Formato estándar para actas de reuniones de la junta directiva
¿Cómo redactar las actas de las reuniones de la junta directiva? A continuación he recopilado el formato estándar para las actas de las reuniones de la junta directiva. ¡Bienvenido a leer!
Formato estándar de acta de reunión de directorio 1
Hora: 14:00 horas del x mes x día xxxx año.
Ubicación: Sala de Conferencias xxxxxxxxxx
Directores presentes:
Camarero: (Asesor Legal)
Vacante:
Correspondiente principal:
Disposición del registro:
Resumen de la reunión:
1 Escuche el resumen del trabajo de xxx (unidad) en xxxx.
2. Revisar el estándar xxxx (borrador)
3. Revisar los métodos de mejora xxxx.
4. Revisar el sistema de evaluación del desempeño del personal xxxx (borrador).
5. Formar la resolución de la Xª reunión de la Junta Directiva del día XXX, XXX.
Resolución de la Asamblea:
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de xx Sociedad y en los Estatutos Sociales del Consejo de Administración de xx Sociedad, XX se celebrará en este X sala de conferencias a las 6:5438+04:00 pm del XX, XX La X reunión de la X junta directiva de la empresa. La reunión fue convocada por el Presidente xxx y se desarrolló de acuerdo con los asuntos enumerados en la convocatoria. La convocatoria, asistencia y procedimientos de la reunión cumplen con las leyes y reglamentos pertinentes y con los reglamentos de nuestra escuela.
La reunión escuchó el resumen del trabajo de xxx (empresa) en xxxx y revisó el estándar xxxx (borrador), los métodos de mejora de xxxx y el sistema de evaluación del desempeño del personal de xxxx (borrador).
Después de la discusión en la reunión, se adoptó la resolución de la Xª reunión del
La reunión también requirió que todos los departamentos funcionales de xx desempeñaran concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos escolares y la resolución de esta junta directiva, y hicieran esfuerzos incansables para lograr las tareas y objetivos de xxxxxx. La reunión llamó a todos los empleados de xxx a unirse, luchar por el éxito, ser dedicados y dedicados y contribuir al desarrollo y crecimiento de xxx.
Firma de los directores asistentes:
Firma de los asistentes:
Xxxx, xxxx, xx, xx
Formato estándar para actas de junta reuniones II
1. Objeto y ámbito de aplicación
1.1
Con el fin de estandarizar aún más la producción de documentos de reuniones de directorio de empresas propiedad del grupo y promover la Para mejorar la calidad de los documentos, estas medidas están especialmente formuladas.
Esta norma.
1.2 1.3
Esta norma se aplica a la preparación de documentos de reuniones de directorio de empresas registradas afiliadas al grupo. Requisitos de contenido para los documentos de la junta directiva
1.3.1 Los documentos de las reuniones de la junta directiva incluyen, entre otros, los siguientes documentos: 1.3.2 Aviso de reunión;
1.3.3 Carta de autorización para encomendar la asistencia de otros directores en su nombre; 1.3.4 Libro de registro de reuniones; 1.3.5 Orden del día de la reunión; 1.3.6 Propuesta y sus anexos; 1.3.7 Actas y resoluciones de la reunión del Directorio; 1.4
La convocatoria se emitirá de acuerdo con los siguientes requisitos. Consulte el Apéndice 1 para ver un ejemplo:
1.5 El poder (consulte el Apéndice 3) debe especificar:
1.5.1 Los nombres y números de identificación del mandante y del fiduciario;
1.5.2 Alcance de la autorización, incluido si el fideicomisario tiene derecho a voto para propuestas temporales, etc. 1.5.3 Restricciones de autorización; 1.5.4 Firma del responsable. 1.6
El libro de registro de reuniones (ver Anexo 4) incluye el nombre de la reunión, nombres y cargos de los participantes, números de identificación, firmas, etc.
1.7
La agenda de la reunión (ver Apéndice 5) incluye la hora de la reunión, la duración de la reunión, el lugar de la reunión, el anfitrión de la reunión y los participantes.
Personal de la reunión, temas de la reunión, arreglos específicos de la agenda, etc.
1.8 1.9
El contenido de la propuesta deberá ajustarse a las leyes, reglamentos y estatutos sociales sobre las facultades del consejo de administración, y deberá discutirse caso- caso por caso.
Las actas de la reunión (ver Apéndice 7) deben incluir el siguiente contenido:
1.9.1 Hora, lugar, convocante, anfitrión y naturaleza de la reunión;
1.9.2 Notificación de la reunión y estado de asistencia , la asistencia y ausencia del director encomendado, y las personas que asisten a la reunión; 1.9.3 orden del día de la reunión;
1.9.4 informar opiniones del relator de facturas; 1.9.5 puntos clave del discurso del director;
1.9 .6 Los métodos de votación y los resultados de cada resolución, incluidos los nombres de los directores que se abstuvieron y votaron en contra; 1.9.7 Opiniones de los supervisores sin derecho a voto y del gerente general sin derecho a voto;
1.9.8 Otras situaciones que deben registrarse. -
1.10 El acuerdo de la junta directiva (ver anexo 8) deberá tener el siguiente contenido: 1.1.2 1.3 654438+0.66 5438+0.66 5438 5436
La hora, lugar , convocante y anfitrión de la reunión Persona y naturaleza;
Convocatoria de la reunión, estado de asistencia, estado de asistencia y ausencia del director encomendado, y personas sin derecho a voto y resultados de las resoluciones, incluidos los nombres de los directores que se abstuvieron; y voté en contra.
Las resoluciones del directorio deberán ser firmadas por los directores presentes; si firman en su nombre, deberá acompañarse el correspondiente poder de los directores. Las resoluciones que involucren asuntos sujetos a revisión y aprobación externa deben discutirse caso por caso y formarse por separado.
La diferencia entre acta 1.11 y resolución
Las actas de las reuniones y las resoluciones son las principales formas documentales de registro escrito del contenido de las reuniones de la junta directiva. Sus características y diferencias son las siguientes:
1.12 Los libros proporcionados para las reuniones de la junta incluyen cubiertas de libros (ver Anexo 10), agendas de reuniones, propuestas y archivos adjuntos relacionados.
En principio, la carta del consejo de administración deberá enviarse a los participantes junto con la convocatoria 15 días antes de la celebración de la misma.
1.13 Firma
Al finalizar la reunión, coordinar a los directores participantes para que firmen y confirmen el acta de la reunión. En circunstancias especiales, los asuntos de refrendación podrán completarse después de la reunión, pero a más tardar quince días después de la reunión.
2. Normas de denominación de las reuniones
El número de mandatos del consejo de administración de cada empresa suele ser de tres o cuatro años, dependiendo de los estatutos de cada empresa. Las reglas de denominación de la junta directiva son las siguientes:
3. Requisitos para la producción y presentación de documentos de la junta directiva
El contenido es completo, el texto es preciso, el formato está estandarizado, el tipo de papel está unificado, la encuadernación está estandarizada y la apariencia es ordenada.
Después de la reunión, la empresa debe preparar los documentos de la reunión del directorio. Los materiales de archivo incluyen avisos de reuniones, recibos de notificaciones, libros de registro de reuniones, poderes otorgados por otros directores, materiales de reuniones, actas de reuniones y resoluciones firmadas por directores.
Los documentos para cada reunión de la junta directiva deben encuadernarse por separado y numerarse consecutivamente según el nombre de la reunión de la junta directiva. Los documentos de las reuniones serán conservados permanentemente por la empresa. Los archivos de la reunión deben ir acompañados de un índice (ver Apéndice XI).
La empresa deberá presentar un documento de la reunión del consejo a los accionistas en formato escrito y electrónico dentro del mes siguiente a cada reunión del consejo. Si la empresa tiene una junta de accionistas, las normas para la producción de documentos para la junta de accionistas se implementarán con referencia a las normas para la producción de documentos para la junta directiva.
Cuarto, tiempo de implementación
Esta norma se implementará a partir de la fecha de su emisión. Anexo 1, documento adjunto de notificación de reunión 2, documento adjunto de recibo de respuesta 3, documento adjunto de poder notarial 4, documento adjunto de registro de reuniones de reunión 5, documento adjunto de agenda de reunión 6, documento adjunto de propuesta de reunión de la junta directiva 7, documento adjunto de actas de reunión 8, documento adjunto de resolución de reunión 9, reunión extraordinaria adjunto de resolución 10, adjunto de portada de libro x I.
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