Análisis de los principales riesgos operativos y de cumplimiento del comercio electrónico transfronterizo, que conllevan múltiples riesgos de infracción (4)
Esta serie consta de seis artículos, que van desde los riesgos de retorno de las exportaciones hasta los riesgos de propiedad intelectual, analizando las operaciones de comercio electrónico transfronterizo y los riesgos de cumplimiento. El contenido principal cubre los riesgos de retorno de las exportaciones del comercio electrónico transfronterizo, los riesgos de las operaciones de almacenamiento en el extranjero del comercio electrónico transfronterizo, los riesgos fiscales de las exportaciones del comercio electrónico transfronterizo en el extranjero, los riesgos de infracción del comercio electrónico transfronterizo y los riesgos de infracción del comercio electrónico transfronterizo. riesgos de pago comercial y contratos de propiedad intelectual de comercio electrónico transfronterizo Seis sistemas principales para regular los riesgos.
En 2013, el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular de China lanzó oficialmente el proceso legislativo de la "Ley de Comercio Electrónico de la República Popular China" y el Consejo de Estado promulgó seis regulaciones nacionales para apoyar el comercio electrónico. -comercio electrónico transfronterizo en el comercio exterior... abriendo así la industria del comercio electrónico transfronterizo El preludio del comercio electrónico, 2013 se denomina el primer año del comercio electrónico transfronterizo.
El proceso comercial de exportación de comercio electrónico transfronterizo es largo e involucra a muchos participantes, entre ellos empresas de comercio electrónico transfronterizo, plataformas operativas, empresas de pagos transfronterizos, empresas de logística y otras empresas principales.
De acuerdo con el proceso comercial aduanero y el proceso de supervisión, durante la supervisión previa, las empresas de plataformas de comercio electrónico transfronterizo, empresas de logística, empresas de pago y otras empresas involucradas en negocios de importación minorista de comercio electrónico transfronterizo deben gestionarse de acuerdo con la presentación de la unidad de declaración en aduana De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las aduanas locales, las empresas de comercio electrónico transfronterizos en el extranjero deben confiar a un agente nacional la realización de los trámites de registro en la aduana donde se encuentra el agente, e incluirlo en la gestión de créditos aduaneros.
Según la gestión del despacho de aduanas de la lista de declaraciones, las empresas de plataformas de comercio electrónico transfronterizo o agentes nacionales, las empresas de pago y las empresas de logística de las empresas de comercio electrónico transfronterizo deben utilizar el comercio internacional " "ventanilla única" o servicios de despacho de aduanas de comercio electrónico transfronterizo, respectivamente. La plataforma transmite información electrónica como transacciones, pagos y logística a la aduana y asume la correspondiente responsabilidad por la autenticidad de los datos.
Además, en términos de supervisión durante y después del evento, la aduana no ha revisado a los consumidores (ordenantes) por crear o transmitir información falsa sobre transacciones, pagos, logística y otra información de "tres pedidos" para facilitar la información secundaria. Las empresas que violen las normas de supervisión aduanera, como la autenticidad de la información de identidad, resultando en el robo de información de identidad personal o cuotas de compra anuales, ventas secundarias, etc., serán sancionadas. Cualquier persona sospechosa de contrabando o violando las normas será procesada por la aduana de conformidad con la ley; si se constituye un delito, la responsabilidad penal será investigada de conformidad con la ley.
Se puede observar que en el vínculo exportador del comercio electrónico transfronterizo, otros participantes también se han convertido en sujetos delictivos. Por ejemplo, la empresa de pagos no obtuvo una "licencia comercial" y remitió fondos ilegalmente al país. En este momento, las empresas de comercio electrónico transfronterizo pueden ser sospechosas de lavado de dinero y correrán el riesgo de congelar fondos; la cadena de suministro ascendente ha emitido facturas falsas, y las empresas de comercio electrónico transfronterizo, como entidades de adquisición, también lo han hecho. riesgos fiscales.
Por lo tanto, en las actividades comerciales de comercio electrónico transfronterizo, las empresas upstream y downstream también necesitan gestión del cumplimiento. La gestión del cumplimiento no solo reduce sus propios riesgos comerciales, sino que también reduce los riesgos de muchas empresas en la cadena industrial. Sólo si permanecemos atentos podremos evitar ser castigados por infracciones cometidas por terceras empresas.