Casos típicos de fraude
Luo Jianxin, de 54 años, es un hombre de negocios de Hong Kong con un patrimonio neto de más de 100 millones y fue miembro de la CCPPCh de Dongguan. Fue llevado al centro de detención por "sospechoso de fraude contractual". Dos meses más tarde, después de que sus familiares pagaran más de 20 millones de yuanes, fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. En junio y octubre de este año, el Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong finalmente lo absolvió. Ayer, los periodistas se enteraron de que Luo Jianxin había solicitado una compensación estatal a las autoridades pertinentes. La autoridad obligatoria para la compensación era la Fiscalía Municipal de Guangzhou, con un reclamo total de más de 22 millones de yuanes.
De repente me arrestaron cuando regresé a Hong Kong para hacer negocios.
En abril de 2001, China Electronics Import and Export South China Company (en adelante, South China Company) y Guangzhou Machinery Equipment Import and Export Company (en adelante, Machinery Company) informaron del caso a la provincia de Guangdong. Departamento de Seguridad Pública Provincial; junio de 2002 5438 10 En marzo, informó a la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou que en el comercio con Zhongchang Industrial Co., Ltd. (en adelante, Zhongchang Company), Zhongchang Company emitió 158 cheques sin fondos para cometer fraude. .
En marzo de 2003, el Destacamento de Investigación de Delitos Económicos de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou llevó a cabo el control fronterizo de Luo Jianxin. El 7 de abril de 2003, cuando Luo Jianxin, presidente de Zhongchang Company con un patrimonio neto de más de 100 millones, estaba a punto de regresar a Hong Kong para hacer negocios como de costumbre, la policía de repente presentó una orden de arresto y se lo llevó bajo sospecha. de fraude contractual por valor de más de 20 millones de yuanes.
Luego lo llevaron a un centro de detención, donde permaneció 57 días. Después de que su hija pagara 212.000 yuanes a la policía, Luo Jianxin fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. "El talón de 20 millones de yuanes en el centro de detención decía: 'Este es Luo Jianxin'", recordó Luo Jianxin.
Acusado de incumplimiento en el pago de bienes que implicaban fraude contractual
En agosto de 2007, la Fiscalía Municipal de Guangzhou presentó una demanda pública acusando a Luo Jianxin de fraude contractual.
El órgano fiscal cree que durante el proceso de transacción con South China Company y Machinery Company, Zhongchang Company y Luo Jianxin defraudaron las propiedades de las dos empresas al ejecutar parcialmente el contrato y luego las destruyeron cambiando de empresa. nombre, declararse en quiebra, etc. libros de cuentas, ocultar el paradero de mercancías, evadir la devolución de pagos y ser sospechoso de fraude contractual.
El Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou determinó después del juicio que Luo Jianxin nació en Dongguan, un residente de Hong Kong, y anteriormente fue presidente de Zhongchang Industrial Co., Ltd. (en adelante, Zhongchang Company).
Desde 1992, Zhongchang Company ha tenido tratos comerciales con South China Company y Machinery Company, respectivamente. Las dos empresas proporcionaron bombillas, ventiladores de techo, planchas eléctricas, ventiladores eléctricos, baterías y otros productos a Zhongchang Company, y Zhongchang Company pagó el precio de los productos a las dos empresas. Posteriormente, debido a la acumulación de bienes y la insuficiente rotación de capital de Zhongchang Company, Zhongchang Company debía más de 20 millones de yuanes en pagos a las dos empresas mencionadas. Posteriormente, South China Company y Machinery Company presentaron demandas ante el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou y el Tribunal Superior de Hong Kong respectivamente, y ambos tribunales ordenaron a Zhongchang Company pagar los atrasos. South China Company y Machinery Company solicitaron al tribunal una ejecución obligatoria, pero el tribunal determinó que Zhongchang Company no tenía bienes para la ejecución, por lo que el caso fue suspendido.
Después de que el tribunal suspendiera la ejecución, la Zhongchang Company original, que había pasado a llamarse Tian Jian Company, se declaró en quiebra en 1999 y incluyó a South China Company y Machinery Company como acreedores en los documentos pertinentes. En 2001, la empresa Tian Jian quebró.
El 8 de septiembre de 2008, la primera instancia del Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou sostuvo que Luo Jianxin fue acusado de fraude contractual porque no había pruebas suficientes y los cargos no pudieron establecerse. Luo Jianxin fue absuelto. El 19 de septiembre de 2008, la Fiscalía Municipal de Guangzhou presentó una protesta, creyendo que Zhongchang Company y Luo Jianxin defraudaron a la unidad de propiedad de la víctima al ejecutar parcialmente el contrato, sabiendo que no podían cumplirlo. Falta de sinceridad en el pago, evasión de devolución de pago y posesión intencional del dinero y bienes involucrados en el caso.
Era un riesgo comercial normal y finalmente fue declarado inocente.
65438 En la mañana del 25 de junio de este año, Luo Jianxin recibió el fallo penal del Tribunal Superior Provincial de Guangdong. "Después de la investigación, debido a razones objetivas como la Guerra del Golfo, la calidad del producto y los atrasos en los pagos de los clientes de Medio Oriente, Zhongchang Company no pudo pagar pagos futuros por el comercio bilateral. A juzgar por años de desempeño comercial, Zhongchang realmente ha cumplido con sus obligaciones con el sur de China y la mayoría de las obligaciones de la empresa de maquinaria.
Entre ellos, el volumen comercial acumulado entre Zhongchang Company y Guangdong Machinery Equipment Import and Export Group Corporation de 1986 a 1992 fue de aproximadamente 600 millones de yuanes. Zhongchang nunca pagó menos, se retrasó o se negó a pagar. La falta de pago de los bienes en el último período es un riesgo comercial normal, y las disputas sobre pagos han entrado en la etapa de ejecución de sentencias civiles y arbitrajes pertinentes. ”
El Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong también sostuvo que Tian Jian Company (es decir, Zhongchang Company) solicitó la quiebra y que Luo Jianxin había informado verbalmente a Huanan Company y Machinery Company y que no se podía considerar que Luo Jianxin lo hiciera. han llegado a la quiebra para evitar la devolución de fondos, destruir registros contables y ocultar el paradero de los bienes,
Finalmente, el Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong declaró a Luo Jianxin culpable de fraude contractual, que no se puede establecer. El Tribunal Popular Superior Provincial sostuvo que los 212.000 yuanes pagados por los familiares de Luo Jianxin a los órganos de seguridad pública fueron recaudados por los familiares de Luo Jianxin. No había pruebas que demostraran que el dinero proviniera de Zhongchang Company o Tianjian Company o estuviera relacionado con Zhongchang Company o. Tianjian Company, por lo que no se le permitiría hacerlo. Es razonable confiscarlo o utilizarlo para pagar deudas.
Reclamación
El interés del depósito superará los 9,4 millones.
El periodista se enteró ayer de que el Sr. Luo solicitó una compensación estatal. La agencia responsable de la compensación es la Fiscalía Municipal de Guangzhou. En la solicitud, presentó cuatro demandas: 1. Fue arrestado el 7 de abril. de 2003, y fue detenido injustamente en espera de juicio el 2 de junio de 2003. 57 días, y solicitó pagar una indemnización durante este período, alrededor de 125 yuanes por día, equivalente a 7149,54380 yuanes
2. Durante ese período, la hija pagó un "depósito de seguridad" de 212.000 yuanes a la agencia de seguridad pública y fue detenida ilegalmente, y reclamó intereses por más de 9,4 millones de yuanes.
3. este año, el destacamento de supervisión previa al juicio de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Guangzhou devolvió 1.070.000 yuanes, lo que provocó pérdidas de propiedad de 1.050.000 yuanes.
4 Tengo insomnio severo y necesito depender de medicamentos y tratamiento psicológico. para mantener mi salud.
Fiesta
“Nunca me había sentido tan avergonzado en mi vida. "
Luo Jianxin dijo en una entrevista con periodistas: "Durante ocho años he estado usando la etiqueta de 'estafador', lo que ha tenido un gran impacto. No sólo el banco se atrevió a darme un préstamo, sino que tampoco pude encontrar a nadie que cooperara con mi negocio. Incluso cuando firmé el contrato, la otra parte rompió el contrato uno tras otro y todos los proyectos en construcción fueron suspendidos. No solo tuve que vender el terreno a precios bajos para pagar impuestos, sino que también usé el terreno para pagar deudas. marea sobre las dificultades de la empresa. Durante los 59 días que pasó en el centro de detención, incluso fue a lavar el baño como un "recién llegado" y lo cepilló con un cepillo de dientes por la mañana y por la noche. ¡Sabes que tengo más de 50 años y nunca en mi vida me había sentido tan avergonzado! ”