Las presentaciones de fraude deben cumplir tres condiciones.
1. Hechos de fraude
2. Si el monto del fraude alcanza los 3.000 yuanes, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con lo establecido. la ley;
3. La competencia específica corresponderá a los órganos de seguridad pública.
El análisis específico es el siguiente:
1. Condiciones para la presentación de una causa penal:
(1) Existen hechos delictivos.
En los casos que han sido aceptados, el comportamiento del sospechoso ha violado la ley penal y ha constituido un delito. Este tipo de hecho delictivo existe objetivamente, no subjetivamente y las pruebas han demostrado que no carece de fundamento.
(2) El monto, los resultados u otras circunstancias del presunto delito cumplen con los estándares para la presentación y procesamiento de casos de delitos económicos y requieren responsabilidad penal.
Es decir, el comportamiento delictivo del sospechoso debe ser castigado de conformidad con la ley. Si su conducta sólo constituye un delito y no debe ser considerado penalmente responsable según la ley, el caso no se archivará.
(3) Sujeto a la competencia de los órganos de seguridad pública.
En otras palabras, los órganos de seguridad pública sólo pueden tener competencia sobre los casos en los que la ley establece que tienen competencia sobre lo que deberían tener competencia. ¿Es esto un incumplimiento del deber? ignorar aquello de lo que no deberían estar a cargo. Si lo hacen, están excediendo su autoridad.
En segundo lugar, fraude
El delito de fraude se refiere al acto de defraudar grandes cantidades de propiedad pública o privada fabricando hechos u ocultando la verdad con el fin de poseerla ilegalmente.
El estándar para presentar un caso de fraude por una cantidad relativamente grande es: si los ingresos ilegales alcanzan los 3.000 yuanes, se cumple el estándar para presentar un caso de fraude.
Por lo tanto, existen tres condiciones para presentar un caso penal de fraude:
1. El sospechoso criminal comete fraude
2. más de 3.000 yuanes, que cumple con los requisitos penales Las normas para presentar un caso requieren responsabilidad penal;
3. Está bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública en el lugar donde se cometió el delito o donde se cometió el delito. vidas sospechosas.
(1) El lugar del delito incluye el lugar donde se produce el hecho delictivo y el lugar donde se produce el resultado del delito.
(1) El lugar donde ocurre el delito, incluido el lugar donde se comete el delito y los lugares relacionados con el delito, como el lugar de preparación, el punto de partida, el lugar de paso y el final. lugar si la conducta delictiva es continua, continuada o continuada, la conducta delictiva. El lugar donde hay continuidad, continuidad o continuación es el lugar donde se cometió el delito;
(2) El lugar donde ocurren los resultados del delito incluye el lugar donde se violó el objeto delictivo, el lugar donde realmente se obtuvo el producto del delito, el lugar donde se escondió, el lugar donde se transferidos, el lugar donde fueron utilizados y el lugar donde fueron vendidos.
(2) Residencia incluye residencia y residencia habitual.
El lugar de residencia habitual se refiere al lugar donde los ciudadanos abandonan su lugar de registro familiar y viven de forma continua durante más de un año, excepto en caso de hospitalización. La dirección registrada de la unidad es su domicilio.
Si la ubicación del lugar principal de negocios o de las oficinas principales no concuerda con el domicilio social, el lugar principal de negocios o la ubicación de las oficinas principales será el domicilio.
Base Legal
Artículo 178 del "Reglamento para el Procedimiento para la Atención de Casos Penales por los Órganos de Seguridad Pública"
Una vez que el órgano de seguridad pública acepta el caso, se considera necesario después de la revisión. Si los hechos delictivos por los que se va a investigar responsabilidad penal caen dentro de su propia jurisdicción, el caso se presentará con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel del condado o superior si; se considera que no existen hechos delictivos, o los hechos delictivos son evidentemente menores y no requieren responsabilidad penal, o existen otras circunstancias en las que la responsabilidad penal no se persigue conforme a la ley Si el caso es aprobado por el responsable de el órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior, el caso no será archivado.
Si se decide no archivar el caso del denunciante, el órgano de seguridad pública preparará un aviso de no presentación y lo notificará al denunciante dentro de los tres días.
Si después de decidir no presentar un caso, se descubren nuevos hechos o pruebas, o si se determina que los hechos originales son incorrectos y es necesario investigar la responsabilidad penal, el caso se presentará de inmediato.
Artículo 1 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude".
Si el monto defraudado a la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerarán según lo estipulado en Artículo 266 del Código Penal respectivamente: "Una cantidad relativamente grande", "Una cantidad enorme", "Una cantidad particularmente grande".
Los tribunales populares superiores y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico que se implementará en la región dentro del cantidad especificada en el párrafo anterior, y comunicarlo al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema para que conste en acta.