El proceso de procesamiento de casos de fraude
1. ¿Cuánto tiempo se tarda en enviar una alerta de fraude?
Los casos de fraude generalmente serán presentados por los órganos de seguridad pública en un plazo de 7 años. En principio, el plazo para presentar una causa penal no excederá de tres días si es necesario verificar pistas sobre un presunto delito; el plazo para presentar una causa no excederá de siete días en el caso de casos importantes, difíciles y complejos; puede ampliarse a 30 días con la aprobación de la persona a cargo de la agencia de seguridad pública a nivel de condado o superior.
2. El procedimiento para el tratamiento de los delitos de estafa se puede dividir en tres etapas:
1. Etapa de investigación:
Los órganos de seguridad pública pueden sancionar a los actuales infractores o principales sospechosos. Los detenidos deben ser interrogados dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Después del primer interrogatorio realizado por el organismo de investigación o desde la fecha en que se adoptan las medidas obligatorias, el sospechoso de un delito puede contratar a un abogado para que le proporcione asesoramiento jurídico, recursos y acusaciones.
El abogado encargado tiene derecho a enterarse de la agencia de investigación sobre los cargos contra el sospechoso criminal, reunirse con el sospechoso criminal bajo custodia y aprender del sospechoso criminal sobre la situación relevante.
2. Etapa de revisión y procesamiento:
Al revisar un caso, la Fiscalía Popular interrogará al sospechoso del delito y escuchará las opiniones de la víctima, del sospechoso del delito y de la persona encargada. por la víctima. A partir de la fecha de transferencia del caso para su revisión y procesamiento, el sospechoso de un delito tiene derecho a confiar un defensor. El acusado en un proceso privado tiene derecho a confiar un defensor en cualquier momento.
La Fiscalía Popular, dentro de los tres días siguientes a la fecha de recepción de los materiales del caso transferidos para su revisión y enjuiciamiento, informará al sospechoso de un delito sobre su derecho a confiar un defensor. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de aceptación del caso de acusación particular, el tribunal popular informará al acusado sobre su derecho a confiar un defensor.
A partir de la fecha en que la Fiscalía Popular examina el caso de la acusación, los abogados defensores pueden revisar, extraer y copiar los documentos del litigio y los materiales de evaluación técnica del caso, y pueden reunirse y comunicarse con los sospechosos de delitos bajo custodia.
La Fiscalía Popular decidirá en el plazo de un mes sobre los casos transferidos para su procesamiento por los órganos de seguridad pública. Para los casos importantes y complejos, la prórroga podrá ampliarse medio mes.
Si la Fiscalía Popular considera que se han determinado los hechos delictivos del sospechoso, las pruebas son fiables y suficientes y la responsabilidad penal debe investigarse de conformidad con la ley, tomará la decisión de procesar y archivar. un proceso público ante el Tribunal Popular de conformidad con las disposiciones de la jurisdicción procesal.
3. Etapa de juicio:
Después de que el Tribunal Popular revise el caso para el procesamiento público, si los hechos delictivos alegados en la acusación son claros y se acompañan del catálogo de pruebas, lista de testigos y evidencia principal copias o fotografías de la evidencia, se debe tomar la decisión de celebrar una audiencia judicial. Excepto en los casos que involucran secretos de Estado o privacidad personal, los tribunales populares conocen de los casos de primera instancia en público.
Dado que el Tribunal Popular aceptó el caso, el abogado defensor puede revisar, extraer y copiar los materiales que imputan los hechos criminales del caso, y puede reunirse y comunicarse con el acusado bajo custodia. En el juicio, el abogado defensor defiende al acusado.
Cuando un tribunal popular conozca de un caso de acusación pública, pronunciará sentencia dentro del mes siguiente a la aceptación del caso, y no más de un mes y medio a más tardar. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 163 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá prorrogarse por un mes más con aprobación o decisión del Tribunal Superior Popular de la provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central.
Después del juicio, el Tribunal Popular dictó las siguientes sentencias basándose en los hechos comprobados, las pruebas y las disposiciones legales pertinentes:
① Si los hechos del caso son claros, las pruebas son confiables y suficientes, y el acusado es declarado culpable de acuerdo con la ley, se emitirá un veredicto de culpabilidad;
(2) Si el acusado es declarado no culpable de acuerdo con la ley, se emitirá un veredicto de no culpabilidad;
3. ¿Qué disposiciones tiene el tribunal sobre multas por fraude?
Prisión de no más de tres años, detención penal, vigilancia pública y multas:
1. Por fraude de menos de 4.000 yuanes, la pena estándar por fraude de más de 4.000 yuanes. 4.000 yuanes pero no más de 5.000 yuanes, la pena estándar es de control de 5.000 yuanes, la pena básica es de tres meses de detención y por cada 1.670 yuanes adicionales, la pena de prisión se incrementa en un mes si es de 1.000 yuanes; yuanes, la pena base es de seis meses de prisión, y por cada 1.000 yuanes adicionales, la pena de prisión se incrementa en un mes
2 en una de las circunstancias previstas en el artículo 126, si una persona es. para ser condenado a prisión penal, se elevará a prisión de duración determinada; si una persona va a ser sometida a vigilancia o multa, se elevará a prisión penal;
3. que defraudan 3.000 yuanes, la pena base es de seis meses de prisión, con un mes adicional de prisión por cada 1.230 yuanes adicionales.
Para aquellos que son condenados a una pena de prisión fija de no menos de tres años pero no más de diez años, y que defraudan 40.000 yuanes, la pena base es de tres años de prisión, y por cada 2.000 adicionales yuanes, la pena se incrementará en un mes.
Para aquellos que son condenados a una pena de prisión fija de más de diez años y que cometen un fraude de 200.000 yuanes, la pena base es de diez años de prisión, y por cada cuatro mil yuanes adicionales, la pena se incrementará en un mes.
4. Las circunstancias graves establecen que si concurre alguna de las siguientes circunstancias, el importe de las circunstancias graves es del 10%:
1. un delito de fraude mayor;
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2. Los reincidentes o prófugos cometen delitos que causan daños graves;
3. Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de producción urgentemente necesarios. materiales, afectando gravemente la producción o provocando otras pérdidas graves.
4. Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro, atención médica, etc., resultando en graves consecuencias; propiedad fraudulenta, lo que resulta en la falta de devolución de la propiedad fraudulenta;
6. Usar propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
7. consecuencias para la víctima;
8. El imputado haya sido alguna vez sentenciado por un delito o sancionado administrativamente por fraude;
Base legal:
Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China
Artículo 170 La Fiscalía Popular Los casos transferidos para su procesamiento por las autoridades supervisoras serán revisados de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta Ley y la Ley de Supervisión. Si la Fiscalía Popular considera que se necesita una verificación adicional después de la revisión, la devolverá a la autoridad supervisora para una investigación adicional y podrá realizar una investigación adicional por su cuenta si es necesario. En los casos que hayan sido transferidos para su procesamiento por la autoridad supervisora, la Fiscalía Popular detendrá primero al sospechoso de un delito y las medidas de detención se levantarán automáticamente. La Fiscalía Popular tomará una decisión sobre si arrestar, poner en libertad bajo fianza en espera de juicio o poner a una persona bajo vigilancia domiciliaria dentro de los diez días siguientes a su detención. En circunstancias excepcionales, el plazo de resolución podrá ampliarse de uno a cuatro días. El período durante el cual la Fiscalía Popular decide adoptar medidas coercitivas no se computa en el período de revisión y enjuiciamiento.