Cualquier violación del párrafo 2 del artículo 25 de la Ley Antifraude en Telecomunicaciones y en Internet, si las circunstancias son menores, será ordenada a realizar correcciones por las autoridades competentes pertinentes.

Quien organice, planifique, ejecute, participe o preste asistencia a actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, que constituyan un delito, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Si la conducta prevista en el párrafo anterior no constituye delito, el órgano de seguridad pública lo detendrá por no menos de 10 días pero no más de 15 días, confiscará las ganancias ilícitas e impondrá multa no menor de 1 vez. pero no más de 10 veces las ganancias ilegales. Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 10.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 100.000 yuanes.

Artículo 39

Si un operador empresarial de telecomunicaciones viola las disposiciones de esta Ley y comete alguna de las siguientes circunstancias, el departamento competente correspondiente le ordenará que realice las correcciones si las circunstancias lo son; menor, dará una advertencia o aviso, criticará o impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si las circunstancias son graves, una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones de yuanes; puede imponerse, y las autoridades competentes pertinentes pueden ordenarle suspender el negocio relevante, cesar las operaciones para su rectificación, revocar su licencia comercial o revocar su licencia comercial, la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán multados con no menos de 10.000 RMB pero no más de 200.000 RMB.

01 No implementar el mecanismo de control interno contra el fraude en la red de telecomunicaciones determinado por las regulaciones nacionales pertinentes.

02 No cumplir con las responsabilidades de registro de tarjetas telefónicas con nombre real y tarjetas de Internet de las cosas; ;

03 No cumplir con las responsabilidades de monitoreo, identificación, alerta temprana y eliminación relacionada de tarjetas telefónicas y tarjetas IoT;

No realizar evaluaciones de riesgos para los usuarios de tarjetas IoT o no activar funciones, escenarios de uso y aplicaciones de tarjetas IoT Restricciones en el equipo;

No tomar medidas para monitorear y tratar con números de teléfono modificados, llamadas falsas o equipos ilegales con las funciones correspondientes.

Artículo 40

Si las instituciones financieras bancarias o las instituciones de pago no bancarias violan las disposiciones de esta Ley y se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias, serán ordenadas a realizar correcciones por el autoridades competentes pertinentes. Si las circunstancias son menores, se podrá imponer una advertencia, una notificación de crítica o una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes; si las circunstancias son graves, una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más; Se pueden imponer multas de más de 5 millones de yuanes, y las autoridades competentes pertinentes pueden ordenar a la empresa que detenga nuevos negocios, reduzca el tipo o alcance del negocio, suspenda negocios relacionados, suspenda negocios para rectificación, revoque la licencia comercial o revoque la licencia comercial, el el personal directamente responsable será multado con no menos de 10 000 RMB pero no más de 200 000 RMB:

01 Incumplimiento del incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones antitelefónicas y las cartas de riesgo determinadas por las normas de diligencia debida y las medidas de gestión interna relacionados con fraude en línea;

Incumplimiento de obligaciones de diligencia debida y medidas de gestión de riesgos relacionadas;

Incumplimiento de cuentas anormales y transacciones sospechosas Monitoreo de riesgos y obligaciones de eliminación relacionadas;

No transmitir de forma completa y precisa información relevante sobre transacciones de acuerdo con las regulaciones.

Artículo 41

Si un operador empresarial de telecomunicaciones o proveedor de servicios de Internet viola las disposiciones de esta Ley y se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias, las autoridades competentes correspondientes le ordenarán que realice las correcciones si las circunstancias son menores, si el caso es grave, se podrá imponer una advertencia, una notificación de crítica o una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes; si las circunstancias son graves, una multa de no; se pueden imponer menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones de yuanes, y las autoridades competentes pertinentes pueden ordenar la suspensión de negocios relevantes, la suspensión de negocios para rectificación o el cierre de sitios web o aplicaciones, revocar licencias comerciales relevantes o revocar licencias comerciales, y imponer una multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes a la persona directamente responsable a cargo y a otro personal directamente responsable:

01 Se determina que no se implementaron las regulaciones nacionales pertinentes Control interno contra el fraude en la red de telecomunicaciones mecanismo;

02 No cumplir con las funciones del sistema de registro de nombre real para servicios de red o no verificar la cuenta de Internet registrada asociada con la tarjeta telefónica involucrada o cometer fraude;

Incumplimiento de las regulaciones nacionales Las regulaciones pertinentes verifican la autenticidad y exactitud del registro de nombres de dominio, la información de resolución y las direcciones de protocolo de Internet, regulan los saltos de nombres de dominio o registran y guardan la información de registro para proporcionar los servicios correspondientes;

No cumplir con desarrollar y operar aplicaciones de Internet móviles Registrar y verificar la información de identidad real del usuario o no verificar las funciones y usos de la aplicación para proporcionarles servicios de empaquetado y distribución de aplicaciones;

No cumplir con los requisitos para Internet fraudulenta cuentas y aplicaciones y otras redes de telecomunicaciones La obligación de monitorear, identificar y tratar información y actividades fraudulentas;

Negarse a brindar soporte técnico y asistencia para investigar y manejar delitos de fraude en redes de telecomunicaciones de acuerdo con la ley o no entregar pistas e información de riesgo relacionada con delitos ilegales según sea necesario.

Artículo 42

A quien viole lo dispuesto en el artículo 14 y el artículo 25, párrafo 1, de esta Ley se le confiscarán sus ganancias ilícitas y será multado por el órgano de seguridad pública o el departamento competente correspondiente. Se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 10 veces los ingresos ilegales, si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 50.000 yuanes, una multa de no más de 500.000 yuanes. se impondrá si las circunstancias son graves, el órgano de seguridad pública impondrá una detención no mayor a quince días.

Artículo 43

Quien infrinja lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley será ordenado a las autoridades competentes correspondientes, si las circunstancias son menores, una amonestación. o se dará un aviso de crítica o se podrá imponer una multa de no menos de 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB, si las circunstancias son graves, se podrá imponer una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 5 millones de RMB; se impondrán, y las autoridades competentes pertinentes podrán ordenar la suspensión de las actividades pertinentes, la suspensión de operaciones de rectificación, el cierre de sitios web o aplicaciones. La persona responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán multados con no menos de 10.000 RMB pero no más de 10.000 RMB. 200.000 RMB.

Artículo 44

A quien viole lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 de esta Ley se le confiscarán sus ganancias ilícitas y los órganos de seguridad pública le impondrán multa no menor de una vez. pero no más de diez veces sus ganancias ilegales. Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 20.000 yuanes, se impondrá a la persona una multa de no más de 200.000 yuanes; será detenido por no más de 15 días.

Artículo 45

El personal de los departamentos y unidades pertinentes en la lucha contra el fraude en las redes de telecomunicaciones abusa de su poder, descuida sus deberes, practica el favoritismo o realiza otros actos que violan las disposiciones del esta ley, si constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.

Artículo 46

Los delincuentes que organicen, planifiquen, implementen o participen en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o presten asistencia relevante para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, y causen daños a otros, no serán castigado excepto de conformidad con la ley. Además de la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil también debe asumirse de acuerdo con las disposiciones de los Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China y otras leyes.

Si los operadores de empresas de telecomunicaciones, las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias y los proveedores de servicios de Internet violan las disposiciones de esta ley y causan daños a otros, serán responsables de conformidad con lo dispuesto en la " Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China" y otras leyes de responsabilidad civil.

Artículo 47

En el desempeño de sus funciones contra el fraude en las redes de telecomunicaciones, la Fiscalía Popular podrá iniciar litigios de interés público ante el Tribunal Popular de conformidad con la ley por actos que infrinjan el derecho público. intereses del país y de la sociedad.

Artículo 48

Si las unidades y personas pertinentes no están satisfechas con las decisiones sobre sanciones administrativas y medidas administrativas obligatorias adoptadas de conformidad con esta Ley, podrán solicitar una reconsideración administrativa o iniciar un litigio administrativo en conforme a la ley.