¿Cómo perseguir el fraude?
(1) Al presentar una demanda, se debe presentar una denuncia y se deben presentar copias de acuerdo con el número de oponentes. La acusación incluye principalmente: la situación física de las partes, las reclamaciones del litigio y los hechos y razones en las que se basan, las pruebas y sus fuentes, los nombres y direcciones de los testigos.
(2) Si una persona física presenta una demanda, deberá presentar una copia de su certificado de identidad; si una entidad presenta una demanda, deberá presentar una copia de la licencia comercial, certificado de código de organización, y el certificado de identidad original del representante legal de la unidad y de la unidad demandada.
(3) En la demanda, el hogar industrial y comercial individual tomará como parte al operador registrado en la licencia comercial. Si existiera nombre, el nombre registrado en la licencia comercial será el del interesado, pero también se indicarán los datos básicos del operador con ese nombre. Si el operador registrado en la licencia comercial no coincide con el operador real, el operador registrado y el operador real serán la misma parte.
(4) El fiscal deberá presentar copias de los materiales de prueba pertinentes (en papel tamaño A4).
(5) El fiscal presentará la denuncia y los materiales de prueba en la ventanilla de la sala de presentación del caso y completará la lista de materiales que se presentarán para el procesamiento. Si se cumplen las condiciones de presentación del caso, el personal de presentación del caso registrará el caso y enviará un "Aviso de aceptación del caso" y un "Aviso de pago anticipado de honorarios del litigio". El fiscal deberá pagar la tarifa de aceptación del caso dentro de los siete días posteriores a la recepción del "Aviso de pago anticipado de honorarios del litigio". (6) Si el fiscal necesita confiar a un agente para litigar en su nombre, deberá presentar un poder firmado y sellado por el cliente. El poder deberá especificar los asuntos y la autoridad encomendados. El agente litigante también deberá presentar los materiales pertinentes al tribunal popular de conformidad con las siguientes disposiciones:
1. El abogado deberá presentar el certificado de ejercicio del abogado y los materiales de certificación del bufete de abogados.
2. Los trabajadores de servicios legales de base deberán presentar el certificado de práctica del trabajador de servicios legales, una carta de presentación emitida por la oficina de servicios legales de base y documentación que demuestre que una de las partes está ubicada en la jurisdicción.
3. Los familiares cercanos de las partes deberán presentar sus documentos de identidad y prueba de parentesco cercano con el cliente.
4. El personal del interesado deberá presentar su documento de identidad y acreditación de relaciones laborales y personales legales con el interesado.
5. Los ciudadanos que sean recomendados por la comunidad o unidad a la que pertenece el partido deberán presentar sus documentos de identidad, materiales de recomendación y certificados de la comunidad o unidad a la que pertenece el partido.
6. Los ciudadanos recomendados por las organizaciones sociales pertinentes deben presentar documentos de identidad y materiales de certificación que cumplan con las condiciones estipuladas en el artículo 87 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre la aplicación de la Ley de Procedimiento Civil del Pueblo". República de China".
7. Una vez que el fiscal haya pagado los honorarios del litigio, presentará el comprobante de pago al tribunal de archivo, el cual ingresará el caso en proceso.
8. Después de completar los procedimientos anteriores, el fiscal puede consultar al tribunal comercial y al encargado del caso a través de la pantalla táctil en la sala de presentación de casos, y puede comunicarse con el tribunal comercial para obtener más detalles.
Los casos de fraude son casos de persecución penal. Según la legislación china, el delito de fraude debe estar bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública y ser perseguido por la Fiscalía Popular. Si la fiscalía considera que debe perseguirse la responsabilidad penal, iniciará un proceso público. Si no se cumplen las condiciones para interponer una causa penal y el fraude es menor, la persona será sancionada previa investigación por los órganos de seguridad pública. La víctima también puede presentar una demanda civil ante el tribunal para exigir el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes y el pago. compensación correspondiente.
Si se trata de normas de presentación de delitos, no puede procesarse directamente. Sólo cuando se cumplan las dos condiciones siguientes podrá autoprocesarse:
1. Un aviso de no procesamiento emitido por la Oficina de Seguridad Pública o un aviso de no procesamiento emitido por la Fiscalía.
2. Hay pruebas que demuestran el hecho de que el sospechoso hizo trampa.
El delito de estafa se refiere al acto de defraudar una cantidad relativamente grande de propiedad pública o privada utilizando medios engañosos con el fin de poseerla ilegalmente. Quien defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, pudiendo también ser multado si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves; , será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también se le impondrá una multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena fija; - Pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Si el monto del fraude a la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" " y " cantidad especial " respectivamente según el Código Penal. enorme ".
Las diferentes regiones de China tienen diferentes niveles de desarrollo económico y seguridad pública. Por lo tanto, los tribunales populares superiores y las fiscalías populares superiores de cada provincia, municipio directamente dependiente del gobierno central y región autónoma determinan normas específicas en función de las condiciones locales.
Después de que la víctima dispuso de la propiedad a través de medios fraudulentos, el perpetrador obtuvo la propiedad y dañó la propiedad de la víctima. Según las normas pertinentes, es un delito defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande. Según las interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude es relativamente grande, comienza a partir de 2.000 yuanes. Pero esto no significa que el intento de fraude no constituya un delito. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Base jurídica: Artículo 266 de la “Ley Penal” Quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente importante será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia pública. , y será también o únicamente multado si la cantidad es elevada o si concurrieren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también será multado; si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión de no menos de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Explicaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude.
Artículo 1: La cantidad de fraude a la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 500.000 yuanes, respectivamente, se considerará como "la cantidad prescrita". en el artículo 266 de la Ley Penal" "La cantidad es relativamente grande", "la cantidad es enorme" o "la cantidad es particularmente grande".
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.