas serán condenados de conformidad con las disposiciones de la Ley Penal sobre el delito de fraude (7) De acuerdo con Tribunal Supremo Popular el 20 de octubre de 2010.