Delito con moneda virtual
Los delitos relacionados con moneda virtual incluyen principalmente los siguientes tipos:
1. Delito de organización y dirección de esquemas piramidales: cuando se financia en nombre de moneda virtual, es Es probable que se convierta en un esquema piramidal.
2. Delito de estafa
3. Contrabando y venta de drogas
4. Delito de absorción ilegal de depósitos públicos
Operación de Bitcoin plataforma de negociación Es probable que la persona esté involucrada en el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Muchos operadores operan plataformas de comercio de Bitcoin, pero no tienen las calificaciones correspondientes ni han sido aprobados por los departamentos correspondientes para recaudar fondos del público, lo que da como resultado que una gran cantidad de fondos ingrese y forme un enorme "fondo común", que probablemente provocar que los operadores de plataformas cometan el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.
5. Delito de blanqueo de capitales
7. Delito de apertura de casinos
El auge de la moneda virtual ha proporcionado condiciones convenientes para los juegos de azar en línea "en línea". Los delincuentes pueden reunir jugadores de todo el mundo simplemente creando un sitio web. La aparición de los casinos online ha traído grandes dificultades a la lucha contra el juego.
Base jurídica:
El delito de blanqueo de capitales al que se refiere el artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” se refiere a delitos relacionados con las drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa. y actividades terroristas El acto de proporcionar ganancias e ingresos ilegales provenientes de delitos, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero a cuentas de capital, o convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o. valores. O ayudar a transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación, o ayudar a enviar fondos fuera del país, o encubrir u ocultar de otro modo los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.
Preguntas derivadas:
¿Cómo determinar el delito de organización y dirección de estructuras piramidales?
El delito de organizar y liderar esquemas piramidales se refiere a exigir a los participantes que obtengan calificaciones para unirse mediante el pago de tarifas o la compra de bienes o servicios en nombre de la venta de bienes o la prestación de servicios, y la formación de jerarquías en un orden determinado. utilizar directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para compensación o reembolso, inducir o coaccionar a los participantes a continuar desarrollando esquemas piramidales que involucren a otros, defraudando la propiedad y alterando el orden económico y social, y será sentenciado a pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o prisión penal, y también será multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también será multado;