¿Quién debe firmar las actas de las reuniones de la junta directiva?

A la hora de tomar decisiones importantes, generalmente se deciden mediante la convocatoria de una reunión del consejo de administración. La opinión final se forma mediante votación, que solo requiere el consentimiento de más de la mitad de todos los directores. No se requiere el consentimiento de todos los directores y no se requiere la firma de todos los directores siempre que los directores asistentes firmen en la reunión. minutos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Sociedades Anónimas" sobre el consejo de administración de la sociedad, las resoluciones del consejo de administración deben incluir el siguiente contenido:

1. reunión: hora de la reunión, lugar, naturaleza de la reunión, temporal.

2. Convocatoria de la reunión y asistencia de los directores a la reunión: La hora y la forma de convocatoria deben ajustarse a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad; Las reuniones del directorio deberán celebrarse cuando estén presentes más de 12 directores.

3. Presidir las reuniones: Las reuniones del directorio son convocadas y presididas por el presidente, si el presidente no puede o no cumple con sus funciones, el vicepresidente las convocará y presidirá; no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, será convocado y presidido por el vicepresidente. Es convocado y presidido por más de la mitad de los directores.

4. Estado de votación de esta moción:

(1) La resolución del consejo de administración adopta el sistema de una persona, un voto. Los resultados específicos de la votación de la junta directiva, la proporción del número de directores que están de acuerdo con el número total de directores.

(2) Las reuniones del Directorio deberán ser aprobadas por más de la mitad del total de directores.

5. Firma: Las resoluciones del Directorio deberán ser firmadas por los directores presentes.

Si firma en nombre de un director, se deberá adjuntar un poder del director.

Resolución:

Fecha:

1. ¿Cuál es el proceso de la junta?

El proceso de la reunión de la junta incluye la preparación de la reunión, el aviso de la reunión, la inspección previa a la reunión, la revisión y la resolución durante la reunión. Al convocar una reunión de la junta directiva, se deben seguir ciertos procedimientos de convocatoria y se debe notificar a los directores de la reunión con antelación. En términos generales, las leyes de sociedades de varios países no imponen restricciones sobre la duración y los procedimientos de las reuniones. La "Ley de Sociedades" de mi país estipula que una sociedad de responsabilidad limitada notificará a todos los directores 10 días antes de la reunión. Cada vez que una sociedad anónima celebre una reunión ordinaria del directorio, se deberá notificar a todos los directores con 10 días de anticipación a la reunión. Cuando el consejo de administración convoque una reunión extraordinaria, podrá estipularse separadamente la forma de notificación y el plazo para la convocatoria del consejo de administración.

Para garantizar la eficiencia de las reuniones de la junta directiva, las leyes de sociedades de muchos países estipulan la convocatoria y los procedimientos de las reuniones de la junta directiva. La "Ley de Sociedades" de nuestro país establece que las reuniones del directorio son convocadas y presididas por el presidente del directorio, cuando el presidente del directorio por cualquier motivo no pueda desempeñar sus funciones, el vicepresidente u otros directores designados por él; el presidente de la junta directiva desempeñará sus funciones en su nombre si el presidente de la junta directiva no cumple con sus funciones sin motivo y no especifica una Si otra persona desempeña sus funciones en su nombre, el vicepresidente o; más de la mitad de los directores podrán designar a un director responsable de convocar la reunión.

La notificación de la reunión de la junta directiva incluye lo siguiente: fecha y lugar de la reunión; motivo y fecha de la reunión;

(1) El primer punto antes de la reunión (preparación de la reunión): recopilar propuestas, determinar la agenda de la reunión y preparar los documentos de la reunión.

(2) El segundo elemento antes de la reunión (aviso de reunión): notificación por SMS, notificación de documento y recordatorio previo a la reunión.

(3) El tercer punto antes de la reunión (inspección previa a la reunión): modificar la agenda de la reunión, distribuir materiales en bolsas, contar el número de participantes (hoja de registro), implementar firmas autorizadas y pagar. atención a los asuntos de firmas en la reunión.

(4) Durante la reunión (deliberación y resolución): actas y firmas de la reunión, recopilación de opiniones escritas y firmas, resoluciones y firmas, actas y firmas de la reunión, y emisión de formularios de solicitud de propuestas.

2. ¿Qué es la junta directiva?

Las reuniones del consejo de administración se refieren a reuniones convocadas por el consejo de administración para estudiar y decidir sobre los asuntos importantes y urgentes dentro del ámbito de las competencias de la empresa y están presididas por el presidente del consejo de administración. , y se puede invitar a asistir a departamentos y personal relevantes según los temas. No incluye situaciones en las que algunos directores se reúnen para discutir trabajos relevantes o en las que la junta directiva solo formula resoluciones escritas mediante circulación. Las reuniones de la junta directiva son la forma principal de la junta directiva. La asistencia a las reuniones del consejo cuando sea necesario es la forma básica para que los directores puedan desempeñar sus funciones.

De manera similar a la clasificación de las asambleas de accionistas, las reuniones de directorio también se pueden dividir en asambleas ordinarias y extraordinarias o en asambleas ordinarias y extraordinarias.

Las reuniones ordinarias del consejo de administración se refieren a las reuniones ordinarias del consejo de administración que se celebran anualmente según lo determina la ley y los estatutos de la empresa. En cuanto al número de reuniones que se celebrarán cada año, será el que determine el estatuto en el ámbito que determine la ley. El consejo de administración de una sociedad anónima celebrará al menos dos reuniones al año; el número de reuniones del consejo de administración de una sociedad de responsabilidad limitada no está específicamente limitado por la Ley de Sociedades y estará determinado por los estatutos de la sociedad. Una reunión extraordinaria del Consejo de Administración se refiere a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración que se celebra cuando sea necesario entre dos reuniones ordinarias. 65.438 Más de 0/3 de los directores propusieron convocar a reunión extraordinaria del directorio. Para las empresas que cotizan en bolsa, el consejo de administración celebra reuniones ordinarias o periódicas al menos dos veces al año, ya que las empresas deben publicar informes provisionales y anuales. Los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa en mi país celebran una media de más de cuatro reuniones al año y el número de reuniones debería aumentar en el futuro.

La junta directiva es una reunión sumamente importante en la empresa. Al convocar una reunión de junta directiva, los líderes internos de la empresa deben prestar mucha atención a los procedimientos, avisos y materiales de preparación para evitar situaciones en las que la reunión de la junta directiva no cumpla con los requisitos legales y así afecte las decisiones de desarrollo de la empresa.

Base Legal

Ley de Sociedades de la República Popular China

Artículo 110 El consejo de administración celebrará al menos dos reuniones cada año y celebrará diez días antes de cada reunión Notificar a todos los directores y supervisores.

Los accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto, más de un tercio de los directores o el consejo de supervisión podrán proponer la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración. El presidente del consejo de administración convocará y presidirá una reunión del consejo dentro de los diez días siguientes a la recepción de la propuesta.

Cuando el consejo de administración convoque a reunión extraordinaria, podrá determinar separadamente la forma de notificación y el plazo para la convocatoria del consejo de administración.

Artículo 111 Una reunión del directorio sólo podrá celebrarse si están presentes más de la mitad de los directores. Los acuerdos adoptados por el consejo de administración deberán ser aprobados por más de la mitad del total de directores.

El consejo de administración adopta para sus acuerdos un sistema de una persona, un voto.

Artículo 112 A las reuniones del Consejo deberán asistir personalmente los consejeros. Si un director no puede asistir por cualquier motivo, podrá autorizar por escrito a otro director para que asista en su nombre. La carta de autorización especificará el alcance de la autorización.

El consejo de administración levantará actas de sus decisiones sobre los asuntos tratados, y los directores presentes en la reunión firmarán el acta.

Los directores deben ser responsables de las decisiones del consejo de administración. Si la resolución del consejo de administración viola las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos de la empresa o las resoluciones de la junta de accionistas, causando pérdidas graves a la empresa, los directores que participaron en la resolución serán responsables de indemnizar a la empresa. Sin embargo, el director podrá quedar exento de responsabilidad si se prueba que el disenso fue expresado en el momento de la votación y conste en el acta de la reunión.