¿Es ilegal revisar las puntuaciones? ¿Cómo será sentenciado?

1. ¿Es ilegal sumar puntos? ¿Cómo se impone la sentencia?

1. lavado de dinero. La "evaluación comparativa" consiste esencialmente en proporcionar la cuenta personal del usuario a otros para que la utilicen. No se basa en transacciones reales. Este comportamiento es esencialmente una transacción fraudulenta organizada. Si las circunstancias son graves, la persona sospechosa de delitos de lavado de dinero previstos en la ley penal podrá ser condenada a cinco a diez años de prisión y multa, si sabe que la otra parte se dedica a transacciones ilegales, puede constituir un delincuente; y tendrá que asumir responsabilidad penal por el mismo delito.

2. Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”

El delito de blanqueo de capitales es el encubrimiento y ocultación de delitos relacionados con las drogas y la delincuencia organizada de de naturaleza mafiosa, delitos de terrorismo, contrabando, corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera, delitos de fraude financiero y la fuente y naturaleza de los ingresos. Si se comete cualquiera de los siguientes actos, el producto de los delitos anteriores. y el producto del mismo será confiscado si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 10 años y simultáneamente a una multa:

( 1) Quienes proporcionan cuentas de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;

(4) Transferir activos a través de fronteras;

(5) Usar otros métodos para disfrazar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

2. Cuáles son los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales

1. El objeto vulnerado por el delito de blanqueo de capitales es un objeto complejo, que no sólo vulnera el orden financiero. , pero también viola el orden de gestión social y económica, y también viola el orden de gestión social y económica. Viola las actividades normales de gestión financiera del país y las regulaciones pertinentes sobre la gestión de divisas;

2. El delito de blanqueo de capitales consiste en ayudar a convertir bienes en efectivo o instrumentos financieros: incluida la conversión de objetos físicos en efectivo o instrumentos financieros. Las facturas también incluyen la conversión de efectivo en facturas financieras o la conversión de facturas financieras en efectivo. ese tipo de efectivo y convertir este tipo de factura financiera en ese tipo de factura financiera. Al mismo tiempo, el dinero que “blanquean” debe provenir de siete delitos: delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos de corrupción y soborno, delitos de terrorismo, delitos de contrabando, delitos que alteran el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero;

3. El sujeto penal del delito de blanqueo de capitales es un sujeto general, incluyendo a las personas naturales y entidades mayores de 16 años con capacidad de responsabilidad penal;

4. El aspecto subjetivo del delito de lavado de dinero es intencional, es decir, el perpetrador sabe que su comportamiento es encubrir el producto ilegal del delito, ocultar su fuente y naturaleza, hacerlo deliberadamente con fines de lucro y espera que este resultado suceda.