¿Es ilegal huir? ¿Cómo juzgar?

Si hacer trampa es ilegal y las circunstancias son graves, constituye un delito de blanqueo de capitales. Si usted deliberadamente comete lavado de dinero y comete engaño, su comportamiento es sospechoso de lavado de dinero. Según la ley, el autor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa.

El llamado fraude consiste en utilizar una plataforma en línea específica para ayudar a los delincuentes a transferir fondos utilizando cuentas bancarias o cuentas de pago, ganar comisiones de ellas y provocar una gran pérdida de fondos defraudados. La ejecución de puntajes no solo es un acto ilegal, sino que también afecta gravemente el uso seguro de las cuentas de los usuarios, infringe los derechos e intereses legítimos de los usuarios y conlleva enormes riesgos para los usuarios, como fraude de depósitos, fuga de información y lavado de dinero ilegal.

Participar en el scoring implica lavado de dinero, y las consecuencias serán la confiscación del producto del delito antes mencionado y de los ingresos generados, una pena de prisión no mayor a cinco años o prisión penal y una multa de no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años y multa de no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.

Base Legal

Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China"* * *A sabiendas de que se trata de un delito de drogas, un delito de organización mafiosa, un delito de actividades terroristas, un delito de contrabando, un delito de corrupción. Cualquier persona que cometa uno de los siguientes actos con el producto de un delito de soborno o fraude financiero será confiscada y condenada a una pena de prisión de no más de cinco años o pena de prisión de hasta cinco años. detención, y será también o únicamente multado. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Asistencia para enviar fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.