¿Cuáles son los criterios para tipificar un delito de otorgamiento ilegal de préstamos?
Base jurídica:
Artículo 186 de la “Ley Penal de la República Popular China”
Delito de concesión ilegal de préstamos: personal de bancos u otras entidades financieras. instituciones otorgan préstamos en violación de las regulaciones estatales. Si el monto es enorme o se causan pérdidas graves, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 10.000 yuanes, pero no más de 100.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada o se causan pérdidas especiales, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y a una multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 200.000. Se impone el yuan.
Todo miembro del personal de un banco u otra institución financiera que viole las normas estatales y otorgue préstamos a partes relacionadas será severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Si una unidad comete el delito de los dos párrafos anteriores, será multada, y su supervisor directamente responsable y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores.
El alcance de las partes relacionadas se determina de acuerdo con la "Ley de Bancos Comerciales de la República Popular China" y las leyes y regulaciones financieras pertinentes.