¿Es el fraude el resultado de aprovechar la oportunidad de devolver el dinero?

Los órganos de seguridad pública no podrán disponer de los bienes involucrados en el caso antes de la conclusión del litigio, y los teléfonos móviles incautados no serán devueltos antes de la conclusión del caso.

Distinguir estrictamente entre ingresos ilegales, otros bienes involucrados en el caso y propiedad legal, distinguir estrictamente entre la propiedad corporativa y la propiedad personal de los accionistas, distinguir estrictamente entre la propiedad personal de los sospechosos de delitos y la propiedad de la familia miembros, y no excederá la autoridad, alcance o cantidad, sellará, detendrá, congelará más allá del límite de tiempo y prestará atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de las partes interesadas.

En casos de delitos económicos que involucran a un gran número de personas, si es necesario recuperar o devolver los bienes involucrados en el caso, se debe respetar el principio de disposición unificada de activos. Cuando el órgano de seguridad pública transfiera el caso para su revisión y procesamiento, los bienes pertinentes y su lista se transferirán a la Fiscalía Popular junto con el caso. Cuando la Fiscalía Popular inicie un proceso público, transferirá los bienes involucrados y su lista al Tribunal Popular que aceptó el caso y emitirá opiniones de manejo.

Artículo 49: Los órganos de seguridad pública no podrán embargar ni embargar los bienes involucrados en el caso que hayan sido embargados o embargados conforme a la ley, pero podrán esperar a su embargo o embargo. Los bienes involucrados en el caso que hayan sido objeto de medidas de preservación de bienes civiles por parte del tribunal popular serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 50. Al tiempo que se garantiza la realización normal de las actividades de investigación, se puede permitir que las partes sigan utilizando razonablemente bienes relacionados con el negocio que no sean aptos para su incautación, incautación o congelamiento, y se pueden tomar las medidas necesarias para preservarlos y reducir el impacto de la investigación y procesamiento en el trabajo normal de oficina y producción y operaciones legales. Si es necesario, puede solicitar al gobierno local que designe departamentos pertinentes o encomendar a instituciones pertinentes que lo mantengan en su nombre.

Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre la Atención de Casos de Delitos Económicos por los Organismos de Seguridad Pública

Capítulo 6 Control y Enajenación de Bienes Involucrados en los Casos

Artículo 48 Seguridad Pública El organismo podrá recibir los bienes objeto del caso y el certificado de propiedad presentado voluntariamente al entregarse al caso, registrarlo verazmente y expedir recibo, y decidir si sella, embarga o congela el bien. con base en la investigación del caso.

Artículo 51 Los órganos de seguridad pública registrarán verazmente, conservarán debidamente y entregarán los bienes sellados, detenidos, embargados y sus intereses, así como los objetos físicos utilizados como prueba, y los trasladarán prontamente al Ministerio Público. Procuraduría para cambios de procedimientos legales.

Al sellar, detener o congelar los bienes involucrados en el caso, se recopilarán, fijarán y transferirán con el caso pruebas relacionadas con la fuente, la propiedad y la naturaleza de los bienes involucrados en el caso. Para los artículos que no son aptos para la transferencia o que no pueden transferirse según la ley, se entregará junto con el caso una lista, fotografías u otros documentos de respaldo.

Artículo 52: Si se verifica la veracidad de los hechos delictivos alegados, y sin lesionar los intereses de otras víctimas o interesados ​​ni afectar el normal desarrollo del proceso, se respetarán los legítimos derechos de las víctimas con atribución clara. y las pruebas pueden devolverse de manera oportuna. Los bienes y sus intereses deben registrarse, fotografiarse o grabarse en vídeo y evaluarse, y deben ser aprobados por la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel del condado o superior.

Emitir una lista de devolución y devolverla a la víctima antes de que finalice el juicio. Los encargados del caso deben indicar el motivo de la devolución en el expediente del caso y conservar las fotografías originales, la lista y los procedimientos de recolección de víctimas para referencia futura.

Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, no será devuelto antes de la conclusión del litigio:

(1) Los hechos del presunto delito aún no han sido determinados;

(2) ) La propiedad de la propiedad involucrada en el caso y su interés no están claros o están en disputa;

(3) La jurisdicción del caso debe cambiarse;

(4) Puede perjudicar a otras víctimas o intereses personales;

(5) Puede afectar los procedimientos judiciales normales;

(6) Otros motivos no aptos para la devolución. .

Artículo 53: En caso de concurrir cualquiera de las siguientes circunstancias, salvo disposición en contrario de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, las medidas para sellar, detener y congelar los bienes involucrados en el caso se aplicarán: se levantará inmediatamente y los bienes se recuperarán prontamente a las partes:

(1) El órgano de seguridad pública decide retirar el caso o dar por terminada la investigación del sospechoso;

(2) La Fiscalía Popular notifica el sobreseimiento del caso o toma la decisión de no procesar;

(3) El tribunal popular deberá emitir sentencia o fallo efectivo.

Artículo 54: Los bienes e intereses obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su indemnización.

Si se descubre que un sospechoso de un delito ha utilizado ganancias ilegales obtenidas de delitos económicos y otros bienes involucrados en el caso para pagar deudas, transferir o crear otros derechos y obligaciones, serán sellados, detenidos y congelados. de conformidad con la ley:

(1) Otros saben que son ganancias ilegales provenientes de delitos económicos y otros bienes involucrados en el caso;

(2) Otros obtienen lo antes mencionado propiedad de forma gratuita o a un precio significativamente inferior al precio de mercado;

(3) Otros obtienen la propiedad antes mencionada mediante el pago ilegal de deudas o actividades ilegales y criminales;

(4 ) Otros obtienen los bienes antes mencionados por otros medios maliciosos.

Si otra persona, a sabiendas, oculta, transfiere, compra o vende por cuenta de una relación acreedor-deudor ficticia o una transacción falsa, o la oculta o disimula de otras formas, que constituya delito, será retenida responsable penalmente de conformidad con la ley.

Artículo 55: En cualquiera de las siguientes circunstancias, las ganancias ilícitas y demás bienes involucrados en el caso se recuperarán conforme a lo dispuesto en la ley penal. Con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior, el órgano de seguridad pública emitirá una carta de opinión sobre la confiscación de ganancias ilegales y la transferirá junto con las pruebas y materiales pertinentes a la Fiscalía Popular en el mismo nivel: (1) Contrabando, fraude financiero, lavado de dinero y otros delitos importantes. En el caso, el sospechoso criminal está prófugo y ha sido buscado durante un año pero no puede venir al caso;

( 2) El sospechoso criminal está muerto;

(3) Sospechoso de contrabando importante o fraude financiero, la unidad de lavado de dinero ha sido cancelada y el responsable directo a cargo y otro personal directamente responsable han escapado o muerto , por lo que el caso no puede ser juzgado por el procedimiento penal ordinario.

Si un sospechoso de un delito muere y las pruebas existentes demuestran que sus ganancias ilegales y otros bienes involucrados en el caso deben ser confiscados, los órganos de seguridad pública pueden continuar la investigación y sellar, detener y congelar al sospechoso de acuerdo con con la ley.

Base jurídica:

Artículo 64 de la "Ley Penal de la República Popular China" Todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución como si fueran legítimos; Los bienes de la víctima deben ser devueltos con prontitud; el contrabando y los artículos personales utilizados en los delitos deben ser confiscados. Todos los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y uno mismo no podrá apropiarse ni disponer indebidamente de ellos.

Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China

Artículo 143: Cuando los investigadores crean que es necesario confiscar el correo o los telegramas de un sospechoso de un delito, deberán, con la aprobación del órgano de seguridad pública o la Fiscalía Popular. Se podrá notificar a las autoridades de correos y telecomunicaciones para que entreguen los correos y telegramas pertinentes para su inspección e incautación. Cuando la detención ya no sea necesaria, se debe notificar inmediatamente a las autoridades de correos y telecomunicaciones.

Artículo 145 Si los bienes, documentos, correos electrónicos, telegramas o depósitos congelados, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y demás bienes que hayan sido sellados o embargados resultaren efectivamente irrelevantes para el caso, se El precinto, el embargo y el congelamiento se levantarán dentro de los tres días y se devolverán.