Experiencias y prácticas en recuperación de pérdidas

Análisis jurídico: Según el artículo 64 de la Ley Penal y el artículo 6 de los Dictamenes, el alcance de la indemnización por daños y perjuicios se limita a las personas que están incluidas en el alcance de las huelgas penales. Para las personas comunes que desempeñan un papel menor y no están incluidas. En el ámbito de las huelgas criminales, los vendedores son más difíciles. Según el artículo 6 de los "Dictámenes", los honorarios de agencia, honorarios de favor y otros honorarios pagados a quienes ayudan a absorber fondos deben recuperarse de conformidad con la ley. En la práctica judicial, el mayor obstáculo es la determinación del conocimiento subjetivo, porque muchas veces argumentan que no sabían que los bienes que obtuvieron eran producto de delitos de recaudación de fondos ilegales. En este sentido, se debe intensificar el uso de big data, se debe crear una base de datos de personas involucradas en la recaudación ilegal de fondos, se debe registrar a todas las personas involucradas en la recaudación ilegal de fondos para obtener propiedades, se debe brindar advertencias y educación a dichas personas. personas, y la información debe ingresarse en la base de datos.

Base jurídica: "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de captación ilegal de fondos".

Artículo 6: Cuando se traten casos penales de recaudación ilegal de fondos, se implementará la política criminal de combinar indulgencia con severidad, el alcance de la responsabilidad penal se comprenderá razonablemente de acuerdo con la ley, y las sanciones penales y Los medios administrativos se utilizarán integralmente para afrontar y resolver los riesgos, a fin de castigar a la minoría y educar a la mayoría para salvar a la mayoría. La gravedad de la responsabilidad del autor y la necesidad de una investigación penal deben juzgarse exhaustivamente basándose en el comportamiento objetivo, la maldad subjetiva, las circunstancias criminales, el estado, el papel, el rango, la posición y otros factores del autor, y las personas involucradas deben clasificarse de acuerdo con la Principio de trato diferenciado y tomar decisiones La pena es adecuada al delito. Centrarse en castigar a los organizadores, líderes y administradores de actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales, incluido el personal central, administrativo y clave de las unidades de nivel superior (oficinas centrales, empresas matrices), la administración y el personal clave de unidades de nivel inferior (sucursales). , subsidiarias), y personal clave de unidades de nivel inferior (sucursales, subsidiarias), y Otro personal que desempeña un papel importante en los delitos de la unidad. Aquellos involucrados en el caso que cooperen activamente con la investigación, tomen la iniciativa de devolver los bienes robados y una compensación, y se declaren sinceramente culpables y se arrepientan, pueden recibir un castigo más leve de acuerdo con la ley si las circunstancias son menores, pueden ser exentos; del castigo; si las circunstancias son obviamente menores y el daño no es grande, no serán tratados como delitos.

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 64: Todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución como compensación a los bienes legales de la víctima; se devolverá con prontitud cualquier bien utilizado para cometer un delito se recuperará. El contrabando y los efectos personales se confiscarán. Los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y uno mismo no podrá apropiarse ni disponer indebidamente de ellos.