¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude?

Fraude se refiere al acto de defraudar cantidades relativamente grandes de propiedad pública o privada mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con el fin de poseerla ilegalmente. Por lo tanto, debe haber 1. El propósito de poseer ilegalmente la propiedad de otras personas; 2. Comportamiento fraudulento de fabricar hechos u ocultar la verdad; 3. La víctima sufrió una gran cantidad de pérdidas de propiedad;

Análisis legal

Condiciones para presentar un caso de fraude: Primero, el monto del fraude debe cumplir con los estándares para presentar un caso. Los estándares para el monto del fraude son diferentes en diferentes regiones. . Dependiendo del nivel económico de la región, el monto del fraude generalmente oscila entre 2.000 y 5.000 yuanes. En resumen, debe cumplir con los estándares de grandes cantidades. Si la cantidad es relativamente pequeña, menos de 2.000 yuanes, no constituye un delito de fraude, pero viola el orden social. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sanciones de la Administración de Seguridad Pública, se impondrá una pena superior a 5 días. Sin embargo, si la cantidad acumulada de fraude supera los 2.000-5.000 yuanes y alcanza el estándar para una gran cantidad de fraude, el caso puede abrirse para investigación bajo sospecha de fraude. En segundo lugar, es necesario tener pruebas prima facie de que se ha cometido un delito. Los denominados hechos delictivos se refieren a algunas conductas delictivas objetivamente existentes que ponen en peligro a la sociedad. Ésta es la primera condición para presentar un caso. Si no existen hechos delictivos, no habrá problema en presentar una demanda. Si no hay pruebas preliminares de hechos delictivos, generalmente los órganos de seguridad pública no le pondrán un sello.

Base Legal

El artículo 266 de la "Ley Penal" establece que quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, detención o vigilancia penal, y también será condenado a una multa o una sola multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de; diez años y multa, si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a prisión de duración determinada no inferior a diez años o a cadena perpetua y, simultáneamente, a pena de prisión o confiscación de bienes; Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Artículo 112 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China": Los tribunales populares, las fiscalías populares o los órganos de seguridad pública deberán, de acuerdo con su jurisdicción, revisar rápidamente los materiales de los informes, acusaciones, informes y se entrega, si se cree que existen hechos delictivos que requieren responsabilidad penal, el caso se archivará, si no hay hechos delictivos, o los hechos delictivos son obviamente menores y no es necesario investigar la responsabilidad penal, el caso no se investigará; se presentará el caso y se informará al denunciante las razones por las cuales no se presentó el caso. Si el denunciante no está satisfecho, podrá solicitar una reconsideración.