¿Es ilegal la minería de moneda virtual? ¿Qué tan serio es?
En la actualidad, nuestro país no ha promulgado oficialmente leyes pertinentes, por lo que la minería de moneda virtual no es ilegal y nuestro país no apoya la minería de moneda virtual. A juzgar por las políticas actuales, es inevitable que China prohíba la minería de moneda virtual. Los delincuentes pueden utilizar las características comerciales de las monedas virtuales como herramienta de lavado de dinero.
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, varias regiones tienen estrictamente prohibido establecer y aprobar varios tipos de proyectos de "minería" de moneda virtual, y todos los tipos existentes de proyectos de "minería" de moneda virtual están completamente cerrados.
Investigar y corregir decididamente las entidades de proyectos que establecen proyectos en nombre de grandes centros de datos y supercomputación pero que se dedican a la “minería” de moneda virtual. Dejar de brindar soporte y soporte de poder para el comportamiento de “minería” de las monedas virtuales.
La situación de limpieza y rectificación será inspeccionada y comprobada posteriormente. Tenga listos los materiales pertinentes.
Según avisos y anuncios emitidos por el Banco Popular de China y otros departamentos, las monedas virtuales no son emitidas por las autoridades monetarias, no tienen atributos monetarios como compensación legal y coerción, no son monedas reales y No son equivalentes a la moneda. No pueden ni deben usarse como moneda en el mercado, y las inversiones y transacciones de los ciudadanos en monedas virtuales no están protegidas por la ley.
Artículo 3 de la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China"* * *Las instituciones financieras y las instituciones no financieras específicas que estén obligadas a cumplir obligaciones contra el lavado de dinero de acuerdo con las regulaciones deberán adoptar medidas de prevención y seguimiento y establecer y mejorar el sistema interno contra el lavado de dinero para cumplir con las obligaciones contra el lavado de dinero, como la debida diligencia del cliente, la retención de información de identidad del cliente y registros de transacciones, la notificación de transacciones grandes y sospechosas, y medidas especiales contra el lavado de dinero. -precauciones en materia de blanqueo de capitales.
Artículo 4 Las unidades y las personas cooperarán con las investigaciones de diligencia debida del cliente realizadas por instituciones financieras e instituciones no financieras específicas, cumplirán con las obligaciones contra el lavado de dinero de acuerdo con la ley y cooperarán con la lucha contra el lavado de dinero. investigaciones; realizar declaraciones de grandes ingresos y gastos en efectivo, y regulaciones especiales contra el lavado de dinero de acuerdo con la ley, tales como medidas preventivas para no facilitar actividades ilegales y criminales como el lavado de dinero.
Artículo 6 Las unidades y las personas mantendrán confidencial la información de identidad del cliente, la información de transacciones y la información de investigación contra el lavado de dinero obtenida al realizar obligaciones contra el lavado de dinero de conformidad con la ley y no la proporcionarán a ninguna unidad; o particular salvo de conformidad con las disposiciones legales.
Las agencias, departamentos e instituciones estatales pertinentes deben proteger los secretos de estado, los secretos comerciales y la privacidad personal de acuerdo con la ley cuando utilicen información contra el lavado de dinero.