Después de siete años consecutivos de fraude, los Chen y su esposa estafaron más de 654.380 millones de yuanes y se marcharon, dejando que los activos estatales se hicieran cargo del "desastre".
El grupo que ha estado involucrado en fraude financiero y fraude financiero durante siete años consecutivos es Baibaolong Group. Fundado en 2006, Baibaolong Group se basa en un servicio atento y el éxito especial de su modelo de negocio para buscar ganancias proporcionando a los clientes tejidos desarrollados y algunas formas organizativas a gran escala.
Los controladores reales de Baibaolong Group son Chen Weixiong y su esposa, quienes son el presidente, director general y tomadores de decisiones de la empresa. En los primeros días de la cotización de la empresa, el nivel de rendimiento era normal y estable, con ingresos anuales que oscilaban entre 600 millones y 1.000 millones. Sin embargo, a través de una investigación policial, se descubrió que Baibaolong tenía ingresos falsos de más de mil millones, y la información de préstamos y depósitos que dieron al banco también se obtuvo mediante contabilidad falsa.
No solo eso, los dos también defraudaron a la empresa con donaciones de caridad, los procedimientos no cumplieron con las regulaciones y no cumplieron con sus obligaciones de acuerdo con las regulaciones. Ahora, se ha hecho pública la evidencia de la contabilidad falsificada de la compañía, y seis años de fraude financiero han llevado a Chen Weixiong y su esposa a la cárcel. La empresa Baibaolong de Chen Weixiong fue multada con 10 millones de yuanes, y Chen Weixiong y su esposa fueron multados con 5 millones de yuanes y se les prohibió volver a ingresar al mercado de por vida.
De hecho, el problema del fraude financiero apareció hace cientos de años. Cada vez hay más métodos de fraude y los esquemas son cada vez más profundos, lo que dificulta las cosas a las autoridades reguladoras. Además, el problema del retiro ilegal de efectivo también es un fraude financiero.
Además de que Chen Weixiong posee el 40% de las acciones, Baibaolong Enterprise tiene muchos pequeños accionistas que comparten equitativamente las acciones restantes. Además de hacer cuentas falsas, la pareja también está cobrando. Por ejemplo, hace tres años, Chen Weixiong completó con éxito un paquete por valor de más de 500 millones de yuanes a través de transacciones en bloque y transacciones de subasta. Además, los dos también retiraron más de 4 millones de yuanes transfiriendo acciones a bancos y pignorando acciones. En otras palabras, en los últimos tres años, las dos personas utilizaron su condición de accionistas para retirar casi mil millones de yuanes.
Según el informe policial, después de retirar el dinero con éxito, los dos planearon fugarse al extranjero con el dinero, pero el castigo administrativo se les adelantó, imponiendo multas altísimas y penas de prisión. Ahora las participaciones accionarias de Chen Weixiong y su esposa se entregarán al Grupo Zhongtai.
¿Cómo debería la gente común identificar las amenazas que el fraude financiero representa para su seguridad financiera? En primer lugar, puede comprobar el ratio de moneda de la empresa seleccionada y compararlo con los datos de la empresa en los últimos años para ver si hay algún aumento o disminución evidente. Debido a que las ganancias virtuales requeridas para cubrir los costos requieren que estos fondos se demuestren, también puede verificar la información del préstamo de la cuenta de la persona jurídica. Si hay préstamos grandes, entonces la empresa no es confiable.
Además, también podrás visualizar el periodo de tiempo de transferencia y compararlo con datos históricos, prestando especial atención a aquellas deudas incobrables en las cuentas. Demasiadas deudas incobrables afectarán directamente la comparación de cuentas. Si los datos aumentan significativamente o hay demasiadas deudas incobrables que afectan la comparación, existe la posibilidad de fraude artificial.
Por último, puedes comparar la contabilidad corporativa y la contabilidad. Cualquier economía comercial requiere costos, por lo que si las cuentas de cobranza han mejorado mucho o el volumen de ventas ha aumentado considerablemente, pero las cuentas de importación y compra de materias primas no han cambiado, entonces se sospecha que el volumen de ventas es fraude.
Zhongtai Group adquirió el 30% de las acciones de Chen y su esposa. ¿Es esto algo bueno o malo para él? ¿Hacerse rico o estar en un lío?
Cualquier fraude financiero ilegal es inaceptable. Si tienes esa mente, ¿por qué no utilizarla para las cosas correctas y ganar riqueza por los medios correctos?