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En primer lugar, el concepto y características del delito de blanqueo de capitales. Este artículo evalúa las cuatro teorías del delito de blanqueo de capitales y explica que, en opinión del autor, el delito de blanqueo de capitales se refiere a los delitos de drogas conocidos, los delitos organizados de carácter mafioso, el contrabando de productos ilícitos y las rentas generadas por los mismos, y su ocultamiento o encubrimiento en varias formas El acto de ocultar su origen y naturaleza. Como nuevo tipo de delito, el delito de blanqueo de capitales tiene características diferentes a otros delitos debido a la existencia de diversos factores subjetivos y objetivos. En primer lugar, la falta de víctimas identificables; en segundo lugar, la complejidad de los delitos de lavado de dinero; el tercer delito de lavado de dinero profesional; en quinto lugar, la naturaleza intensiva en capital de los delitos de lavado de dinero.

En segundo lugar, las características constitutivas del delito de blanqueo de capitales. Los sujetos de los delitos de blanqueo de capitales son sujetos generales, incluyendo a las personas naturales y a las personas jurídicas. Desde la perspectiva de la teoría del derecho penal y la legislación penal de varios países, existen dos teorías controvertidas sobre lo que constituye el delito determinante del lavado de dinero, a saber, la teoría de la otra parte y la teoría de la culpa. El autor considera que los elementos principales del delito de blanqueo de capitales deben ser todas las personas físicas y jurídicas, sin excluir a los delincuentes anteriores. El aspecto subjetivo del delito de lavado de dinero consiste en la intencionalidad directa; el objeto es un objeto complejo, que infringe tanto el orden de gestión financiera como las actividades normales de los órganos judiciales; el propósito en el propósito y método es proporcionar una cuenta de capital; y ayudar a convertir propiedades en efectivo, herramientas financieras, valores, transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación, y ayudar a enviar fondos al extranjero utilizando otros medios para ocultar u ocultar ganancias ilegales y delictivas y la naturaleza y fuente de los ingresos;

Parte 2: Determinación de los delitos determinantes del delito de blanqueo de capitales

En primer lugar, la legislación de los delitos determinantes del delito de blanqueo de capitales. 1. Disposiciones legislativas extranjeras. A nivel internacional, existen diferentes definiciones del alcance de los "delitos determinantes", y hay principalmente cuatro ejemplos legislativos. (1) Limitado a los ingresos provenientes del delito y de las drogas, (2) Incluye los ingresos y los ingresos de todos los actos delictivos, (3) Incluye las ganancias ilegales de todos los actos, y (4) Limitado a los ingresos y los ingresos de “delitos específicos”. 2. las disposiciones legislativas de mi país. La forma legislativa de los "delitos determinantes" en el derecho penal de mi país adopta el método legislativo de los "delitos específicos". A juzgar por las disposiciones sobre "delitos determinantes" del Código Penal de mi país, los delitos contra el lavado de dinero son prominentes. Sin embargo, en términos de delitos penales contra el lavado de dinero, la legislación sobre lavado de dinero va por detrás de la realidad, como se muestra a continuación: el alcance. la definición de "crímenes determinantes" es limitada; obstaculiza la implementación de delitos contra el lavado de dinero y no favorece la interconexión de las leyes nacionales; , y también obstaculiza la plena eficacia de la legislación.

En segundo lugar, en los delitos de drogas, crímenes organizados del hampa y delitos de contrabando, la persona oculta u oculta sus ganancias ilícitas y la naturaleza y fuente de los beneficios generados por estos delitos, así como en los delitos de drogas, hampa. delitos organizados, y delitos de contrabando, delitos de contrabando y otras actividades delictivas, las ganancias ilícitas donadas y los beneficios generados constituyen el delito de lavado de dinero, desde el punto de vista personal. El primero es un delito de blanqueo de capitales, mientras que el segundo no constituye un delito de blanqueo de capitales.

Tercera Parte: Determinación de los Delitos de Lavado de Activos y Conexos.

Comparando los delitos de lavado de dinero desde los aspectos de objetos delictivos, métodos de comportamiento, sujetos delictivos, propósitos delictivos, aspectos subjetivos criminales, etc., y enumerando los límites del encubrimiento de delitos de drogas, delitos de lavado de dinero y ocultar delitos, encubrir delitos de lavado de dinero y perjurio Los límites entre delitos los límites entre el delito de lavado de dinero y el delito de encubrimiento, ocultación de producto del delito y delito de delito;

Parte 4: Determinación penal del delito de blanqueo de capitales.

En primer lugar, el delito de blanqueo de capitales y el "delito determinante" tienen los mismos límites penales. El autor cree que la diferencia clave entre los dos es si existe un plan. El plan anterior de Qualcomm, así como la Ley de Lavado de Dinero posterior a su implementación, constituían un delito común de “delito determinante”, no solo un delito de lavado de dinero.

En segundo lugar, la complicidad impuesta por la imposición de la restricción va más allá de una conducta intencional. Si el actor no tiene ningún "negocio" de lavado de dinero más allá del de una organización criminal general, la organización criminal tiene los elementos constitutivos primarios y debe ser responsable de todos los actos. Si excede la intención común, el propio actor asumirá la responsabilidad.

Por último, la complicidad unilateral. Sólo los cómplices unilaterales pueden cometer delitos. Subjetivamente no hay delito, y objetivamente, al menos no se comete directamente, pero esto no afecta el establecimiento de cómplices unilaterales.

En resumen, con el establecimiento y la mejora del sistema económico de mercado socialista de mi país, los delitos de lavado de dinero se han vuelto cada vez más prominentes entre varios delitos económicos, y la tarea de combatir los delitos de lavado de dinero se ha vuelto más ardua y onerosa. Creo que a medida que nuestro país preste cada vez más atención a los delitos de lavado de dinero y a la mejora continua del sistema de represión del lavado de dinero en nuestra sociedad, seguramente promoverá el rápido desarrollo de la economía de mercado.