Se utiliza para calcular casos de fraude sin su conocimiento.
1. Fraude laboral a tiempo parcial online
El fraude laboral a tiempo parcial online se basa principalmente en trabajos a tiempo parcial, mediante formación, pedidos falsos, préstamos, etc. Los casos comunes son los siguientes: Fraude de trabajo a tiempo parcial falso: una estafa que utiliza anuncios de trabajo a tiempo parcial para capacitación real, como "reclutar estudiantes para trabajos a tiempo parcial (sin agencia)", "reclutar estudiantes universitarios para enviar folletos ", "reclutar estudiantes para trabajos a tiempo parcial para enviar folletos (se prefieren los estudiantes)", etc., lo que significa que te permiten participar en la capacitación de su empresa, pero tienes que pagar una tarifa de capacitación que oscila entre varios cientos de yuanes. Estafa loca en Internet: publique algunos ejemplos en Internet, como: "¡Invierta en ××, inicie un negocio y forme una familia!" "Puede ganar dinero chateando y publicando en línea, con un salario mensual de 10.000 yuanes". ¿Qué tipo de información falsa es esta? De hecho, el propósito del estafador es lograr que usted se registre y luego permitirle unirse al llamado proyecto. Se cobrará una determinada tarifa de franquicia después de unirse. Fraude de cepillo: difunda una gran cantidad de anuncios a tiempo parcial de "agente de Tik Tok" y "cepillo de Taobao" en WeChat Moments, establezca múltiples grupos de WeChat y engañe a todos para que paguen una cierta cantidad de "depósito de agente" y "tarifa de membresía".
2. Fraude de citas online
El fraude de citas online implica principalmente hacer amigos en plataformas sociales como WeChat y QQ para defraudar inversiones, compras y extorsionar depósitos. Los casos comunes son los siguientes: Fraude de solicitud de productos: generalmente contacta a los internautas primero, establecen una relación entre ellos y defraudan la confianza de la otra parte, después de ganarse la confianza de la otra parte, piden cestas de flores (o artículos similares) con el pretexto; de abrir una empresa o tienda, y dar el número de cuenta a la otra parte para el envío. Fraude de bar: utilizar chats de citas en línea para atraer a las personas a conocerlos y luego llevarlos a bares, restaurantes u otros lugares de entretenimiento desconocidos, en connivencia con empresas sin escrúpulos para defraudarlos y extorsionarlos. Fraude elaborado: afirmar falsamente aprovechar la oportunidad para reunirse con internautas extranjeros por diversas razones. Después de una cuidadosa planificación, se utilizaron grabaciones para simular las condiciones del aeropuerto, en connivencia con cómplices para hacerse pasar por personal del aeropuerto para defraudar a los miembros y luego cometer fraude. Fraude financiero en compras: se difunde en Internet que los empleados de valores, inversiones o grandes empresas en el extranjero utilizarán bajas inversiones y altas recompensas como tentación para defraudar a otros con grandes cantidades de propiedad financiera y promover el consumo en compras.
3. Fraude de préstamos en línea
El fraude de préstamos en línea utiliza principalmente préstamos a bajo interés como cebo, recopila información personal básica y tiene como objetivo defraudar las tarifas de solicitud y los intereses. Los casos comunes son los siguientes: Fraude en las tarifas de solicitud de préstamo: se ofrecen en línea préstamos para vivienda o automóvil con tasas de interés más bajas y las condiciones de solicitud son bastante relajadas. Siempre que pague la tarifa de solicitud de préstamo, tiene la garantía de obtener un préstamo. Como resultado, después de cobrar la tarifa de solicitud, no hubo noticias. Fraude en las tasas de intereses de los préstamos: El fraude se comete con el pretexto de pagar las tasas de intereses por adelantado. Cuando los intereses se transfieren a la tarjeta de la otra parte, la otra parte desaparece. Fraude al pasar tarjetas bancarias: utilice sitios web para recopilar información personal, pase la tarjeta bancaria del prestatario con el pretexto de comprobar el agua y luego solicite al prestatario que proporcione el número de la tarjeta bancaria y el código de verificación por SMS para pasar los activos del prestatario en línea. Fraude por robo de información personal: la red engaña la información básica del prestatario demostrando su capacidad de pago y luego utiliza diversos medios para transferir el dinero de la tarjeta a otras cuentas.
4. Fraude de identidad falsificado
El fraude de identidad falsa consiste principalmente en suplantar la identidad de líderes, familiares, amigos, instituciones, etc. Los casos comunes incluyen: Fingir ser un líder para cometer fraude: Fingir ser un líder llama a la persona a cargo de una unidad de base y requiere que la unidad defraudada pague pedidos, tarifas de manejo y una cuenta bancaria designada con el pretexto de vender libros. o monedas conmemorativas. Hacerse pasar por familiares y amigos para defraudar: utilice programas troyanos para robar la contraseña de la herramienta de comunicación de red de la otra parte, interceptar los datos de video del chat de la otra parte y fingir ser el propietario de la cuenta para defraudar a familiares y amigos en nombre de "enfermedades graves". , accidente automovilístico" y otros asuntos urgentes. Suplantación de fiscal y fraude legal: los delincuentes se hacen pasar por fiscal y personal jurídico y llaman a la víctima, alegando que la información de identidad de la víctima ha sido robada y que es sospechosa de lavado de dinero y tráfico de drogas, solicitando que los fondos de la víctima se transfieran al sistema nacional. cuenta para cooperar con la investigación. Fraude de identidad: fingir ser "rico, guapo" o "Bai Fumei", agregar a alguien como amigo para ganarse afecto y confianza y luego utilizar diversas razones, como limitaciones financieras y dificultades familiares, para defraudar dinero.
Base jurídica:
Código Civil de la República Popular China
Artículo 148: Una parte utiliza medios fraudulentos para provocar que la otra parte cometa un delito contrario a su verdadera intención En el caso de actos jurídicos civiles, la parte defraudada tiene derecho a solicitar al tribunal popular o institución arbitral la cancelación del acto.
Artículo 149: Si un tercero comete fraude, haciendo que una de las partes realice un acto jurídico civil contra su verdadera intención, y la otra parte conoce o debe saber del acto fraudulento, la parte afectada por el fraude tendrá derecho a solicitar al tribunal popular o institución arbitral que lo revoque.
Artículo 150: Si una parte o un tercero coaccionan a la otra parte a realizar un acto jurídico civil contra su verdadera intención, la parte coaccionada tiene derecho a solicitar del tribunal popular o institución arbitral la revocación del acto. .
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 192: Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será sentenciado. a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua. y también será multado o confiscado sus bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados, y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si el monto es elevado o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también será multado si el importe es especialmente elevado; concurriendo otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.