Un hombre de 60 años de Wafangdian, Dalian, Liaoning, pagó un seguro de pensión de 50.000 RMB y recibió un pago mensual de 1.100 RMB.
Este es un caso ordinario de préstamos privados relacionados con el extranjero causado por la promoción de inversiones en la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning. Ha sido un "caso sin resolver" durante 10 años. Wang Liqi, un periodista chino extranjero en Japón, se convirtió en un "profesional" en las peticiones transfronterizas. Bajo la atención y supervisión de la Oficina Nacional de Cartas y Llamadas, la Corte Suprema, la Oficina de Asuntos Chinos de Ultramar, el Ministerio de Comercio, la Provincia de Liaoning y otros departamentos relevantes, se ganó la demanda por el pago de la deuda, pero debido a un documento lleno de lagunas jurídicas y algunas excusas endebles.
El "inversor" japonés Kunihiko Kato utilizó Dalian Changxing Island Golf Resort Co., Ltd., que estaba registrado en cero, como garantía para defraudar a la japonesa Akurus Co., Ltd. por 6,5438+0,6 millones de yenes.
El incidente se originó en el "inversor" japonés Kato Kunihiko y su Dalian Changxing Island Golf Resort Co., Ltd., registrada en cero.
Kato Fumihiko, de nacionalidad japonesa, nació en Prefectura de Gifu en 1962. Sus padres y su hermana dirigieron una vez una empresa de golf en Japón llamada Japan Livex Country Club. La empresa quebró en marzo de 1998. Según la ley japonesa, no podían conservar propiedades ni realizar ninguna actividad comercial en Japón, por lo que él y su hermana se divorciaron y la familia se fue a Dalian.
En agosto de 2002, conocí a Xu, el director del Comité de Gestión, en la subdesarrollada isla Changxing. Encontró un caldo de cultivo y se hizo pasar por un "inversor" japonés, pero solicitó invertir 654,38+8 mil millones de yenes para establecer una empresa de golf. Después de la aprobación, se estableció Dalian Changxing Island Golf Resort Co., Ltd. con un capital registrado de 720 millones de yenes. El "lobo blanco de guantes vacíos" obtuvo un derecho de arrendamiento por 40 años sobre 8.000 acres de tierra. Kato se transformó en inversor en el campo de golf Dalian Changxing Island y en jefe de una empresa de propiedad totalmente extranjera.
El 5 de junio de 438, el 65 de febrero de 438 y el 7 de febrero de 2002, Kato hizo una promesa de alto perfil de regresar a Japón y pedir dinero prestado a la Corporación Akulus de Japón. Akulus Company obtuvo la aprobación del gobierno municipal de Dalian en China para el capital social de 720 millones de yenes y le prestó a Kato 6,5438+0,6 millones de yenes sin dudarlo. Las dos partes hicieron una certificación notarial en Tokio el 8 de junio de 2002 y firmaron un contrato de garantía de préstamo en Dalian el 20 de febrero de 2002. Akulus Company transfirió directamente 79 millones de yenes a la cuenta de Kato, y Kato retiró los otros 810.000 yenes en efectivo del presidente de Akulus en una notaría japonesa. Desde entonces, Kato ha remitido dos veces 100 millones de yenes y 100 millones de yenes a China para invertir en Dalian Changxing Island Golf Resort Co., Ltd., convirtiéndose en su capital registrado real.
Debido al incumplimiento y la falta de pago del préstamo, Kato Kunihiko fue perseguido por Kurrus Co., Ltd. en China y demandó al tribunal de Dalian y ganó el caso. Sin embargo, debido al documento "81", el tribunal no ha podido implementarlo hasta ahora.
El 10 de septiembre de 2003, Akulus Co., Ltd. de Japón solicitó una compensación a China y demandó a Kunihiko Kato y Changxingdao Company ante el Tribunal Popular Intermedio de Dalian, exigiendo a los dos acusados que reembolsaran conjuntamente el principal adeudado a el demandante. Durante este período, el litigio experimentó idas y vueltas debido a muchas razones complicadas.
En junio de 2009, comencé a manejar este caso como agente de Akulus Corporation de Japón. En septiembre del mismo año, reabrí el caso.
El 30 de marzo de 2010, el Tribunal Popular Intermedio de Dalian emitió una sentencia civil, confirmando la deuda y el monto de Kato, y la responsabilidad de garantía de Changxing Island Company, y ordenó el pago. Sin embargo, dado que la isla Changxing solo fue sentenciada a soportar la mitad de la responsabilidad de la garantía, me negué a aceptarla y presenté una apelación. En septiembre de 2010, el Tribunal Superior Provincial de Liaoning dictó sentencia y confirmó la sentencia original de primera instancia.
10 El 13 de octubre solicité al Tribunal de Dalian una ejecución obligatoria de acuerdo con la ley, pero me metí en un gran problema. Durante la ejecución, el tribunal determinó que durante el litigio del 2 de julio de 2004, para evadir deudas, Kato defraudó la "Aprobación sobre la transferencia de acciones de Changxing Island Golf Resort Co., Ltd." de la Comisión de Comercio y Economía Exterior de Wafangdian. (en adelante denominado "81") y falsificó un acuerdo falso para transferir todas las acciones de 1 y 100 millones de yenes que poseía a Akita Golf Company establecida en Japón
Aquí hay una breve reseña de los antecedentes y algunos Puntos temporales del "Documento No. 81":
El 10 de septiembre de 2003, la Corporación Akulus de Japón demandó a Kato Kunihiko en Dalian.
El día 28, el Tribunal de Dalian presentó el caso No. (2003) Damin Waizi Chu No. 38
De marzo a abril de 2004, Kato presentó una solicitud de objeción de jurisdicción ante el Tribunal Intermedio de Dalian, pero el tribunal rechazó él. La apelación de Kato ante el Tribunal Superior de Liaoning fue rechazada nuevamente.
El 1 de julio de 2004, Kato anuló la resolución de la junta directiva de Dalian Changxing Island Golf Resort Co., Ltd. y se falsificaron las firmas de todos los accionistas.
El 2 de julio, Kato Kunihiko solicitó una prórroga del plazo para presentar pruebas por motivos de enfermedad. El mismo día, Yasuhiko Kato firmó un acuerdo de transferencia de acciones con el presidente "enfermo" de Akita Golf Garden Co., Ltd. Shinbayashi Ming. La firma de Lin Shen Zheng Ming es completamente inconsistente con la firma que proporcioné al Tribunal de Dalian, que fue certificada ante notario por el Ministerio de Justicia de Japón y autenticada por la Embajada de China en Japón.
El 3 de julio, Kunihiko Kato presentó una solicitud para suspender la demanda alegando que la disputa entre las dos partes se presentó en un tribunal japonés, pero fue rechazada.
El 5 de julio, el Tribunal Intermedio de Dalian notificó a ambas partes que la fecha límite para presentar pruebas era el 22 de julio. En julio de 2013, Wang Qingxin, director de la Comisión Municipal de Comercio y Economía Exterior de Dalian Wafangdian, aprobó la transferencia de capital de Changxing Island Golf Resort Co., Ltd. No. 81 en 2004 y emitió el Documento No. 81.
En julio de 2016, el tribunal citó a ambas partes y se programó un juicio para el 23 de julio de 2004.
En julio de 2017, Kunihiko Kato falsificó una carta de nombramiento y se negó a seguir adelante.
En nombre de Tian Company, se envió de regreso a Dalian Changxing Island Golf Resort como presidente y continuó administrándolo.
El 21 de julio, este tribunal recibió cartas de Li Yongjin, Director del Congreso Popular Municipal de Dalian, y Bai Yuxiang, Director Adjunto del Congreso Popular Municipal de Dalian, solicitando al acusado Kunihiko Kato que suspendiera el juicio. La audiencia judicial del 23 de julio fue cancelada.
No hace falta comentar lo anterior, cualquiera con ojo perspicaz conocerá el misterio de un vistazo.
Seis años más tarde, en marzo de 2010, unos días antes de que el tribunal dictara sentencia en primera instancia, la Oficina de Comercio Municipal de Dalian, en nombre del Gobierno Municipal de Dalian, renovó el capital social de Changxing Island Company después de que Kato transfirió ilegalmente su capital social. El certificado de aprobación de la empresa confirma el comportamiento de aprobación de Wafangdian.
Se necesitaron diez años para ganar la demanda, pero no se puede hacer cumplir. El quid de la cuestión es que el "Documento nº 81" es una transferencia falsa de Kato, disfrazada de "legal". Informé muchas veces de la situación al gobierno municipal de Dalian y pedí a las agencias administrativas que tomaran la iniciativa para corregir las respuestas incorrectas y mantener la dignidad de la ley. Las autoridades de inversión extranjera en Wafangdian y Dalian creyeron que no había ningún litigio para preservar los intereses de capital en la demanda y no informaron al gobierno. Durante la revisión, "los materiales están completos, el contenido cumple con las leyes y regulaciones pertinentes de nuestro país y cumple con los requisitos de aprobación", no hay problemas para aprobar la transferencia, etc., y los documentos de aprobación que tienen errores obvios se niegan a ser corregidos. Alguien más dijo: "¡El director Li del Congreso Nacional del Pueblo lo sabe!"
Con un hecho falso, un acuerdo falsificado, una serie de procedimientos y elementos faltantes y un documento que confunde el yen japonés con el dólar estadounidense, Kato se transfirió a sí mismo todas las acciones de Changxing Island Company.
Kato acordó transferir el capital de Changxing Island Company. El procedimiento de transferencia claramente violó el "Reglamento de la República Popular China sobre cambios en el capital de los inversores en empresas con inversión extranjera" y los reglamentos pertinentes de la República Popular China. Ministerio de Comercio y Administración Estatal de Industria y Comercio.
Se aprobó el "Documento No. 81", pero Kato presentó sólo 5 materiales. No solo 4 de estos 5 materiales son falsos, sino que según las regulaciones nacionales pertinentes, también hay muchos materiales clave, tales como: no existe un formulario de solicitud de transferencia de empresa y la firma y sello del representante legal no existe una resolución emitida por; la máxima autoridad estipulada en los estatutos o decisión de la empresa; sin informe de verificación de capital; sin licencia comercial del receptor del capital, certificado válido del representante legal, etc. La firma del cesionario Lin Shen Zheng Ming es completamente inconsistente con la firma que presenté al Tribunal de Dalian. Obviamente es una falsificación y no ha sido certificada ante notario por el Ministerio de Justicia de Japón ni autenticada por la Embajada de China en Japón.
El acuerdo de transferencia no se redactó de acuerdo con el formato legal de mi país y las disposiciones legales de "Varias Disposiciones sobre Cambios en el Patrimonio de los Inversores en Empresas con Inversión Extranjera", y el acuerdo estaba incompleto: no había la participación y el precio del capital transferido en el acuerdo; no hubo transferencia de capital; el plazo y el método de entrega no están estipulados en el contrato de empresa ni en los estatutos; contrato, etc
El cuarto punto de este acuerdo, "No se podrán volver a transferir acciones sin el consentimiento por escrito de la Parte A" indica que la propiedad de las acciones no ha cambiado. Después de la llamada transferencia de capital, Kato todavía se desempeña como presidente y representante legal de Changxing Island Company, lo que no cumple con las disposiciones de la ley de sociedades de mi país y equivale a transferirse las acciones a sí mismo. El propósito de la transferencia falsa es bastante claro.
Aunque el acuerdo fue aprobado mediante el Documento No. 81, el propio Kato no tenía fondos de inversión en absoluto, por lo que no pudo someterse a una inspección anual por parte de la Oficina Industrial y Comercial de Dalian.
Kato sigue utilizando "tácticas dilatorias" para engañar al gobierno. En febrero de 2005, la Oficina Municipal de Comercio Exterior y Cooperación Económica de Wafangdian emitió el Documento No. 15 "Aprobación de la modificación de los estatutos de Dalian Changxing Island Golf Resort Co., Ltd." Incluso si el dinero se retrasara, los departamentos pertinentes redujeron la inversión original de 65.438+800 millones de yenes a 600 millones de yenes. Al cierre de esta edición, sólo se habían pagado más de 300 millones de yenes, equivalentes a más de 20 millones de yuanes, pero pudieron obtener derechos de arrendamiento por 40 años para miles de acres de tierra, construir villas y utilizar esto como garantía. para obtener fondos de la Cooperativa de Crédito Rural Provincial de Liaoning, la sucursal de la isla de Changxing recibió un préstamo de 2,94 millones de yuanes. Los chinos son muy engañosos.
También está "Innovación": Aprobada públicamente por el gobierno, escrita el 6 de junio de 2008 y el 9 de septiembre de 2009, sin un mes. La Oficina de Inversiones Extranjeras de la Administración de Industria y Comercio de Dalian presentó un registro, ¡y el yen japonés también se confundió con el dólar estadounidense!
Hay tantos defectos y fallas evidentes que un poco de sentido común puede identificar. No importa cuán malas sean las instituciones de inversión extranjera en Wafangdian y Dalian, no serán tan ingenuas. Y el "milagro" acaba de ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? ¿La razón por la que insisten en no corregir sus errores es que pueden obtener algunas pistas y encontrar la respuesta?
En los casos de ejecución del tribunal de Dalian del 13 de octubre de 2010, Kunihiko Kato interfirió de todas las formas posibles. Como resultado, el tribunal selló 8 cuentas del campo de golf con sólo 2.200 yuanes. Lo que es aún más increíble es que durante la ejecución de 20113, Kato de Japón y Meng Xiangyu de China. Según la tarjeta de registro de empresa de la Oficina Industrial y Comercial de Dalian verificada por el tribunal, Changxing Island Company se convirtió en una empresa conjunta chino-extranjera durante el período de ejecución por parte del tribunal.
Kato desacató las leyes chinas y desafió al gobierno chino, que tenía una mala influencia; la Oficina de Comercio de Wafangdian difamó a Dalian al proteger y violar la ley, dañando la imagen nacional de China.
Kato ignora las leyes chinas y juega trucos con los departamentos gubernamentales chinos pertinentes, lo que supone un gran desprecio e insulto a nuestro gran país y debería ser severamente castigado por las leyes chinas. Sin embargo, en Dalian, en lugar de resistirse y exponerse, se dio luz verde a su serie de comportamientos torpes y defectuosos y se utilizaron medios administrativos para protegerlo y apoyarlo. Esto también lo envalentonó cada vez más para violar deliberadamente la ley y actuar. sin escrúpulos. Sin embargo, las fuerzas justas que buscaban protección bajo la ley china y apoyo del gobierno chino se han visto frustradas paso a paso en Dalian.
Una demanda civil tan simple relacionada con el extranjero que implica pedir dinero prestado y reembolsar dinero se ha librado una y otra vez en Dalian durante diez años. Las situaciones y actuaciones de varias personas son difíciles de describir. Durante este período, los líderes de la Oficina Nacional de Cartas y Llamamientos, la Corte Suprema, la Oficina de Asuntos Chinos de Ultramar del Consejo de Estado, el Ministerio de Comercio, la provincia de Liaoning y la ciudad de Dalian estaban todos alarmados. El gobierno japonés, la Asociación Japonesa para la Promoción del Comercio Internacional, la Asociación Económica Japón-China y la Asociación de Desarrollo del Noreste de China también están muy preocupados por esto. La Agencia Dalian del Consulado Japonés en Shenyang envió una nota al gobierno de Dalian en nombre del gobierno japonés. Muchos empresarios japoneses y chinos también hablaron sobre este asunto. Sin duda, esto tendrá un impacto negativo en la relación entre los dos países hasta cierto punto y tendrá un gran impacto en la credibilidad y la imagen del gobierno chino.
Los tribunales chinos han restringido la salida del país de los delincuentes japoneses, y la demanda debería haber terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, gracias a la protección del gobierno de Dalian, el caso continúa y el problema invita a la reflexión.