La policía capturó a una banda de fraude de antigüedades en Xiangyang. ¿Qué sanciones penales enfrentarán estos sospechosos?
El fraude de antigüedades se refiere a la situación actual en la que algunas compañías de subastas no calificadas utilizan Internet para encontrar personas que tienen tesoros a mano y están ansiosas por tasarlos o subastarlos, y firman contratos de servicios de subasta con ellos en nombre de Al ayudar a subastar o adquirir reliquias culturales, al final, todos utilizaron el método fraudulento de defraudar a las víctimas de los honorarios de la subasta, los honorarios de exposición y los honorarios de tasación con el argumento de que la subasta fracasó. En los casos de fraude antiguo, los actores involucrados generalmente incluyen las siguientes categorías: 1. Altos ejecutivos de la empresa, incluidos los controladores reales y personas a nivel de gerente general y subdirector general 2. Personal general, que generalmente incluye personal financiero, personal de logística y los responsables de inflar el valor de las colecciones ?Expertos? 3. Gerentes, directores y vendedores que realizan operaciones específicas o organizan operaciones
Entonces, en tales casos, ¿qué tipo de responsabilidad penal deberían asumir los actores relevantes? Desde una perspectiva de defensa, ¿cuáles son algunas estrategias de defensa? El autor compartirá sus propios puntos de vista basados en su experiencia práctica reciente en el manejo de casos de fraude antiguo. La conducta relevante involucrada en el caso se caracteriza con precisión como un delito de fraude contractual en lugar de un delito de fraude
El delito de fraude contractual y el delito de fraude se encuentran en una relación jurídica conflictiva, que se ajusta a la Constitución penal del delito de estafa, y si se utiliza contrato, se estableció el delito de estafa en contrato. Hay dos formas principales de juzgar si un acto constituye fraude o fraude contractual: en primer lugar, depende principalmente de si la persona que fue engañada se vio envuelta en una comprensión errónea del contrato o en un comportamiento engañoso fuera del contrato. es sospechoso de delito de fraude contractual, y este último es sospechoso de fraude. En segundo lugar, si el contrato en cuestión es un encubrimiento o el principal modus operandi. Si es lo primero, se sospecha de fraude; si es lo segundo, se sospecha de fraude contractual. En este modelo de "fraude antiguo", aunque la decoración de alta gama de la empresa, la retórica de los empleados y los casos ficticios de subastas exitosas pueden provocar que los defraudados tengan ciertos malentendidos, no son la clave. La razón también radica en los términos del contrato, como "cooperar con una empresa de subastas formal", "tener calificaciones completas" y "adquisición a un precio elevado".
Además, los perpetradores utilizaron estos términos para engañar a los clientes para que firmaran contratos y los utilizaron como base para cobrar tarifas de prueba, tarifas de tasación y otras tarifas de servicios relacionados. Posteriormente, rescindieron el contrato con el argumento de que. El informe de la prueba indicó que el cobro no fue calificado, lo que refleja que el perpetrador tendió una trampa en el contrato. El contrato involucrado no era un medio de ocultación, sino el principal modus operandi. Por lo tanto, el "fraude antiguo" es un acto sospechoso de fraude contractual en su conjunto, y los actores relevantes no cometen el delito de fraude. ¿Determinar si se establece en base a las circunstancias específicas del caso?
¿Qué es el "crimen unitario"? El "delito unitario" es un concepto diferente al delito contra personas físicas. Para determinar si pertenece al "delito unitario", primero debemos observar el delito según las disposiciones de la ley penal y las interpretaciones judiciales pertinentes, no todos los delitos. se establecen como "delito unitario", y el fraude es uno de ellos, el delito de fraude contractual es diferente. Los sujetos delictivos incluyen tanto a las personas naturales como a las unidades.
En segundo lugar, hay que fijarse en dos aspectos: si se implementa externamente en nombre de la empresa y si los beneficios pertenecen a la empresa. ¿Por qué debería utilizarse el establecimiento de un "crimen unitario" como dirección de defensa? Dos razones: 1. El monto estándar para la sentencia por delitos unitarios en el delito de fraude contractual es significativamente mayor que el de los delitos contra personas físicas. Si se determina que el delito es un delito unitario, la sentencia será más leve. La interpretación judicial estipula claramente que el estándar para presentar un caso por fraude contractual es de 20.000 yuanes, pero no especifica el estándar para una cantidad enorme (correspondiente a 3 a 10 años de prisión) y una cantidad extremadamente enorme (correspondiente a 10 años de prisión). -cadena perpetua). En la práctica, generalmente, los documentos emitidos por los tribunales provinciales se utilizan como referencia para la sentencia. Según el espíritu de los documentos en las provincias pertinentes, el estándar para que una unidad cometa el delito de fraude contractual generalmente está determinado por varios. veces la cantidad del delito del individuo. 2. La tipificación del delito unitario de defraudación contractual puede excluir la responsabilidad penal de los no principales responsables entre los implicados. Para los delitos unitarios, se investigarán los responsables directos a cargo y demás personal directamente responsable, que si no entran en estas dos categorías, no estarán sujetos a responsabilidad penal. ?Fraude antiguo?¿Por qué se establece?¿Delincuencia unitaria?? Como se mencionó anteriormente, el requisito previo para establecer el "fraude antiguo" como un "delito unitario" debe ser deshacerse de la acusación de fraude y luego revisar si es consistente con las circunstancias específicas del caso: se implementa externamente en el El nombre de la empresa y los intereses pertenecen a la empresa. Estas dos condiciones.
Esforzarse por identificar a los cómplices
Como se mencionó anteriormente, las bandas de "antiguos fraudes" suelen tener tres tipos de personal según diferentes divisiones del trabajo, además de la primera capa, que es la alta dirección de la empresa. , el segundo y tercer personal involucrado en todos los niveles pueden obtener la condición de cómplice, pero debido a diferentes circunstancias del caso, casos específicos requieren un análisis específico. Los dos factores principales a considerar son: 1. La posición y responsabilidades del sospechoso en la empresa. y su papel en el mismo delito. El papel desempeñado; 2. El tiempo involucrado en el mismo delito. El efecto más directo de la búsqueda de la identificación de un cómplice es una pena más leve o reducida. En concreto, en el caso de fraude contractual, la situación más ideal es lograr "la no persecución o la exención de la pena penal". Defensa sobre el monto
El personal superior de la empresa generalmente es responsable del monto total involucrado en el caso, lo que no genera una gran controversia en la práctica. Sin embargo, la forma en que los directores, gerentes, vendedores generales y otras personas involucradas en el caso deben determinar la cantidad involucrada debe considerarse en función de una variedad de factores. Por ejemplo, antes de convertirse en director, un director solo necesita ser responsable del desempeño que desempeña. Se ha desarrollado como vendedor. Sólo más tarde el director será responsable del desempeño del resto del departamento. Por otro ejemplo, si hay varios departamentos de ventas, las personas involucradas en los niveles de director y gerente no necesitan ser responsables del desempeño de otros departamentos paralelos. Además, concéntrese en revisar pruebas documentales específicas, como registros de transferencias bancarias y libros de cuentas de la empresa, que puedan reflejar el monto involucrado, para evitar conteos excesivos o errores de cálculo. ?
Además de las cuatro estrategias de defensa anteriores con respecto a la sentencia cualitativa, los casos de "fraude antiguo" también deben centrarse en "devolver bienes robados y compensación" y "obtener la comprensión de la víctima". Los casos de fraude contractual son delitos económicos. En este caso, la reparación económica activa puede tener un mayor impacto en un castigo más leve. Lo anterior es un artículo en perspectiva escrito por el abogado Huang Jiabo basado en su experiencia práctica en el manejo de casos de "fraude antiguo". Espera desempeñar un papel determinado en la defensa de tales casos.