Resolución de Nombramiento de Junta Directiva

El consejo de administración es un órgano de toma de decisiones compuesto por directores, responsables de los asuntos de la empresa internamente y representantes de la empresa externamente. La empresa cuenta con un consejo de administración, que es elegido por la junta de accionistas. ¡A continuación, les traeré la resolución de nombramiento de la junta directiva para su referencia!

Resolución sobre el nombramiento de Fan como director

La junta de accionistas decidió nombrar a Zhu Wenhua como director ejecutivo de Nanchang Hejia Trading Co., Ltd.

Zhang es supervisor de Nanchang Hejia Trading Co., Ltd..

Firma del accionista:

Año, mes y día

Carta de nombramiento

Después de la investigación, se decidió: Zhu Wenhua, gerente general de Nanchang Hejia Trading Co., Ltd.

Director Ejecutivo de Nanchang Hejia Trading Co., Ltd.

Año, Mes, Día

Resolución sobre el nombramiento de Fan como Director

? El Sr. Li, el responsable financiero de Electric Appliance Co., Ltd., ya no se desempeña como responsable financiero de la empresa debido a ajustes laborales.

Puesto de Director Financiero. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales sobre nombramiento de altos directivos, los administradores de la sociedad se fusionan.

¿Aceptar despedir al ex director financiero del camarada y aceptar nombrar a Wang? La Sra. Wang es la directora general de nuestra empresa.

Contable y responsable del departamento de contabilidad.

Esto es un anuncio.

? Junta Directiva de Electric Appliances Co., Ltd.

20 de marzo de 2008

Resolución sobre el nombramiento de Fan Wensan como miembro del Consejo de Administración

Según lo dispuesto en la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales , la Junta Directiva de la Compañía XX La reunión se celebró en (nota: ubicación) el día del año. Se suponía que el director X estaría presente en la reunión, y el director X en realidad estuvo presente. La resolución tomada fue aprobada por el 80% de los votos de los directores presentes en la reunión. Los procedimientos de convocatoria y los métodos de votación de la reunión cumplen con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China y los estatutos de la empresa. El contenido del acuerdo es el siguiente:

(1) Nueva situación: Se elige a XX como presidente de la sociedad. Elegir a XX como vicepresidente de la empresa. (Nota: este elemento no se puede eliminar) Designe a XX como gerente de la empresa. Los términos anteriores son los tres años. Según los estatutos de la empresa, el (presidente/gerente) es el representante legal de la empresa.