Análisis de casos de fraude en conocimientos de embarque en transportes de carga

El conocimiento de embarque emitido por el transportista se denomina conocimiento de embarque en la práctica del transporte marítimo. Este conocimiento de embarque es un conocimiento de embarque de un transportista emitido como NVOCC. Por lo tanto, el siguiente es un análisis de caso de fraude en el conocimiento de embarque en el transporte de carga. Todos son bienvenidos a leer y navegar.

Situación básica:

El 4 de mayo de 2012, la empresa china A (vendedora) y la empresa japonesa B (compradora) firmaron un contrato de venta de soja y los términos de precio acordados fueron FOB Qingdao. , la soja se envía de acuerdo con los requisitos de la carta de crédito. El 25 de mayo, la empresa japonesa B envió por fax la información de China C Freight (agente nacional) a la empresa china A. La empresa nacional A envía por fax la lista de soja exportada a C Freight, quien luego emite un recibo de almacén y notifica a la empresa A que entregue los productos anteriores en el almacén designado. Después de que la Compañía A entregó las mercancías, C Freight realizó los procedimientos de embalaje, inspección de productos y declaración de aduanas en nombre de la Compañía A.

Después de confirmar el contenido del conocimiento de embarque, la Compañía China A obtuvo el certificado. emitido por Japan D Shipping (transportista contratado) cuatro juegos de conocimientos de embarque. El conocimiento de embarque involucrado en el caso está marcado con la dirección, número de teléfono y número de fax del emisor D del envío y del agente de la compañía naviera en el puerto de descarga. Los correos electrónicos entre China C Freight y Japan D Shipping muestran que D Shipping encargó a C Freight que se pusiera en contacto con China A Company para organizar el transporte y la declaración aduanera de mercancías desde Qingdao a Japón, y completar la entrega de mercancías de la empresa A a D Shipping. c. Después de reservar y entregar el flete a China E Shipping Company (el transportista real), E Shipping le emitirá un conocimiento de embarque marítimo. c Freight informó el nombre del barco, la fecha de salida y el número del conocimiento de embarque a D Shipping, y envió el conocimiento de embarque marítimo a D Shipping en Japón. Después de que las mercancías se envíen a Japón, la compañía naviera japonesa D recogerá las mercancías según el conocimiento de embarque emitido por la compañía naviera china E. Posteriormente, la empresa china A negoció con el banco utilizando la carta de porte marítimo D de Japón, pero el banco emisor se negó a pagar alegando que los documentos eran inconsistentes. La Compañía China A solicitó inmediatamente a China C Freight que notificara a Japan D Shipping para detener las mercancías, pero se desconocía el paradero de las mercancías según el conocimiento de embarque y D Shipping.

Medios fraudulentos:

En el comercio de exportación, los compradores extranjeros y los transportistas contratados a menudo se confabulan entre sí. El transportista contratado emite un conocimiento de embarque de transporte de carga y el transportista contratado confía a un transportista nacional para reservar espacio con el transportista real. Después de recoger las mercancías del transportista real con el conocimiento de embarque marítimo emitido por el transportista real, el transportista contratado conspiró con compradores extranjeros para liberar las mercancías sin un conocimiento de embarque y luego preparó una trampa en el proceso de pago y liquidación. de modo que el vendedor nacional no pudo liquidar las divisas y el pago de las mercancías quedó anulado.

Bajo los términos FOB, el comprador generalmente confía a una empresa de transporte de carga extranjera una relación "especial" como transportista contratado. La empresa obedece las instrucciones del comprador y cumple su propósito "especial", incluso en algunos casos. , es una empresa creada especialmente por el comprador para el fraude comercial. Por lo general, las empresas de transporte de mercancías sólo instalan oficinas en los puertos y no tienen la capacidad de gestionar el transporte de mercancías. La empresa de transporte de carga en el extranjero seleccionada emite conocimientos de embarque en su propio nombre y se encuentra legalmente en la posición de un transportista común que no opera un buque. En el comercio de importación y exportación, una vez que el importador extranjero se confabula con el transportista contratado y libera las mercancías sin un conocimiento de embarque, el exportador nacional a menudo perderá ambas mercancías. Porque en este caso, los importadores extranjeros y los transportistas contratados han huido al extranjero y es difícil para los exportadores nacionales demandar en el extranjero. Incluso si demandan en China, todavía implica el reconocimiento y la ejecución de la sentencia. Bajo la premisa de que mi país no ha firmado un tratado de asistencia legal mutua con países extranjeros, es difícil ejecutar una sentencia exitosa, el banco negociador rechaza el pago por "inconsistencia de documentos" bajo la carta de crédito, que está en línea; con la práctica operativa de la carta de crédito; bajo la cláusula FOB, los exportadores nacionales no asumen la obligación de transportar mercancías. No existe una relación jurídica directa entre el transportista real y el exportador nacional, y no pueden reclamar derechos contra el transportista real. . La conducta del porteador real de liberar las mercancías después de retirar el conocimiento de embarque marítimo emitido por él no es ilegal. Los transitarios nacionales aceptan instrucciones de los exportadores nacionales para servir, y es difícil demostrar que los transitarios nacionales están involucrados en fraude. Por lo tanto, los exportadores nacionales sólo pueden correr el riesgo de ser engañados.

Este caso es un caso típico de fraude en el conocimiento de embarque en un transporte de carga. La empresa japonesa B y la empresa japonesa D se confabularon entre sí y la empresa japonesa D emitió el conocimiento de embarque interno.

Como transportista contratado, la Compañía japonesa D confió al agente de carga nacional China Company C y al transportista real China E Shipping Company para reservar espacio. China E Company emitió un conocimiento de embarque marítimo a la Compañía China C, y Japan D Shipping se basó en el real. El transportista China E Shipping Company emitió el conocimiento de embarque marítimo emitido sin un conocimiento de embarque y los documentos de la carta de crédito eran estrictamente consistentes. Como resultado, el banco rechazó la Compañía China A, mientras que la Compañía de Hong Kong. B y el transportista contratado Hong Kong D Shipping se habían fugado con el dinero. El tribunal sostuvo que debido a que la empresa de transporte de carga nacional C aceptó la encomienda de la empresa naviera japonesa D, y la empresa exportadora nacional A reservó espacio con la empresa naviera E, la empresa china A no tenía pruebas que demostraran que tenía una relación jurídica con la empresa china C, y la empresa A no tenía relación directa con la empresa C. Debido a la relación jurídica, la empresa A no tiene derecho a reclamar derechos contra la empresa C. El transportista real, China E Shipping Company, liberó las mercancías después de retirar el conocimiento de embarque marítimo emitido. por ella, lo que está en consonancia con la práctica internacional. La empresa A no tiene forma de defender sus derechos.

Medidas antifraude:

1. Reducir las exportaciones por contrato FOB y tomar la iniciativa.

Cuando las empresas nacionales exportan bienes, deben dar prioridad a los términos CIF o CFR, rechazar los términos FOB y evitar acuerdos de transporte por parte de compañías navieras extranjeras designadas, transitarios extranjeros o NVOCC, para que podamos organizar el transporte de manera proactiva. . En el comercio internacional, los compradores y vendedores enfrentan enormes riesgos al perder el control de las mercancías que se transportan. Por tanto, quien domine el transporte podrá evitar en la mayor medida sus propios riesgos y reducir la probabilidad de ser estafado. En el comercio de exportación, elegir los términos comerciales del Grupo C es la mejor manera de prevenir el fraude. El exportador es responsable de organizar el transporte y tiene la iniciativa. En condiciones CIF, el exportador asume la obligación de transportar la mercancía e incluso contratar un seguro. Como parte del contrato de compraventa, contrato de transporte y contrato de seguro, el exportador puede reclamar derechos en caso de fraude para evitar el problema de que el exportador no esté calificado para ser sujeto de litigio en los Casos 3 y 4. Al mismo tiempo, el exportador organiza el transporte y el seguro. El exportador puede elegir un transportista y una compañía de seguros confiables para evitar que el importador y el transportista se confabulen entre sí y entreguen las mercancías sin un conocimiento de embarque. Además, la selección de los términos comerciales del Grupo C también favorece el desarrollo de las industrias navieras y de seguros nacionales y aumenta los ingresos del comercio de servicios. Se desarrolla la industria nacional de seguros de transporte marítimo y los beneficiarios finales son también los exportadores nacionales.

2. Siga estrictamente los procedimientos y tenga cuidado con las compañías navieras extranjeras designadas y los transitarios extranjeros.

Según los términos FOB, los compradores extranjeros designan transportistas extranjeros para organizar el transporte. Porque la mayoría de los transitarios extranjeros sólo instalan pequeñas oficinas en los puertos de carga y no tienen las calificaciones ni la capacidad para transportar mercancías. Por lo tanto, los transitarios extranjeros o sus oficinas de representación nacionales solo pueden confiar a transportistas reales capacidades de transporte de carga como transportistas contratados o NVOCC. Generalmente, existen dos métodos: los transitarios extranjeros participan directamente en la organización del transporte y los transitarios extranjeros confían a los transitarios nacionales para organizar el transporte. transporte. . Cuando un comprador extranjero designa a un transportista para organizar el transporte, aparecerán dos juegos de conocimientos de embarque durante el transporte. Un conjunto es el conocimiento de embarque del transportista emitido por el transportista extranjero como transportista contratado, y el otro conjunto es el conocimiento de embarque de la compañía naviera emitido por la compañía naviera responsable del transporte como transportista real. El comprador y el vendedor acuerdan utilizar el conocimiento de embarque del transportista como documento de liquidación en virtud de la carta de crédito, y presentar el conocimiento de embarque del transportista después de que haya sido emitido por el transportista extranjero o enviarlo al exportador nacional a través del agente de carga nacional confiado. Al mismo tiempo, el agente de carga extranjero o su agente de carga nacional encargado reserva el espacio y lo entrega al transportista real, y el transportista real emite el conocimiento de embarque de la compañía naviera. Una vez que las mercancías llegan al puerto de destino, el agente de carga extranjero recoge las mercancías del transportista real según el conocimiento de embarque marítimo. Después de que los compradores extranjeros recojan los bienes, crearán obstáculos en la liquidación del intercambio, lo que hará que los compradores nacionales no puedan recoger los bienes y pagar. Dado que el comprador extranjero o el agente de carga extranjero instruye al transportista real para que transporte las mercancías, el vendedor nacional no tiene nada que ver con el transportista real y hay dos juegos de conocimientos de embarque durante el proceso de transporte, que es el motivo de el fraude. En este caso, el vendedor nacional no puede hacer valer sus derechos directamente frente al transportista real.

Como se mencionó anteriormente, en el comercio de exportación, los exportadores deben dar prioridad a los términos comerciales CIF o CFR. Si el empresario extranjero insiste en condiciones FOB, el vendedor nacional debe tratar de evitar aceptar al agente de carga extranjero o NVOCC designado por el comprador. Si el empresario extranjero aún insiste en nombrar un agente de carga extranjero o NVOCC, para no afectar la firma del contrato, el vendedor nacional debe seguir estrictamente los procedimientos y realizar una investigación estricta sobre la reputación del agente de carga extranjero designado o NVOCC. Para saber si existe un agente legal en el país, las personas deben pasar por los procedimientos de calificación NVOCC con el Ministerio de Transporte.

Los artículos 7 y 8 del "Reglamento de Transporte Marítimo Internacional de la República Popular China" estipulan claramente las calificaciones y condiciones para NVOCC: "(1) Para participar en negocios NVOCC, uno debe registrar el conocimiento de embarque en el departamento de transporte de la Consejo de Estado y pagar un depósito (párrafo anterior) El llamado monto del margen es de 800.000 RMB por cada sucursal establecida, se depositará un margen adicional de 200.000 RMB en una cuenta especial en el Banco de China; utilizado por el operador NVOCC para saldar su incumplimiento de sus obligaciones de transportista o incumplimiento. Las deudas derivadas del correcto cumplimiento de las obligaciones del transportista, así como el pago de multas y depósitos, pertenecerán al mismo. Al mismo tiempo, el artículo 26 de la Ley estipula claramente que "si el conocimiento de embarque no está registrado y el depósito no se paga de acuerdo con las disposiciones de este reglamento, "No se permite realizar negocios NVOCC".

Por lo tanto, cuando los vendedores nacionales revisan los transitarios o NVOCC designados por compradores extranjeros, si descubren que no están en la lista de NVOCC registrados por el Ministerio de Transporte, los riesgos comerciales deben evaluarse completamente para evitar el fraude comercial. Al mismo tiempo, según las condiciones de pago de la carta de crédito, el vendedor nacional debe insistir en utilizar el conocimiento de embarque de la compañía naviera en lugar del conocimiento de embarque del transportista para evitar el fraude mediante el uso del conocimiento de embarque de la compañía naviera emitido por el transportista real. Como documento bajo la carta de crédito, después de que el transportista real emite el conocimiento de embarque, se entrega al vendedor nacional para que lo liquide con el banco. Después de que las mercancías lleguen al puerto, el transportista real debe liberar las mercancías en función de. El conocimiento de embarque de la compañía naviera circula por el banco bajo la carta de crédito, de modo que una vez que las mercancías se envían realmente, si alguien entrega las mercancías sin un conocimiento de embarque, habrá una base para reclamar una compensación. p>3. Negarse a aceptar un conocimiento de embarque con nombre

Un conocimiento de embarque con nombre significa que el destinatario específico está indicado en la columna del destinatario en el frente del conocimiento de embarque del remitente. Según este conocimiento de embarque, solo la persona nombrada en el conocimiento de embarque tiene derecho a recibir las mercancías. Un conocimiento de embarque registrado es similar a un conocimiento de embarque marítimo no negociable. El titular del conocimiento de embarque puede recibir la entrega. la mercancía sin presentar el conocimiento de embarque, ni el transportista al entregar la mercancía "aceptará el conocimiento de embarque", no importa quién tenga un conocimiento de embarque registrado. En términos comerciales FOB, el comprador exige al vendedor que emita un conocimiento de embarque registrado. conocimiento de embarque durante el envío Sin embargo, a menudo sucede que las mercancías se entregan sin un conocimiento de embarque, lo que hace que el vendedor no pueda liquidar las divisas.

El uso de conocimientos de embarque registrados puede garantizar que el envío. El transportista entrega las mercancías al registrante, logrando así el control de las mismas. Sin embargo, el uso de conocimientos de embarque registrados también tiene grandes desventajas. El uso de conocimientos de embarque registrados puede aumentar el número de destinatarios registrados en el conocimiento de embarque. se ha indicado claramente Incumplimiento de contrato o fraude, pero el derecho a disponer de las mercancías sigue perteneciendo al destinatario registrado si el destinatario del conocimiento de embarque registrado ha dejado claro que no pagará el precio de las mercancías. cumplir otras obligaciones estipuladas en el contrato, pero sigue siendo el beneficiario del conocimiento de embarque registrado. El transportista aún puede entregar las mercancías al destinatario de acuerdo con el conocimiento de embarque registrado. En este momento, el transportista debe tomar otras medidas correctivas para. reducir las pérdidas causadas por la imposibilidad de continuar ejecutando el contrato o fraude, como devolución, transbordo, confiar a un tercero la recogida de la mercancía y transferir la mercancía a terceros, etc. Sin embargo, desde el conocimiento de embarque. es un conocimiento de embarque registrado, sólo el destinatario del conocimiento de embarque tiene derecho a disponer de las mercancías bajo el conocimiento de embarque, lo que es extremadamente desventajoso para los exportadores nacionales. Por lo tanto, el vendedor nacional puede aceptar un destinatario del conocimiento de embarque. embarque El "Conocimiento de embarque con instrucciones" con una columna que indica "de acuerdo con las instrucciones del banco emisor o del banco pagador" mantiene el equilibrio de riesgos entre el comprador y el vendedor a través de una carta de crédito de un banco externo. Además, al endosar un conocimiento de embarque para su transferencia, se debe utilizar en la medida de lo posible el "endoso en blanco". Si no se utiliza el "endoso en blanco", una vez que surge una disputa entre las dos partes, el vendedor nacional puede verse incómodo para ejercer sus derechos, o incluso perder el derecho a disponer de la mercancía varada en el puerto de destino.

El artículo 7-104, párrafo 2, del Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos estipula: “Un conocimiento de embarque no negociable no es negociable”; el artículo 7-303, párrafo 1, c, estipula; : "A menos que se acuerde lo contrario en el conocimiento de embarque, después de que el porteador reciba instrucciones del destinatario del conocimiento de embarque no negociable, siempre y cuando el consignador no tenga instrucciones contrarias, y las mercancías hayan llegado al destino especificado en el conocimiento de embarque o el consignatario ha tomado posesión del conocimiento de embarque, el transportista podrá entregar las mercancías a la parte a quien no se le ha emitido el conocimiento de embarque. Según la legislación y jurisprudencia estadounidense, el consignatario no podrá presentar el registro mientras dure. ya que el transportista tiene motivos para creer que el destinatario es el destinatario designado registrado en el conocimiento de embarque. En caso de conocimiento de embarque original, las mercancías le serán entregadas.

El artículo 3 del "Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al juicio de casos de disputas sobre transporte de carga marítima" emitido por el Tribunal Popular Supremo en mayo de 2012 (en adelante, la "Interpretación judicial sobre transporte de carga") estipula que "si el porteador no entrega las mercancías sin el conocimiento de embarque original, el titular del conocimiento de embarque original podrá exigir al porteador que asuma la responsabilidad por incumplimiento de contrato o la responsabilidad por agravio." En nuestro país, un conocimiento de embarque registrado no es una razón legal para liberar mercancías sin un conocimiento de embarque, de lo contrario el transportista será responsable de los daños y perjuicios por liberar las mercancías sin un conocimiento de embarque. Además de las leyes de China y Estados Unidos, varios países tienen diferentes regulaciones sobre conocimientos de embarque registrados. Por lo tanto, bajo condiciones comerciales FOB, los exportadores chinos deben utilizar puntos de conexión como la selección del acuerdo, el lugar de firma del contrato y el lugar de ejecución y el principio del contacto más cercano tanto como sea posible, y esforzarse por utilizar la ley china como ley rectora. Cuando el transportista entrega la mercancía sin el conocimiento de embarque original, el vendedor puede reclamar una compensación al transportista de acuerdo con la ley china.

4. Utilizar el artículo 8 de la Interpretación Judicial del Transporte de Carga y el acuerdo especial sobre términos comerciales para controlar las mercancías en tránsito.

Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los exportadores nacionales, el artículo 8 de la "Interpretación Judicial de la Agencia de Transporte" estipula que "la empresa transitaria acepta que el transportista contratado se encargue de los asuntos de reserva, y al mismo tiempo acepta el encargo del transportista real de realizar reservas al transportista". La persona que entrega las mercancías. Si el transportista real solicita a la empresa de transporte de carga que le entregue el conocimiento de embarque, la carta de porte marítimo u otros documentos de transporte que haya obtenido , el tribunal popular lo apoyará". Esta interpretación judicial estipula claramente por primera vez que cuando el transportista nacional real solicita al transitario que le entregue el conocimiento de embarque, la carta de porte marítimo y otros documentos de transporte relevantes emitidos por el transportista, el transportista deberá entregar los documentos de transporte obtenidos al transportista real. Transportista nacional, que está legalmente facultado. El propio consignador tiene prioridad en la obtención de los documentos de transporte. Las exportaciones internacionales de mercancías toman mucho tiempo. Durante la ejecución del contrato, una vez que la credibilidad del comprador se reduce considerablemente, quiebra o toma medidas reales para indicar claramente que no cumplirá con sus obligaciones contractuales, continuar exigiendo al vendedor que cumpla con sus obligaciones de entrega dejará al vendedor con las manos vacías. . Aunque según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, el vendedor, como parte del contrato, tiene derecho a impedir la entrega adicional de la mercadería al comprador, la mercadería ya ha sido entregada por el transportista en esta vez. Porque bajo la cláusula FOB, el vendedor no es responsable de firmar un contrato de transporte marítimo de carga con el transportista, y el vendedor no es parte del contrato de transporte marítimo de carga, por lo que no puede restringir al transportista en función de los derechos que le confieren las mercancías. contrato de compraventa. En este momento, el vendedor nacional, como transportista real del transporte internacional de mercancías, puede exigir al transitario que entregue el conocimiento de embarque, la carta de porte marítimo y otros documentos de transporte pertinentes emitidos por el transportista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. de la "Interpretación de los Agentes de Carga" para controlar las mercancías en tránsito, impide que los transitarios se confabulen con compradores extranjeros para defraudar las mercancías.

Según esta interpretación judicial, tanto los compradores como los vendedores deben confiar a las empresas transitarias. Como transportista real, el vendedor nacional tiene la prioridad para obtener el conocimiento de embarque y los documentos de transporte. Si el agente de carga está confiado por una sola parte, incluso si el agente de carga obtiene el conocimiento de embarque del transportista, de acuerdo con el principio de privacidad del contrato, el agente de carga sólo puede entregar los documentos a la parte con la que firmó un contrato. contrato de agencia. Por lo tanto, para salvaguardar los intereses legítimos de los exportadores nacionales, los exportadores nacionales y los importadores extranjeros deben elegir la misma empresa de transporte de carga o ser partes en el mismo contrato de transporte de carga.

Además, con base en el análisis anterior, según el artículo 72 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y el artículo 94, inciso 4 de la Ley de Contratos de la República Popular China, si una de las partes del contrato incumple gravemente el contrato, la otra parte podrá ejercer el derecho de defensa, pero en términos FOB, el vendedor nacional no es parte del contrato de transporte, y el ejercicio de los derechos anteriores requiere la cooperación del transportista. Para realizar el control del vendedor sobre las mercancías en tránsito, las partes pueden acordar aumentar las obligaciones contractuales del comprador, y pueden agregar una disposición bajo el término FOB obligaciones del comprador: a solicitud del vendedor, el comprador debe ordenar al transportista que registre la mercancía en tránsito. vendedor como transportista en el conocimiento de embarque, y Entregar el conocimiento de embarque al vendedor. A través de cláusulas especiales FOB, el vendedor nacional se convierte en parte en el transporte de mercancías por mar y puede vincular directamente al transportista y lograr el control sobre las mercancías.

Fraude en el conocimiento de embarque del transportista

El conocimiento de embarque del transportista es un conocimiento de embarque emitido por el transportista como un transportista común que no opera una embarcación. un propósito especial:

Si el cliente solicita una carta de crédito u otros documentos que requieren refrendar, lo cual es problemático para la compañía naviera, pero es relativamente conveniente para la entrega del conocimiento de embarque en orden; para ocultar cierta información comercial, el intermediario no quiere que el tercero conozca la información, por lo que requiere que el transportista oculte la información verdadera en el conocimiento de embarque o el transportista solicita a la compañía naviera un transporte de bajo costo; . Por lo tanto, a menudo ocurren casos de fraude causados ​​por conocimientos de embarque de transporte de carga.

Caso específico:

La empresa china A firmó un contrato de exportación de maíz con la empresa estadounidense B y los términos de precio eran FOB Qingdao.

Para cumplir con el contrato, la Compañía B solicitó la emisión de una carta de crédito a la vista irrevocable a través del Banco A en Hong Kong. Los términos de la carta de crédito estipulaban que la liquidación de divisas se realizará. basado en el conocimiento de embarque de la Compañía E en los Estados Unidos.

El 15 de febrero de 2014, la Compañía China A requirió claramente que la Compañía C en la lista de bienes de exportación a la Compañía C entregara el conocimiento de embarque de la Compañía E a la Compañía A, y la Compañía A liquidaría el intercambio con el banco. El mismo día, la empresa china D también emitió un conocimiento de embarque, y tanto el consignatario como el notificante fueron la empresa estadounidense E.

El 5 de marzo, la empresa china D entregó los productos a la empresa estadounidense B basándose en el fax de la empresa estadounidense E. El mismo día, la empresa A recibió una notificación del banco de que no se podía realizar la liquidación de divisas porque los documentos no coincidían con la carta de crédito.

Debido a un error en la liquidación de cambios, los bienes fueron retirados y la Compañía E no tiene oficina en China, por lo que la Compañía A presentó una demanda contra la Compañía C y la Compañía D.

El tribunal sostuvo que la Compañía A encarga a la Compañía C reservar el espacio de envío con la Compañía D, y la Compañía A requiere explícitamente que la Compañía E haga un conocimiento de embarque. Las acciones de la Compañía C están en línea con la práctica internacional y no son ultra vires ni agencia no autorizada.

La empresa D tiene una orden del consignatario designado para liberar la mercancía, ha retirado el conocimiento de embarque original y no ha violado ninguna obligación contractual. Las pérdidas de la Compañía A fueron el resultado de los riesgos causados ​​por los términos de su carta de crédito de aceptación y no tenían relación directa con la Compañía C y la Compañía D. Se dictó sentencia para rechazar la demanda de la Compañía A...

Caso Análisis

Bajo términos FOB, el comprador generalmente confía a una empresa de transporte de carga extranjera una relación "especial" como transportista contratado. La empresa obedece las instrucciones del comprador y cumple su propósito "especial". Incluso el comprador lo utiliza para cometer fraudes comerciales.

Este caso es un caso típico de fraude utilizando conocimientos de embarque de transporte de carga y conocimientos de embarque con instrucciones, lo que resultó en el fraude a los exportadores chinos y el vaciamiento del pago de las mercancías.

En este caso, la empresa exportadora china A y la empresa importadora estadounidense B acordaron términos comerciales FOB en el contrato comercial. La empresa estadounidense B controla el transporte marítimo y nombra agentes de carga en el extranjero para organizar el transporte para la empresa estadounidense E.

Luego, la Compañía E confía a China C Freight Forwarding Company la reserva de espacio con la Compañía China D y el envío de las mercancías. La Compañía estadounidense E actúa como transportista contratado y emite un conocimiento de embarque a la Compañía China A.

La empresa china A liquidó divisas con base en el conocimiento de embarque de la empresa estadounidense E, y la empresa estadounidense B recibió las mercancías de la empresa china D con base en el conocimiento de embarque. Entonces, los documentos utilizados no eran consistentes con. la carta de crédito, lo que provocó que la empresa china A no pudiera liquidar divisas y fuera rechazada por el banco.

Dado que la empresa estadounidense E no tiene oficina en China, la empresa china A solo puede presentar demandas contra la empresa china C y la empresa D.

Sin embargo, dado que la empresa exportadora encomendó a la empresa C de mi país el manejo de los asuntos, la entrega de mercancías por parte de la empresa D a la empresa B de acuerdo con las instrucciones por fax de la empresa E no violó el contrato, por lo que la empresa A sufrió graves consecuencias. pérdidas.

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