Cómo identificar el fraude en las plataformas de comercio de divisas virtuales

Análisis jurídico: El fraude en Internet será sancionado con pena privativa de libertad determinada no superior a tres años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa. Las características son las siguientes: Primero, está basado en red y es de "alto nivel". Este tipo de estafa realiza principalmente transacciones y cobro y pago de fondos a través de Internet o herramientas de chat. Algunas estafas se presentan como "de alto nivel" para obtener cuotas de inversión para proyectos blockchain de alta calidad en el extranjero, alegando que pueden invertir en su nombre. Si se cumple esta característica, es muy probable que se trate de un fraude: una vez que un consumidor es engañado, es posible que los fondos se hayan transferido al extranjero y la pérdida será difícil de recuperar. La segunda es afirmar que "sólo sube pero no baja" y "altos rendimientos y bajos riesgos". Algunas estafas utilizan conceptos como moneda virtual y economía del disfrute, e incluso invitan a celebridades a promocionar sus "plataformas", enfatizando que "las monedas sólo suben pero no bajan", "ciclo de inversión corto, altos rendimientos, bajos riesgos", etc. , utilizando varios trucos para atraer la atención de los consumidores.

Base legal: Artículo 287 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, robo, corrupción, malversación de fondos públicos, robo de secretos de estado u otros delitos será Condenado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley. Artículo 287-1 Quien utilice redes de información para cometer cualquiera de los actos siguientes, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión preventiva, y será multado también o únicamente: (1 ) Establecer un sitio web o grupo de comunicación para cometer fraude, enseñar métodos delictivos, fabricar, vender contrabando, artículos controlados y otras actividades ilegales y criminales (2) publicar información sobre la fabricación, venta de drogas, armas, artículos obscenos y otros artículos prohibidos, controlados; artículos u otras actividades ilegales y criminales; (3) Divulgar información con el propósito de cometer actividades ilegales y criminales como fraude. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en las penas más severas. Artículo 287-2 Con conocimiento de causa, sabiendo que otros proporcionan soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones. , o prestar asistencia en publicidad, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión penal, y también o únicamente con multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.