La policía capturó a una banda de fraude de antigüedades en Xiangyang. ¿A qué sanciones penales se enfrentarán estos sospechosos?
1. Altos directivos de la empresa, incluido el actual interventor y el subdirector general. 2. ¿Personal administrativo, incluyendo generalmente personal financiero, personal de logística y los responsables de incrementar el valor de la colección? ¿experto? 3. Gerentes, directores y vendedores que realicen operaciones específicas o dispongan operaciones. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué tipo de responsabilidad penal deberían asumir los autores pertinentes? Desde una perspectiva defensiva, ¿cuáles son algunas estrategias defensivas? El autor compartirá sus puntos de vista basados en su experiencia práctica reciente en el manejo de casos de fraude antiguo.
El comportamiento relevante involucrado se caracteriza con precisión como fraude contractual, no fraude. El delito de fraude contractual y el delito de fraude se encuentran en una relación de competencia, lo que se ajusta a la composición penal del delito de fraude. Si se utiliza un contrato, se establece el delito de fraude contractual. Hay dos formas principales de juzgar si un acto constituye fraude o fraude contractual:
Primero, depende principalmente de si la víctima está enredada en el contrato o engaña fuera del contrato. Si es el primero, se sospecha de fraude contractual y el segundo es sospechoso de fraude. En segundo lugar, si el contrato en cuestión era una fachada o un modus operandi primario. Si el primero es sospechoso de fraude, si el segundo es sospechoso de fraude contractual. ¿Aquí? ¿Estafa de antigüedades? En el modelo, aunque la decoración de alta presión de la empresa, las palabras de los empleados y los casos ficticios de subastas exitosas pueden causar ciertos errores cognitivos en los engañados, esta no es la clave. ¿Cuál es la razón principal por la que se engaña a las víctimas? ¿Cooperar con una empresa de subastas habitual? ,? Cualificaciones completas? ¿Adquisición a alto precio? y otros términos del contrato. Además, los perpetradores utilizaron estos términos para engañar a los clientes para que firmaran contratos y cobrar tarifas de inspección, tarifas de tasación y otras tarifas de servicios relacionados, y luego rescindieron el contrato con el argumento de que el informe de inspección indicaba que el cobro no estaba calificado, lo que refleja que los viajeros habían poner una trampa en el contrato. El contrato en cuestión no era un encubrimiento sino el principal modus operandi. ¿así que lo que? ¿Estafa de antigüedades? En general, se sospecha de fraude contractual y los actores implicados no constituyen fraude.
¿Se establece en base a casos concretos? ¿Crimen unitario? ? ¿Qué es esto? ¿Crimen unitario? ? ? ¿Crimen unitario? Es un concepto diferente al de cometer un delito por parte de una persona natural. ¿Se considera delito? ¿Crimen unitario? Lo primero que hay que mirar son las tarifas. Según las disposiciones de la ley penal y las interpretaciones judiciales pertinentes, ¿no son culpables todos los delitos? ¿Crimen unitario? El fraude es uno de ellos, pero el fraude contractual es diferente. Los sujetos delictivos incluyen personas naturales y entidades.
En segundo lugar, depende de dos aspectos: si se implementa en nombre de la empresa y si los intereses pertenecen a la empresa. ¿Por qué debería establecerse? ¿Crimen unitario? ¿Como dirección defensiva? Dos razones:
1. El monto de la sentencia estándar para delitos unitarios de fraude contractual es significativamente más alto que el monto de la sentencia estándar para delitos de personas físicas. Si se determina que es un delito unitario, recibirá un menor. oración. ¿La interpretación judicial estipula claramente que el estándar para presentar un caso por fraude contractual es de 20.000 yuanes, pero no especifica que la cantidad es enorme? (Correspondiente a una pena de prisión de 3 a 10 años), ¿la cantidad es particularmente enorme? En la práctica, la norma (correspondiente a 10 cadenas perpetuas) se basa generalmente en los documentos emitidos por el tribunal provincial. Sin embargo, según el espíritu de los documentos de las provincias pertinentes, la norma para que una unidad cometa el delito de contrato. El fraude generalmente se determina mediante múltiplos del estándar de monto del delito individual. 2. ¿Puede el delito de fraude contractual por parte de la unidad de establecimiento involucrar a personas? ¿El personal no es el principal responsable? Debe excluirse la responsabilidad penal. Para los delitos unitarios, el supervisor directamente responsable y otro personal directamente responsable deberán rendir cuentas. Las personas que no entran en estas dos categorías no están sujetas a responsabilidad penal. ? ¿Estafa de antigüedades? ¿Por qué se establece? ¿Crimen unitario? ? ¿Como se mencionó antes? ¿Estafa de antigüedades? ¿Establecido? ¿Crimen unitario? La premisa debe ser deshacerse de la acusación de fraude, para luego revisar si se cumplen los requisitos en función de las circunstancias específicas del caso. ¿Se implementa a nombre de la empresa externamente y los beneficios pertenecen a la empresa? estas dos condiciones.
Esforzarse por identificar a los cómplices como se describe anteriormente. ¿Estafa de antigüedades? Dependiendo de la división del trabajo, las pandillas suelen tener tres tipos de personal. En la práctica, además de los altos directivos de la empresa en el primer piso, las personas involucradas en el segundo y tercer piso pueden obtener la condición de accesorios.
Sin embargo, dado que las circunstancias de los casos son diferentes, los casos específicos requieren un análisis específico. Los dos factores principales son:
1. El estatus y la responsabilidad del sospechoso involucrado en la empresa y el papel que desempeñó en la misma. mismo delito; 2. .Tiempo de participación en * * *delitos. El efecto más directo de intentar identificar a un cómplice es reducir o reducir la pena. En concreto, en el caso del fraude contractual, ¿cuál es el escenario más ideal a conseguir? ¿Sin procesamiento ni inmunidad de castigo penal? .
En cuanto a la cantidad, los empleados superiores de las empresas de defensa generalmente son responsables de la cantidad involucrada en todo el caso, y en la práctica no hay disputa. Sin embargo, la forma en que los directores, gerentes, vendedores generales y otras personas involucradas en el caso determinan la cantidad involucrada debe considerarse de manera integral en función de una variedad de factores. Por ejemplo, antes de convertirse en director, el director sólo necesita ser responsable de su propio desempeño como vendedor, y luego debe ser responsable del desempeño de otras personas en el departamento. Por ejemplo, si hay varios departamentos de ventas, los directores y gerentes involucrados no son responsables del desempeño de los otros departamentos en paralelo. Además, también nos centraremos en revisar los registros de transferencias bancarias, libros de cuentas de empresas y otras pruebas documentales específicas que puedan reflejar el importe involucrado para evitar conteos excesivos o errores de cálculo. ?
Además de las cuatro estrategias de defensa anteriores con respecto a la sentencia cualitativa, ¿fraude antiguo? ¿Aún es necesario continuar con el caso? ¿Devolución de bienes robados e indemnización? Entonces qué. ¿Obtener el perdón de la víctima? La razón principal es que los casos de fraude contractual son delitos económicos y la ayuda económica activa puede tener un mayor impacto en castigos más leves. ¿Lo anterior lo maneja el abogado Huang Jiabo combinado con él mismo? ¿Estafa de antigüedades? Este artículo de opinión está escrito en base a la experiencia práctica en el caso, con la esperanza de desempeñar un papel determinado en la defensa de tales casos.