Reglas de Procedimiento para las Reuniones de la Junta Directiva

A diferencia de las reglas de votación de las asambleas de accionistas, las reglas de procedimiento de las reuniones de la junta directiva insisten en determinar el número de votos en función del número de directores. La votación en las reuniones de la junta directiva generalmente se realiza a mano alzada y cada director tiene un voto. Los acuerdos adoptados por el consejo de administración deberán ser aprobados por más de la mitad del total de directores. A primera vista, esto es similar a la democracia política donde todos son iguales, en lugar de la democracia del capital, pero en realidad es el poder del capital el que respalda a cada director.

Las reuniones de la junta directiva deben llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con los procedimientos prescritos. La junta directiva debe notificar a todos los directores con anticipación en un momento específico y proporcionar información suficiente, incluidos materiales de antecedentes relevantes sobre los temas de la reunión e información y datos que ayudarán a los directores a comprender el progreso comercial de la empresa. Cuando dos o más directores independientes consideren que la información es insuficiente o los argumentos no son claros, podrán conjuntamente presentar al consejo de administración una propuesta escrita para posponer la reunión del consejo de administración o para posponer la consideración del asunto, y el El consejo de administración lo adoptará.

El consejo de administración levantará actas de sus decisiones sobre los asuntos tratados. Los directores presentes en la reunión deberán firmar y conservar las actas y serán responsables de las resoluciones del consejo de administración. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de China, si se demuestra que un director expresó objeciones al votar en una reunión de la junta y las registró en el acta de la reunión de la junta, puede quedar exento de responsabilidad por la resolución de la reunión de la junta. Por lo tanto, las actas de las reuniones del directorio son una prueba importante para demostrar si los directores asisten a las reuniones del directorio y asumen la responsabilidad de las resoluciones. También son la base para que los gerentes de la empresa organicen la implementación de las resoluciones del directorio y desempeñen un papel importante.

Dado que los principales negocios de la empresa generalmente los decide la junta directiva, excepto los asuntos decididos por la junta de accionistas según lo estipulado por la ley y los estatutos de la empresa, el contenido y efecto legal de la junta de los acuerdos de los administradores son de gran importancia para la empresa.

Cuando el consejo de administración no esté reunido, el consejo de administración podrá autorizar al presidente del consejo a ejercer algunas de las facultades del consejo de administración. La empresa debe estipular claramente los principios y el contenido de la autorización en sus estatutos, y el contenido de la autorización debe ser claro y específico. Todos los asuntos que afecten a los principales intereses de la empresa deben ser decididos colectivamente por el consejo de administración.