¿Cuál es el propósito del fraude financiero?
Esta empresa no sólo compra y vende su propio negocio de materiales de construcción, sino que también imita a empresas multinacionales. También quería aprovechar la iniciativa "One Belt, One Road" para hacer negocios falsos en Pakistán, pero después de investigaciones transfronterizas por parte de agencias reguladoras, el proyecto era completamente falso. Los investigadores de la Comisión Reguladora de Valores de China dijeron que para cometer fraude, la compañía utilizó más de 50 compañías y más de 100 cuentas bancarias en 7 países y regiones para transferir fondos, y a menudo transfirió fondos a través de giros bancarios y pagos de terceros a través de canales complejos. Se informa que desde 2015 hasta septiembre de 2016, la compañía fabricó un proyecto de autobús de pasajeros en Multan, provincia de Punjab, Pakistán, fabricó comercio internacional y comercio interno, infló los ingresos operativos en 580 millones de yuanes y las ganancias en aproximadamente 260 millones de yuanes.
La Comisión Reguladora de Valores de China declaró que Yabai tenía el privilegio de llevar a cabo los actos ilegales mencionados anteriormente, y que la cantidad involucrada era enorme y las circunstancias eran graves. En este caso, se sospecha que el intermediario involucrado en el caso no cumplió con sus deberes con diligencia y otras actividades ilegales. La Comisión Reguladora de Valores de China investigará estrictamente hasta el final y no tolerará este caso. constituye un delito penal, y la Comisión Reguladora de Valores de China lo transferirá a las autoridades judiciales para una mayor investigación de responsabilidad penal. A juzgar por esta declaración, la investigación de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre el fraude financiero de Yabaite no ha llegado a su fin y las instituciones y personas responsables pertinentes pueden ser castigadas aún más.