¿El caso de fraude está bajo investigación o es una investigación penal?
(1) Si se trata simplemente de un delito de fraude común, estará bajo la jurisdicción de la Dirección de Investigación Criminal;
(2) Es un delito económico como como fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas, fraude de tarjetas de crédito, etc., bajo la jurisdicción del departamento de investigación económica.
Elementos del fraude:
1. El objeto de la infracción es la propiedad de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan algunos métodos engañosos e incluso persiguen algunos intereses económicos ilegales, no se limitan ni se limitan a la propiedad de propiedad pública y privada. Por tanto, no constituye delito de estafa;
2. Objetivamente hablando, se manifiesta en el uso de medios fraudulentos para defraudar una gran cantidad de bienes públicos y privados. En primer lugar, el perpetrador cometió fraude, que formalmente incluye dos tipos:
(1) fabricar hechos
(2) ocultar la verdad.
Esencialmente, es un comportamiento que hace que la víctima caiga en una comprensión equivocada. El contenido del fraude es que, en circunstancias específicas, la víctima tendrá una comprensión equivocada y hará la disposición de propiedad que el perpetrador desea. Por tanto, ya sea ficción u ocultación de hechos pasados, presentes o futuros, siempre que tenga el contenido anterior, es fraude. Si el contenido del fraude no les lleva a disponer de sus bienes, no es fraude. El fraude debe llegar al punto en que la gente corriente pueda tener malentendidos y exagerar los productos que vende. Si no está más allá de la tolerancia de la sociedad, no se considera un fraude. No existen restricciones sobre los medios y métodos del fraude, que puede ser fraude verbal o fraude conductual en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, existe la obligación de informar un hecho determinado, pero el incumplimiento de esta obligación; pone a la otra parte en una trampa. Si una persona tiene un malentendido o continúa cayendo en un malentendido, y el perpetrador se aprovecha de este malentendido para obtener propiedad, también se considera fraude. Será sancionado como delito de estafa el que organice o utilice sectas religiosas u organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad;
3. El sujeto es un sujeto general, y puede cometer el delito de estafa cualquier persona natural que haya alcanzado la mayoría de edad legal para asumir responsabilidad penal y tenga capacidad de ser penalmente responsable;
4. Subjetivamente, es intención directa y tiene como finalidad poseer ilícitamente bienes públicos y privados.
El fraude, como delito económico común, defrauda principalmente a otros de sus bienes mediante engaños y falsas promesas, infringiendo gravemente la seguridad de la propiedad y el valor crediticio de las personas. Según las leyes de nuestro país, al tratarse de delitos económicos como delitos contra la propiedad, generalmente son investigados por el departamento de investigación económica. En el trabajo real de aplicación de la ley, el departamento de investigación económica también debe llevar a cabo una coordinación y un manejo razonables en función de las circunstancias específicas involucradas en el caso. Para casos de fraude que involucran documentos falsificados, ataques cibernéticos y otros medios técnicos, si es imposible determinar los hechos delictivos e identificar la identidad durante el proceso de investigación preliminar, se pueden presentar profesionales en evaluación técnica, seguridad de redes, investigación criminal y otros campos. realizar investigaciones e investigaciones más profundas. Además, en el caso de algunos casos de fraude transfronterizo complejos y de gran escala, dado que implican infracciones penales y procesamientos transfronterizos en diferentes regiones y países, se debe fortalecer la cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley transfronterizos, y se deben adoptar medidas como la cooperación con Debería intervenir la Interpol. En definitiva, en la vida diaria debemos reforzar la protección y prevención de nuestros propios bienes para evitar ser víctima de un fraude. Si lamentablemente lo defraudan, debe llamar a la policía a tiempo y cooperar activamente con la investigación de las autoridades judiciales, esforzarse por recuperar los bienes defraudados y proteger sus derechos e intereses legítimos por medios legales.
Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. En caso de duda, consulte a un abogado profesional.
Base jurídica:
Artículo 266 de la “Ley Penal de la República Popular China”
Quien cometa el delito de estafa para defraudar la propiedad pública o privada , y si la cuantía es relativamente elevada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y concurrente o únicamente multa cuando la cuantía sea elevada o existan; En otras circunstancias graves, la pena no será inferior a tres años ni superior a diez años de prisión de duración determinada, y cuando la cuantía sea especialmente elevada o concurran otras circunstancias especialmente graves, la pena será de pena fija; pena de prisión no menor de diez años o cadena perpetua, así como multa o confiscación de bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.